Работа «главный специалист по финансовому мониторингу», 959 свежих вакансий

5 февраля 2026 – Описание компании: Мы входим в экосистему ApeX company — ведущей платформы для торговли и анализа криптовалют (работает по всему миру с трейдерами, биржами, проектами и инвесторами). ApeX company предоставляет данные, инструменты и исследования для анализа ...

5 декабря 2022 – компания "банк уралсиб" чем предстоит заниматься работать с организациями и физическими лицами, в отношении которых имеются полученные в установленном федеральным законом №115-фз сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму ...

9 октября 2022 – компания "внешфинбанк" ооо кб внешфинбанк – это российский коммерческий банк, осуществляющий свою деятельность с 1994 года. сегодня ооо кб внешфинбанк является динамично развивающимся банком и активно позиционирует себя в различных секторах финансового ...

11 января 2023 – Обязанности: Мониторинг операций/сделок, формирование сообщений об операциях/сделках, подлежащих обязательному контролю, а также операциях, в отношении которых существует подозрение, что они осуществляются в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ и направление их в уполномоченный ...

7 декабря 2022 – компания "ростелеком" в команду корпоративного центра пао "ростелеком" ждем проактивных, инициативных и желающих развиваться сотрудников! центр кибербезопасности и защиты обеспечивает кибербезопасность технической инфраструктуры, продуктов и сервисов ...

18 декабря 2022 – компания "паритетбанк" paritetbank оказывает широкий перечень финансовых услуг физическим лицам и организациям уже 30 лет. сегодня банк активно развивается и работает с клиентами в 26 отделениях по всей беларуси. основным фокусом на ближайшее время является ...

22 декабря 2022 – компания "солидарность кб" обязанности: согласование в режиме реального времени исходящих платежей в рублях и иностранной валюте, проводимых по счетам клиентов. проверка платежей и клиентов на предмет осуществления сомнительной деятельности. формирование ...

27 декабря 2022 – компания "азия-инвест банк (ао)" обязанности: ежедневный мониторинг операций клиентов с целью выявления операций (сделок), подлежащих обязательному контролю и (или) подозрительных операций. направление запросов на предоставление информации (документов), ...

26 декабря 2022 – Обязанности: Ежедневный мониторинг операций клиентов с целью выявления операций (сделок), подлежащих обязательному контролю и (или) подозрительных операций. Направление запросов на предоставление информации (документов), необходимых для признания (не ...

21 декабря 2022 – Обязанности: Формирование ежедневной отчетности в Росфинмониторинг по операциям обязательного контроля; Осуществление логического и структурного анализа ФЭС на предмет их полного соответствия законодательным и нормативным требованиям, а также сведениям, ...

20 декабря 2022 – компания "банк уралсиб" обязанности: проведение переговоров с клиентами посредством телефонной связи, в т.ч. по получению документов и сведений в рамках проводимой проверки операций/деятельности клиента, по полноте и качеству предоставленных документов ...

8 декабря 2022 – Обязанности: Согласование в режиме реального времени исходящих платежей в рублях и иностранной валюте, проводимых по счетам клиентов. Проверка платежей и клиентов на предмет осуществления сомнительной деятельности. Формирование запросов клиентам в целях ...

19 декабря 2022 – Обязанности: проведение переговоров с клиентами посредством телефонной связи, в т.ч. по получению документов и сведений в рамках проводимой проверки операций/деятельности клиента, по полноте и качеству предоставленных документов по запросам Банка ...

14 ноября 2022 – В команду Корпоративного центра ПАО "Ростелеком" ждем проактивных, инициативных и желающих развиваться сотрудников! Центр Кибербезопасности и Защиты обеспечивает кибербезопасность технической инфраструктуры, продуктов и сервисов ПАО “Ростелеком”, а также ...

5 декабря 2022 – компания "банк акцепт" ао банк акцепт - один из старейших коммерческих банков россии, стабильно работающий на рынке банковских услуг с 1990 г, входит в тор-150 крупнейших банков рф. наши офисы и филиалы находятся в г. новосибирске и новосибирской области, ...

15 декабря 2022 – компания "финансовый дом солид " обязанности: по кредитам физических лиц: - прозвон на ежедневной основе заемщиков, допустивших просрочку - сопровождение кредитов физических лиц (в том числе прием экд, инвентаризация кредитного портфеля, подготовка ...

