Главный специалист Службы финансового мониторинга / ВЭД / ПОД/ФТ

компания "банк уралсиб" обязанности: онлайн контроль и анализ операций клиентов банка на предмет выявления операций, соответствующих признакам необычных операций (сделок). анализ деятельности клиентов банка в рамках вэд, выявление схем незаконного вывода денежных средств за рубеж, согласование принятие контрактов на обслуживание, согласование проведения валютных операций клиентов. направление запросов клиентам банка о предоставлении документов и сведений по операциям подозрительного характера, необходимых для осуществления внутреннего контроля в целях противодействия од/фт/фрому. анализ документов клиентов банка, в том числе в части вэд (анализ внешнеэкономических контрактов и подтверждающих документов к ним), написание мотивированного суждения о фхд клиента. требования: опыт работы в банке по направляю финансового мониторинга от 3-х лет. знание нормативных и законодательных актов в области под/фт. знание нормативных и законодательных актов в области валютного законодательства. умение работать с большим объемом информации и документов. ответственность, внимательность, аналитический склад ума. высшее образование. условия: трудоустройство по тк рф с первого дня работы. график 5/2 (возможен гибридный график). офис - ул. восстания,д.18