компания "скайрокет ассетс" обязанности: руководить отделом под/фт/фрому выявлять и предоставлять информации по операциям/сделкам, подлежащих обязательному контролю и необычных операций; контроль за проведением процедур идентификации клиентов, представителей клиентов и/или выгодоприобретателей, установлению и идентификации бенефициарных владельцев, а также контроль за актуализацией (обновлением) полученной информации; формировать досье по клиентам, в соответствии с требованием пвк компании; выявлять в компании необычных операций/сделок и принятие решений о направлении сведений о таких операциях в уполномоченный орган, а также принятие решений о присвоении клиентам, совершающим такие операции, высокого уровня риска; консультировать работников подразделений компании по вопросам; возникающим при реализации правил внутреннего контроля в целях под/фт; мониторинг изменений в законодательстве по под/фт/фрому; подготовка ответов на запросы уо и цб рф. требования: опыт работы: стаж работы в области под/фт от 2-х лет/ либо стаж на руководящей должности от 2-х лет образование: высшее экономическое или высшее юридическое специальные навыки: знание требований действующих нормативных актов в области под/фт личностные качества кандидата: внимательность, умение анализировать и систематизировать большие объемы информации, быстрая обучаемость, усидчивость, исполнительность, стрессоустойчивость опыт работы в брокерской компании будет преимуществом прохождение целевого инструктажа по под/фт/фрому будет преимуществом условия: комфортный офис в центре города, оборудованное рабочее место работа в перспективной, быстроразвивающейся компании график работы 5/2 с 10:00 до 19:00, оформление по тк рф внутреннее и внешнее обучение, возможность участия в профессиональных конференциях возможность роста и личного развития всех сотрудников компании дружная атмосфера в коллективе наличие охраняемой парковки у офиса и личной кухни
Адрес
Самара