29 ноября 2022 – АО Банк Акцепт - один из старейших коммерческих банков России, стабильно работающий на рынке банковских услуг с 1990 г, входит в ТОР-150 крупнейших банков РФ. Наши офисы и филиалы находятся в г. Новосибирске и Новосибирской области, г. Барнауле, г. ...

21 ноября 2022 – компания "солидарность кб" обязанности: согласование в режиме реального времени исходящих платежей в рублях и иностранной валюте, проводимых по счетам клиентов. проверка платежей и клиентов на предмет осуществления сомнительной деятельности. формирование ...

17 июля 2022 – компания "банк уралсиб" чем предстоит заниматься анализировать деятельности клиентов и их операций по счетам на предмет отнесения к операциям с денежными средствами или иным имуществом, связанным с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным ...

15 ноября 2022 – компания "ффин банк" что нужно делать: проводить обучение сотрудников по вопросам под/фт/фрому формировать учебные программы и планы осуществлять организацию проведения обучения по вопросам под/фт/фрому контролировать предоставление документов, подтверждающих ...

10 октября 2022 – компания "ил" компания авиационный комплекс ильюшина, пао ил , образована в 1933 году и по настоящее время занимается созданием сложной авиационной техники и обслуживанием её. мы возглавляем дивизион транспортной авиации оак "объединённая авиастроительная ...

22 октября 2022 – компания "банк втб (беларусь)" обязанности: контроль за осуществлением идентификации клиентов; осуществление мониторинга финансовых операций, подлежащих особому контролю; подготовка рекомендаций по вопросам противодействия отмыванию денег; участие ...

17 сентября 2022 – компания "еврохим, минерально-химическая компания" еврохим - это 26 000 человек, 25 стран, 75 предприятий. еврохим – один из крупнейших и наиболее быстро развивающихся производителей минеральных удобрений в мире. наша цель – войти в пятерку лидеров отрасли ...

2 октября 2022 – компания "банк центркредит" банкцентркредит ищет в свою команду главного специалиста дирекции мониторинга комплаенс-рисков (направление организации служебных проверок). банк центркредит (bcc) - один из лидеров банковской системы страны, который более ...

20 сентября 2022 – Обязанности: Выявление сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю и иным сделкам, в соответствии с требованиями Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ, Указания Банка России от 17.10.2018 № 4936-У и отправка их через личный кабинет ...

26 сентября 2022 – компания "банк втб (казахстан) дочерняя организация акционерное общество" банк втб (казахстан) – это дочерний банк международной финансовой группы втб. группа является одним из лидеров международного рынка финансовых услуг. в ее состав входят дочерние ...

24 сентября 2022 – компания "банк санкт-петербург" обязанности: проведение анализа обосновывающих документов по валютным операциям клиентов банка с целью подготовки заключений для принятия решения ответственным сотрудником банка по квалификации операций и мероприятиям ...

12 сентября 2022 – компания "банк уралсиб" обязанности: анализ бизнес-требований и предложений бизнес-заказчика (подразделение по под/фт/фрому) в целях автоматизации процессов финансового мониторинга; взаимодействие с разработчиками на этапе разработки бт, интеграции и ...

12 сентября 2022 – компания "банк уралсиб" обязанности: онлайн контроль и анализ операций клиентов банка на предмет выявления операций, соответствующих признакам необычных операций (сделок). анализ деятельности клиентов банка в рамках вэд, выявление схем незаконного вывода ...

22 сентября 2022 – компания "авангард, акб" обязанности: выявление операций, подлежащих обязательному контролю, а также сомнительных сделок согласно критериям, разработанным банком; формирование формализованных электронных сообщений для отправки в уполномоченный орган ...

18 сентября 2022 – компания "ланта-банк" обязанности: - согласование документов/процедур для идентификации клиентов, их представителей и бенефициарных владельцев; - оценка рисков возможных нарушений требований по идентификации; - контроль соблюдений требований законодательства ...

11 января 2023 – Обязанности: Координация комплексных проверок финансово-хозяйственной деятельности в макрорегионах и филиалах; Осуществление проверок, направленных на выявление неэффективного использования ресурсов компании, неэффективных бизнес-процессов и информационных ...

11 января 2023 – Обязанности: Организовывать и контролировать обеспечение информационной безопасности в части ИТ-инфраструктуры, информационных систем (ИС) и автоматизированных систем управления технологическими процессами (АСУ ТП) Общества, в том числе объектов критической ...

5 сентября 2022 – Обязанности: Онлайн контроль и анализ операций клиентов банка на предмет выявления операций, соответствующих признакам необычных операций (сделок). Анализ деятельности клиентов банка в рамках ВЭД, выявление схем незаконного вывода денежных средств за ...

