компания "альфа-банк" чем предстоит заниматься: осуществлять финансовый мониторинг и анализ операций клиентов с целью выявления операций/сделок, в отношении которых возникают подозрения, что они осуществляются в целях од/фт/фрому, и которые несут репутационные риски для банка; своевременно принимать решения об отказе от заключения договора банковского счета (вклада) с клиентом, об отказе в выполнении распоряжения клиента о совершении операции своевременно направлять в дфм дк сведения по отказам в заключении договора банковского счета (вклада), по отказам в выполнении распоряжений клиентов о совершении операции и по расторжениям договоров банковского счета (вклада) в соответствии с федеральным законом от 07.08.2001 №115-фз «о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» для их направления в уполномоченный орган; осуществлять мероприятия по приостановлению операций клиентов с денежными средствами или иным имуществом; проводить расследования для принятия решения о классификации операций наши пожелания кандидатам: высшее образование (желательно экономическое) опыт работы в банке не менее одного года опыт работы в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма не менее одного года высокий уровень знаний законодательной базы и нормативных документов в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (далее - под/фт/фрому), умение применять на практике законодательные акты российской федерации и нормативные акты банка россии по под/фт/фрому коммуникабельность условия: возможность расти вместе с независимым банком № 1 в сообществе умных и свободных людей достойное вознаграждение: оклад + ежемесячный бонус пятидневная рабочая неделя с 9:00 до 18:00 дмс со стоматологией, страхованием жизни и страхованием выезжающих за рубеж после недели работы в банке профессиональный рост: тренинги в альфа-академии, вебинары, доступ к бесплатным корпоративным библиотекам и бизнес-изданиям собственный бесплатный фитнес-клуб a-sport скидки и льготы на услуги банка и компаний-партнёров: скидки на развлечения, отдых, товары, продукты питания и услуги ставка декретная удобное рабочее место в офисе рядом с м.чернышевская возможность работать гибридно из дома и офиса
Адрес
Санкт-Петербург