Обязанности: Экспертиза сделок, контрактов и договоров, представленных подразделениями Банка для выявления санкционного риска, оценка риска и предоставление рекомендаций по их минимизации. Анализ операций клиентов с целью выявления санкционного риска, оценка выявленного риска и решение о проведении или отказ в проведении операции. 3аимодействие (обмен информацией об операциях и сделках со структурными подразделениями Банка). Мониторинга изменений законодательства Российской Федерации и иностранных государств (США, ЕС и пр.), внесение изменений во внутренние документы Банка по вопросам компетенции подразделения. Анализа практики проведения операций и выработки предложений по повышению эффективности и качества обслуживания клиентов Банка. Подготовка внутренней отчетности в соответствии с внутренними процедурами. Разработка требований пользователей на доработку действующего программного обеспечения Банка в рамках текущего функционала. Разработка проектной документации на тестирование автоматизированных систем. Участие в тестировании и приемке функционала, разрабатываемого для действующего программного обеспечения. Разработка и внедрение учебных курсов. Требования: Знание нормативной базы, разработка функциональных требований и технических заданий по процессам подразделения, опыт работы с санкционными списками и базами X-Compliance (Интерфакс), DowJones.
Адрес
Москва