10 января 2023 – Обязанности: Участие в подготовке и согласовании проектов решений о предоставлении инвестиционного финансирования; Подготовка, согласование и заключение кредитно-обеспечительной документации (синдицированные кредиты) в праве РФ; Согласование и заключение ...

18 декабря 2022 – компания "газпром нефть" наша команда - это эксперты в направлении аудита c опытом работы в самых передовых компаниях. вы ищете интересные кросс-функциональные проекты, уникальные кейсы и масштабные задачи, в которых вы могли бы проявить себя? вакансия ...

10 января 2023 – Обязанности: Совместно с кредитующими подразделениями и сопровождения клиентов физических и юридических лиц участвовать в реализации мер по предупреждению возникновения просроченной ссудной задолженности; Ежедневный мониторинг портфеля просроченной задолженности, ...

10 января 2023 – Обязанности: Сбор консолидированной потребности бюджета Холдинга на реализацию проектов цифровой трансформации; Контроль за соблюдением бюджетных лимитов по проектам цифровой трансформации Холдинга; Расчёт экономического эффекта от реализации проектов ...

10 января 2023 – В уральский филиал банка требуется клиентский менеджер по привлечению корпоративных клиентов по реализации всей линейки банковских продуктов для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (кредитование, факторинг, гарантии, депозиты, РКО, зарплатные ...

16 сентября 2022 – компания " газпромбанк (акционерное общество)" что предстоит: мониторинг и анализ операций клиентов на предмет выявления подозрительных операций проведение углубленных проверок клиентов- юридических и физических лиц, операции которых соответствуют критериям ...

16 сентября 2022 – компания " газпромбанк (акционерное общество)" что предстоит: оценка риска совершения потенциальными клиентами филиала подозрительных операций и принятие решений о заключении с ними договорных отношений. проведение углубленных проверок документов и ...

9 января 2023 – Компания Байкитская нефтегазоразведочная экспедиция , 25 лет на рынке нефтегазовой отрасли Обязанности: Участие в организации и координации работ по охране труда в организации. Участие в разработке и контроле за функционированием системы управления ...

26 декабря 2022 – Обязанности: Выявление ОПОК, в том числе по коду 7001; Анализ клиентов и их операций; Онлайн-мониторинг платежей Работа в новой Платформе ЗСК (FLEXTERA). Требования: Высшее экономическое/юридическое образование; Опыт работы в подразделении финансового ...

6 августа 2022 – компания "еврохим, минерально-химическая компания" еврохим - это 26 000 человек, 25 стран, 75 предприятий. еврохим – один из крупнейших и наиболее быстро развивающихся производителей минеральных удобрений в мире. наша цель – войти в пятерку лидеров отрасли ...

7 декабря 2022 – Наша команда - это эксперты в направлении аудита c опытом работы в самых передовых компаниях. Вы ищете интересные кросс-функциональные проекты, уникальные кейсы и масштабные задачи, в которых вы могли бы проявить себя? Вакансия Главного специалиста по ...

30 декабря 2022 – компания "д.э.с" обязанности: • подготовка расчетов и иной документации для участия в конкурсных процедурах в соответствии с требованиями на площадках заказчиков. анализ проектной-сметной, рабочих чертежей и другой технической документации в строительстве, ...

29 декабря 2022 – компания "нпо молния" обязанности: оценка эффективности контрольной среды и отдельных контролей, анализ функционирования системы внутреннего контроля и системы управления рисками; проведение оценки рисков; осуществление контроля за соблюдением установленных ...

28 декабря 2022 – Обязанности: реализация PR-кампании по позиционированию компании, повышению уровня узнаваемости; Взаимодействие со средствами массовой информации. Оперативное предоставление СМИ пресс-релизов и комментариев, Организация интервью руководителей Филиала ...

27 декабря 2022 – Обязанности:- разработка финансово-экономических моделей и бизнес-планов для банка и для предприятия;- участие в бюджетировании;- оформление и сопровождение кредитных и залоговых сделок, в том числе подготовка документов для банка, мониторинг установленных ...

27 декабря 2022 – АО ЭРСО ХОЛДИНГ - холдинг по производству и поставке электротехнического оборудования и оказанию комплексных услуг в энергетике (входит в Группу АФК "Система") Обязанности: Ведение проекта с момента пред-договорных переговоров до получения 100% оплаты ...