Начальник отдела финансового мониторинга (Банк БЕРЕЙТ)

Обязанности: Разработка и реализация Правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, а также программ его осуществления; обеспечение полного и своевременного направления предусмотренных нормативными актами по ПОД/ФТ сведений в уполномоченный орган; организация работы по обучению сотрудников в части вопросов ПОД/ФТ/ФРОМУ; оказание содействия уполномоченным представителям Банка России при проведении ими инспекционных проверок по вопросам, отнесенным к его компетенции; обеспечение своевременного и качественного проведения валютных операций клиентов; осуществление последующего контроля в части идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев, а также в части соответствующего заполнения электронных досье клиентов, соответствия электронных досье клиентов, документам, имеющимся в юридическом досье; осуществление последующего контроля в части выявления операций, подлежащих обязательному контролю, и операций (сделок), имеющих признаки «необычных/сомнительных»; выполнение нормативных требований в рамках ПОД/ФТ/ФРОМУ в рамках своей компетенции, в части идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев, проверки Клиентов и присвоения уровня риска. На время отсутствия начальника отдела Валютного контроля выполнение его функций в соответствии с должностной инструкцией начальника отдела валютного контроля Требования: Высшее экономическое или юридическое Не менее 5 лет в банковской сфере, опыт работы в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма не менее 3 лет Кандидат должен соответствовать квалификационным требованиям к специальным должностным лицам, ответственным за соблюдение правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и программ его осуществления в кредитных организациях Условия: Официальное трудоустройство по ТК РФ; Корпоративная развозка от ст.м. Купчино, ст.м. Звездная, ст.м. Московская, г. Колпино, г. Тосно; График работы 5/2 с 9.00 до 18-00; Бесплатный тренажерный зал. Желаемую заработную плату указывайте в сопроводительном письме или в резюме.