Главный экономист по противодействию сомнительным операциям

компания "россельхозбанк" обязанности: подготовка бизнес- инициатив по автоматизации технологических процессов, связанных с выявлением и предотвращением сомнительных операций, тестирование и внедрение разработанного функционала; участие в разработке внутренних нормативных документов в целях под/фт; оказание консультативной и методологической помощи, в том числе путем подготовки и направления разъяснений, работникам банка по вопросам, возникающим при реализации внутреннего контроля в целях под/фт; проведение мониторинга операций, осуществляемых клиентами филиалов банка, с целью своевременного выявления и пресечения сомнительных операций в соответствии с правилами внутреннего контроля и рекомендациями банка россии; участие в проекте по внедрению aml-системы; осуществление мероприятий в рамках внедрения требований платформы «знай своего клиента». требования: высшее образование и опыт работы в подразделении кредитной организации, связанном с осуществлением банковских операций, не менее шести месяцев, а при отсутствии высшего образования - опыт работы в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма не менее одного года или опыт работы в подразделении кредитной организации, связанном с осуществлением банковских операций, не менее одного года; приветствуется опыт анализа бухгалтерской/финансовой отчетности; подготовки аналитических записок и заключений финансово-хозяйственной деятельности клиента; ответственность, умение постоянно работать с большими массивами данных. приветствуется: опыт работы в валютном контроле, операционном, кредитном подразделении, знание законодательства в области под/фт, навыки работы в абс «цфт-банк». условия: работа в офисе iq-квартала москва-сити льготы и преференции для работников: добровольное медицинское страхование (после исп. срока); страхование жизни и страхование от несчастного случая; медицинский кабинет; кабинет психолога; корпоративный спорт (команды по разным видам спорта, спартакиады, онлайн марафоны и пр.), интеллектуальные игры; корпоративное обучение (вебинары, воркшопы, тренинги, семинары и т.д.); корпоративные скидки в компаниях-партнерах (дмс для родственников, фитнес, санаторно-курортное лечение, отдых для детей, бытовые услуги, операции с недвижимостью, юридические консультации, центры красоты и пр.)