Специалист/Ведущий специалист в управление финансового мониторинга (Compliance department)

компания "атон" атон - старейшая инвестиционная компания россии. мы стали единственной инвестиционной компанией, которая вошла в рейтинг «лучших работодателей россии – 2021» от forbes. на протяжении вот уже 30 лет мы помогаем принимать верные инвестиционные решения и формируем сообщество успешных инвесторов. сейчас мы ищем коллегу для усиления команды комплаенс, чтобы вместе с нами работать над следующими задачами: анализ документов в ходе осуществления процедуры "знай своего клиента" (kyc) как резидентов рф, так и иностранных физических лиц и компаний; проверка клиентов на наличие в черных списках (115-фз, в перечнях террористов, фрому, решениях межведомственной комиссии, санкционных списках); регулярный учет в базе данных документов, полученных в рамках идентификации; контроль правильности и корректировка сведений о клиентах в базе данных компании; мониторинг и анализ изменений законодательства рф в области под/фт, предоставление заключений и справок руководству в отношении соответствующих изменений; подготовка новых редакций правил внутреннего контроля по под/фт при необходимости; проверка операций клиентов в целях по под/фт, проведение расследований; подготовка ответов на запросы банка россии, федеральной налоговой службы по вопросам под/фт, иных органов государственной власти; согласование договоров с клиентами и контрагентами на русском и английском языках; согласование рекламных материалов и иных внешних коммуникаций. наши ожидания: 1-3 года опыта работы в области финансового мониторинга; знание и понимание локального и международного законодательства в различных областях комплаенс (crs/fatca, санкционный комплаенс, под/фт, кус); высшее юридическое образование; английский язык (не ниже upper-intermediate). мы предлагаем: офис класса "а" в центре москвы (space1, м.новокузнецкая); конкурентная заработная плата по результатам собеседования; график работы: пн-пт, 8-ми часовой рабочий день (возможность гибкого начала рабочего дня); возможность работать удаленно; дмс с первого рабочего дня; оплачиваемое корпоративное обучение; льготный фитнес, корпоративное кредитование; возможность карьерного и профессионального роста.