Работа «начальник отдела финансового мониторинга», 562 свежие вакансии

14 декабря 2022 – компания "цептер банк" зао цептер банк открывает вакансию начальник отдела финансового мониторинга управления внутреннего контроля . обязанности: организация разработки лпа, регламентирующих политику, методики и процедуры осуществления внутреннего ...

29 декабря 2022 – компания "ао кубаньторгбанк" обязанности: разработка, актуализация пвк по под/фт/фрому и иных внутренних документов банка по вопросам под/фт/фрому; осуществление мониторинга операций клиентов на предмет выявления операций, подлежащих обязательному контролю, ...

25 декабря 2022 – компания "recruitment boutique s.m.art" обязанности: под-фт осуществление функции специального должностного лица по под-фт; единый стандарт по обмену налоговой информацией (crs); общая координация деятельности подразделений компании в рамках crs; разработка ...

14 декабря 2022 – Обязанности: ПОД-ФТ Осуществление функции специального должностного лица по ПОД-ФТ; Единый стандарт по обмену налоговой информацией (CRS); Общая координация деятельности подразделений компании в рамках CRS; Разработка и внесение изменений (при необходимости) ...

7 декабря 2022 – Обязанности: ПОД-ФТ Осуществление функции специального должностного лица по ПОД-ФТ. Единый стандарт по обмену налоговой информацией (CRS) Общая координация деятельности подразделений компании в рамках CRS. Разработка и внесение изменений (при необходимости) ...

28 ноября 2022 – Обязанности: разработка, актуализация ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ и иных внутренних документов Банка по вопросам ПОД/ФТ/ФРОМУ; осуществление мониторинга операций клиентов на предмет выявления операций, подлежащих обязательному контролю, и необычных сделок; осуществление ...

26 октября 2022 – Обязанности: Разработка и реализация Правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, а также программ его осуществления; обеспечение полного и своевременного ...

10 октября 2022 – компания "банк корпоративного финансирования" обязанности: проведение ежедневного мониторинга банковских операций (сделок), анализ и выявление схем необычных операций (сделок); направление информации об операциях в росфинмониторинг 4936-у; организация ...

28 сентября 2022 – компания "нико-банк" приглашаем активного и коммуникабельного специалиста в свою команду. пао нико-банк объединяет профессиональных и талантливых людей. для наших сотрудников открыты перспективы личностного, материального и карьерного развития. обязанности: ...

21 сентября 2022 – компания "crocus group" обязанности: участие в разработке и реализации пвк; обучение сотрудников структурных подразделений банка по вопросам под/фт и фрому; проведение мониторинга операций с денежными средствами или иным имуществом, проводимых клиентами ...

12 сентября 2022 – компания "сотранс, группа компаний" обязанности: разработка и реализация правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, а также программ его осуществления; ...

26 декабря 2022 – компания "интеррос" обязанности: планирование и организация работы отдела финансовый контроль и мониторинг инвестиционных портфелей private equity/venture capital фондов и прямых инвестиций подготовка аналитических материалов, презентаций, справок по ...

24 сентября 2022 – компания "ббр банк" обязанности: - анализ операций клиентов на предмет выявления операций обязательного контроля, подозрительных операций; - согласование валютных контрактов; - согласование открытие счетов юридическим лицам и ип; - подготовка запросов ...

14 декабря 2022 – Обязанности: Планирование и организация работы отдела Финансовый контроль и мониторинг инвестиционных портфелей private equity/venture capital фондов и прямых инвестиций Подготовка аналитических материалов, презентаций, справок по финансовым и налоговым ...

16 декабря 2022 – компания "кыргызский инвестиционно-кредитный банк" обязанности: контроль и ведение работы по регистрации, изменению данных и настройкам параметров по клиентам и сотрудникам, а также настройки по тарифам; предоставление клиентам и линейным пользователям ...

14 июля 2022 – art" начальник отдела финансового мониторинга / head of aml (банк) квалификационные требования и требования к деловой репутации в соответствии с указанием №1486-у к ответственному сотруднику установлены следующие квалификационные требования: наличие ...

8 декабря 2022 – Ключевые задачи: Осуществление функций специального должностного лица по ПОД/ФТ (AML). Разработка мер по предотвращению реализации рисков ПОД/ФТ; Разработка и внедрение внутренних нормативных документов по ПОД/ФТ/ФРОМУ; Осуществление мер по ПОД/ФТ (идентификация ...

18 июля 2022 – компания "реалист банк" обязанности: он-лайн контроль операций клиентов, проводимый банком в соответствии рекомендациям цб рф: запрос подтверждающих документов до проведения платежа и их анализ в режиме реального времени; проверка контрагентов в спарк,в ...

18 июля 2022 – компания "реалист банк" обязанности: он-лайн контроль операций клиентов, проводимый банком в соответствии рекомендациям цб рф: запрос подтверждающих документов до проведения платежа и их анализ в режиме реального времени; проверка контрагентов в спарк,в ...

15 июля 2022 – компания "промсельхозбанк" обязанности: ежедневный мониторинг и анализ операций клиентов на предмет выявления сомнительных операций, проведение финансовых расследований в рамках под/фт, направление запросов клиентам, анализ предоставленных документов, ...

