Главный экономист по противодействию сомнительным операциям

Обязанности: Подготовка бизнес- инициатив по автоматизации технологических процессов, связанных с выявлением и предотвращением сомнительных операций, тестирование и внедрение разработанного функционала; Участие в разработке внутренних нормативных документов в целях ПОД/ФТ; Оказание консультативной и методологической помощи, в том числе путем подготовки и направления разъяснений, работникам Банка по вопросам, возникающим при реализации внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ; Проведение мониторинга операций, осуществляемых клиентами филиалов Банка, с целью своевременного выявления и пресечения сомнительных операций в соответствии с Правилами внутреннего контроля и рекомендациями Банка России; Участие в проекте по внедрению AML-системы; Осуществление мероприятий в рамках внедрения требований Платформы «Знай своего клиента». Требования: Высшее образование и опыт работы в подразделении кредитной организации, связанном с осуществлением банковских операций, не менее шести месяцев, а при отсутствии высшего образования - опыт работы в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма не менее одного года или опыт работы в подразделении кредитной организации, связанном с осуществлением банковских операций, не менее одного года; Приветствуется опыт анализа бухгалтерской/финансовой отчетности; подготовки аналитических записок и заключений финансово-хозяйственной деятельности клиента; Ответственность, умение постоянно работать с большими массивами данных. Приветствуется: опыт работы в валютном контроле, операционном, кредитном подразделении, знание законодательства в области ПОД/ФТ, навыки работы в АБС «ЦФТ-Банк». Условия: Работа в офисе IQ-квартала Москва-Сити Льготы и преференции для работников: добровольное медицинское страхование (после исп. срока); страхование жизни и страхование от несчастного случая; медицинский кабинет; кабинет психолога; корпоративный спорт (команды по разным видам спорта, спартакиады, онлайн марафоны и пр.), интеллектуальные игры; корпоративное обучение (вебинары, воркшопы, тренинги, семинары и т.д.); корпоративные скидки в компаниях-партнерах (ДМС для родственников, фитнес, санаторно-курортное лечение, отдых для детей, бытовые услуги, операции с недвижимостью, юридические консультации, центры красоты и пр.)