Обязанности: Руководить отделом ПОД/ФТ/ФРОМУ Выявлять и предоставлять информации по операциям/сделкам, подлежащих обязательному контролю и необычных операций; Контроль за проведением процедур идентификации клиентов, представителей клиентов и/или выгодоприобретателей, установлению и идентификации Бенефициарных владельцев, а также контроль за актуализацией (обновлением) полученной информации; Формировать досье по клиентам, в соответствии с требованием ПВК Компании; Выявлять в Компании необычных операций/сделок и принятие решений о направлении сведений о таких операциях в Уполномоченный орган, а также принятие решений о присвоении Клиентам, совершающим такие операции, высокого уровня риска; Консультировать работников подразделений компании по вопросам; возникающим при реализации Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ; Подготовка ответов на запросы УО и ЦБ РФ. Требования: Опыт работы: стаж работы в области ПОД/ФТ от 2-х лет/ либо стаж на руководящей должности от 2-х лет Образование: высшее экономическое или высшее юридическое Специальные навыки: Знание требований действующих нормативных актов в области ПОД/ФТ Личностные качества кандидата: внимательность, умение анализировать и систематизировать большие объемы информации, быстрая обучаемость, усидчивость, исполнительность, стрессоустойчивость Опыт работы в брокерской компании будет преимуществом Прохождение целевого инструктажа по ПОД/ФТ/ФРОМУ будет преимуществом Условия: Комфортный офис в центре города, оборудованное рабочее место Работа в перспективной, быстроразвивающейся компании График работы 5/2 с 10:00 до 19:00, оформление по ТК РФ Внутреннее и внешнее обучение, возможность участия в профессиональных конференциях Возможность роста и личного развития всех сотрудников компании Дружная атмосфера в коллективе Наличие охраняемой парковки у офиса и личной кухни
Адрес
Самара