компания "московский кредитный банк" обязанности: экспертиза сделок, контрактов и договоров, представленных подразделениями банка для выявления санкционного риска, оценка риска и предоставление рекомендаций по их минимизации. анализ операций клиентов с целью выявления санкционного риска, оценка выявленного риска и решение о проведении или отказ в проведении операции. 3аимодействие (обмен информацией об операциях и сделках со структурными подразделениями банка). мониторинга изменений законодательства российской федерации и иностранных государств (сша, ес и пр.), внесение изменений во внутренние документы банка по вопросам компетенции подразделения. анализа практики проведения операций и выработки предложений по повышению эффективности и качества обслуживания клиентов банка. подготовка внутренней отчетности в соответствии с внутренними процедурами. разработка требований пользователей на доработку действующего программного обеспечения банка в рамках текущего функционала. разработка проектной документации на тестирование автоматизированных систем. участие в тестировании и приемке функционала, разрабатываемого для действующего программного обеспечения. разработка и внедрение учебных курсов. требования: знание нормативной базы, разработка функциональных требований и технических заданий по процессам подразделения, опыт работы с санкционными списками и базами x-compliance (интерфакс), dowjones.
Адрес
Москва