Чем предстоит заниматься: осуществлять финансовый мониторинг и анализ операций клиентов с целью выявления операций/сделок, в отношении которых возникают подозрения, что они осуществляются в целях ОД/ФТ/ФРОМУ, и которые несут репутационные риски для Банка; своевременно принимать решения об отказе от заключения договора банковского счета (вклада) с клиентом, об отказе в выполнении распоряжения клиента о совершении операции своевременно направлять в ДФМ ДК сведения по отказам в заключении договора банковского счета (вклада), по отказам в выполнении распоряжений клиентов о совершении операции и по расторжениям договоров банковского счета (вклада) в соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» для их направления в Уполномоченный орган; осуществлять мероприятия по приостановлению операций клиентов с денежными средствами или иным имуществом; проводить расследования для принятия решения о классификации операций Наши пожелания кандидатам: высшее образование (желательно экономическое) опыт работы в банке не менее одного года опыт работы в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма не менее одного года высокий уровень знаний законодательной базы и нормативных документов в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (далее - ПОД/ФТ/ФРОМУ), умение применять на практике законодательные акты Российской Федерации и нормативные акты Банка России по ПОД/ФТ/ФРОМУ коммуникабельность Условия: Возможность расти вместе с независимым банком № 1 в сообществе умных и свободных людей Достойное вознаграждение: оклад + ежемесячный бонус Пятидневная рабочая неделя с 9:00 до 18:00 ДМС со стоматологией, страхованием жизни и страхованием выезжающих за рубеж после недели работы в банке Профессиональный рост: тренинги в Альфа-Академии, вебинары, доступ к бесплатным корпоративным библиотекам и бизнес-изданиям Собственный бесплатный фитнес-клуб A-Sport Скидки и льготы на услуги банка и компаний-партнёров: скидки на развлечения, отдых, товары, продукты питания и услуги Ставка декретная Удобное рабочее место в офисе рядом с м.Чернышевская Возможность работать гибридно из дома и офиса
Адрес
Санкт-Петербург