Начальник Службы финансового мониторинга

компания "новикомбанк" обязанности: организация и контроль работы службы и подразделений филиала по проведению мероприятий по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма; мониторинг и выявление операций подлежащих обязательному контролю, проведение мероприятий, направленных на предотвращение/выявление/прекращение операций в отношении которых возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма; принятие решений об отнесении операций к подозрительным и направление сообщений в росфинмониторинг по обязательному контролю и по подозрительным операциям в соответствии с 321-п; формирование и отправка сведений об отказе в соответствии с 3041-у, о блокировании (замораживании) в соответствии с 3063-у; сообщений в соответствии с 443-п; своевременные ответы на запросы контролирующих органов; представление ежеквартальной отчетности. требования: высшее образование (экономическое, юридическое). опыт банковской работы в сфере под/фт не менее двух лет. знание законодательства российской федерации, нормативных актов банка россии и внутренних документов банка в области под/фт. уверенный пользователь пк (в т.ч. "комита" и абс "диасофт"). наличие базовых знаний по валютному контролю (желательно). соответствие квалификационным требованиям, установленным фз. внимательность, высокая работоспособность, умение выполнять большой объем однообразной работы, высокая степень ответственности. условия: офис: г. нижний новгород, ул. белинского; оформление по тк рф; график работы 5/2: пн - чт с 9:00 до 18:00, пт с 9:00 до 16:45, сб, вс – выходные дни; расширенный социальный пакет.