Специалист/Ведущий специалист в управление финансового мониторинга (Compliance department)

АТОН - старейшая инвестиционная компания России. Мы стали единственной инвестиционной компанией, которая вошла в рейтинг «Лучших работодателей России – 2021» от Forbes. На протяжении вот уже 30 лет мы помогаем принимать верные инвестиционные решения и формируем сообщество успешных инвесторов. Сейчас мы ищем коллегу для усиления команды Комплаенс, чтобы вместе с нами работать над следующими задачами: Анализ документов в ходе осуществления процедуры "Знай своего клиента" (KYC) как резидентов РФ, так и иностранных физических лиц и компаний; Проверка клиентов на наличие в черных списках (115-ФЗ, в перечнях террористов, ФРОМУ, решениях межведомственной комиссии, санкционных списках); Регулярный учет в базе данных документов, полученных в рамках идентификации; Контроль правильности и корректировка сведений о клиентах в базе данных компании; Мониторинг и анализ изменений законодательства РФ в области ПОД/ФТ, предоставление заключений и справок руководству в отношении соответствующих изменений; Подготовка новых редакций Правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ при необходимости; Проверка операций клиентов в целях по ПОД/ФТ, проведение расследований; Подготовка ответов на запросы Банка России, Федеральной налоговой службы по вопросам ПОД/ФТ, иных органов государственной власти; Согласование договоров с клиентами и контрагентами на русском и английском языках; Согласование рекламных материалов и иных внешних коммуникаций. Наши ожидания: 1-3 года опыта работы в области финансового мониторинга; Знание и понимание локального и международного законодательства в различных областях комплаенс (CRS/FATCA, санкционный комплаенс, ПОД/ФТ, КУС); Высшее юридическое образование; Английский язык (не ниже Upper-Intermediate). Мы предлагаем: Офис класса "А" в центре Москвы (Space1, м.Новокузнецкая); Конкурентная заработная плата по результатам собеседования; График работы: пн-пт, 8-ми часовой рабочий день (возможность гибкого начала рабочего дня); Возможность работать удаленно; ДМС с первого рабочего дня; Оплачиваемое корпоративное обучение; Льготный фитнес, корпоративное кредитование; Возможность карьерного и профессионального роста.