Специалист отдела финансового мониторинга

компания "сетелем банк" обязанности: ежедневный мониторинг операций с целью выявления операций, подлежащих обязательному контролю, либо операций, в отношении которых возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма; своевременная подготовка и отправка сведений в уполномоченный орган в соответствии с требованиями законодательства российской федерации (указание банка россии от 15.07.2021 №5861-у); обработка запросов росфинмониторинга в рамках положения банка россии от 20.09.2017 №600-п; прием реестров, направляемых банком россии в рамках исполнения положения банка россии от 15.07.2021 №764-п; прием и обработка перечней террористов и экстремистов, мвк, фрому. требования: высшее образование; опыт работы – не менее 3 лет в банковской сфере, из них опыт работы в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма не менее 1 года; знание действующего законодательства в сфере под/фт/фрому, соответствие требованиям к деловой репутации, установленным пунктом 1 части первой статьи 16 федерального закона «о банках и банковской деятельности»; навыки работы с банковскими программами diasoft #fa, comita, парк; опытный пользователь пк (владение программами word, excel, outlook). условия: 5-дневная рабочая неделя (8-ми часовой рабочий день, пятница сокращенный день); офис м. савеловская, бизнес-центр «северное сияние» (есть возможность удаленной работы); уровень компенсации обсуждается по итогам встречи; полное соблюдение тк рф, оплачиваемый отпуск, больничный лист, дмс; работа в команде профессионалов; корпоративные скидки от наших партнёров (фитнес, туристические агентства, льготные программы кредитования и т.д.).