Главный специалист Службы финансового мониторинга / ВЭД / ПОД/ФТ

Обязанности: Онлайн контроль и анализ операций клиентов банка на предмет выявления операций, соответствующих признакам необычных операций (сделок). Анализ деятельности клиентов банка в рамках ВЭД, выявление схем незаконного вывода денежных средств за рубеж, согласование принятие контрактов на обслуживание, согласование проведения валютных операций клиентов. Направление запросов клиентам банка о предоставлении документов и сведений по операциям подозрительного характера, необходимых для осуществления внутреннего контроля в целях противодействия ОД/ФТ/ФРОМУ. Анализ документов клиентов банка, в том числе в части ВЭД (анализ внешнеэкономических контрактов и подтверждающих документов к ним), написание мотивированного суждения о ФХД клиента. Требования: Опыт работы в банке по направляю финансового мониторинга от 3-х лет. Знание нормативных и законодательных актов в области ПОД/ФТ. Знание нормативных и законодательных актов в области валютного законодательства. Умение работать с большим объемом информации и документов. Ответственность, внимательность, аналитический склад ума. Высшее образование. Условия: Трудоустройство по ТК РФ с первого дня работы. График 5/2 (возможен гибридный график). офис - ул. Восстания,д.18