Начальник отдела финансового мониторинга (Банк БЕРЕЙТ)

компания "сотранс, группа компаний" обязанности: разработка и реализация правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, а также программ его осуществления; обеспечение полного и своевременного направления предусмотренных нормативными актами по под/фт сведений в уполномоченный орган; организация работы по обучению сотрудников в части вопросов под/фт/фрому; оказание содействия уполномоченным представителям банка россии при проведении ими инспекционных проверок по вопросам, отнесенным к его компетенции; обеспечение своевременного и качественного проведения валютных операций клиентов; осуществление последующего контроля в части идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев, а также в части соответствующего заполнения электронных досье клиентов, соответствия электронных досье клиентов, документам, имеющимся в юридическом досье; осуществление последующего контроля в части выявления операций, подлежащих обязательному контролю, и операций (сделок), имеющих признаки «необычных/сомнительных»; выполнение нормативных требований в рамках под/фт/фрому в рамках своей компетенции, в части идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев, проверки клиентов и присвоения уровня риска. на время отсутствия начальника отдела валютного контроля выполнение его функций в соответствии с должностной инструкцией начальника отдела валютного контроля требования: высшее экономическое или юридическое не менее 5 лет в банковской сфере, опыт работы в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма не менее 3 лет кандидат должен соответствовать квалификационным требованиям к специальным должностным лицам, ответственным за соблюдение правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и программ его осуществления в кредитных организациях условия: официальное трудоустройство по тк рф; корпоративная развозка от ст.м. купчино, ст.м. звездная, ст.м. московская, г. колпино, г. тосно; график работы 5/2 с 9.00 до 18-00; бесплатный тренажерный зал. желаемую заработную плату указывайте в сопроводительном письме или в резюме.