6 ноября 2022 – компания "новатэк" обязанности: организация и контроль процессов формирования и согласования бюджетов, отчетов о выполнении бюджетов и иных финансово- бюджетных документов в совместных проектах; организация и контроль проведения финансово-экономического ...

13 июля 2022 – компания "нпф будущее" для наших сотрудников мы предлагаем: развитые hr-процессы и корпоративную культуру; конкурентную заработную плату; возможность карьерного роста в компании; премии в конце года по итогам работы; возможность обучения за счёт компании; ...

13 июля 2022 – компания "сити инвест банк" обязанности: - разработка, актуализация, представление на утверждение правил внутреннего контроля и иных внутренних документов банка по вопросам под/фт и фрому, а также организация реализации в банке правил; - изучение бизнеса ...

13 октября 2022 – Обязанности: Анализ и согласование нормативных документов по ПОД/ФТ/ФРОМУ Подготовка методического материала к обучению по ПОД/ФТ/ФРОМУ Проведение обучения сотрудников Осуществление комплаенса Требования: Знание нормативной базы по ПОД/ФТ/ФРОМУ, ...

12 июля 2022 – компания "ancor" обязанности: он-лайн контроль/выявление/пресечение сомнительных операций клиентов, в том числе клиентов-вэд; проведение углубленного анализа фхд клиентов, в том числе по операциям вэд; подготовка обоснованного, мотивированного суждения ...

9 октября 2022 – компания "росдорбанк" обязанности: анализ счетов клиентов в абс банка. выявление операций, попадающих под обязательный контроль. выявление операций, попадающих под критерий подозрительных (сомнительных). запрос у клиентов подтверждающих документов. анализ ...

22 сентября 2022 – компания "tels, группа компаний" tels global – международный логистический провайдер, реализующий комплексные решения в сфере транспортной логистики с использованием всех видов транспорта, складских, страховых, финансовых и прочих видов сопутствующих ...

19 сентября 2022 – компания "пао скб приморья примсоцбанк" обязанности: анализ и согласование нормативных документов по под/фт/фрому подготовка методического материала к обучению по под/фт/фрому проведение обучения сотрудников осуществление комплаенса требования: знание ...

11 января 2023 – МЕНЕДЖЕР ОТДЕЛА ФИНАНСОВО-КРЕДИТНОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ И УЧЕТА Обязанности: 1. Консультация получателей поддержки и финансовых организаций по порядку и условиям предоставления финансовой поддержки. 2. Прием, обработка, проверка заявок и документов, представленных ...

7 сентября 2022 – Обязанности: Анализ счетов клиентов в АБС Банка. Выявление операций, попадающих под обязательный контроль. Выявление операций, попадающих под критерий подозрительных (сомнительных). Запрос у клиентов подтверждающих документов. Анализ предоставленных ...

11 января 2023 – Хочешь всё и сразу: хорошую зарплату уже на старте, стабильную работу в надежном банке, успешную карьеру и яркую корпоративную жизнь? С Совкомбанком все реально! Что мы ждем от тебя: Высшее экономическое/техническое/строительное образование; Опыт работы ...

11 января 2023 – Обязанности: Согласование расчетов лизинговых платежей Взаимодействие с банками: контроль кредиторской задолженности, выверка погашений основного долга и %, привлечение финансирования, подготовка документов в рамках мониторингов и пересмотров лимитов, ...

11 января 2023 – Обязанности: Осуществление функций менеджера проектов в области защиты прав потребителей и иных в сфере деятельности структурного подразделения. Правовое обеспечение проектной деятельности. Руководство отделом и личное исполнение поручений руководства ...

11 января 2023 – Обязанности: Обеспечивает проведение неконкурентных закупок товарно-материальных ценностей (далее – ТМЦ), для производственных нужд Общества в соответствии с заявками на закупку. Контролирует обеспечение исполнения условий договоров поставки, заключенных ...

10 января 2023 – Основные обязанности: Функциональная роль – руководитель отдела Организация работы команды технической поддержки (2я линия) комплекса систем дистанционного банковского обслуживания юридических лиц (ДБО ЮЛ): Организация качественного и своевременного ...

10 января 2023 – Обязанности: Руководство работой отдела развития информационных технологий. Управление потребностями в сфере ИТ подразделений Общества. Обеспечение, организация и контроль: процедур по определению целесообразности и приоритета реализации проектов, решений ...

9 января 2023 – Обязанности: построение процесса продаж; обеспечение плана продаж, увеличение его объема; ведение переговоров с клиентами и партнерами, расширение клиентской базы; контроль за соблюдением выполнения договорных отношений; стратегическое и финансовое планирование, ...

9 января 2023 – Обязанности: ведение закупочной деятельности бюджетного учреждения в рамках 44ФЗ. Полное ведение Портала Исполнения Контрактов (подготовка карточек для размещения и заключения контрактов; обработка входящей документации и размещения на информационных ...

9 января 2023 – Обязанности: Сбор и систематизация данных по алюминиевому рынку Китая. Анализ данных по производству и потреблению алюминия в Китае, построение прогнозов производства, анализ себестоимости предприятий. Подготовка презентаций по ситуации на китайском ...

28 декабря 2022 – Крупная стабильная компания ООО "Автобай" - импортер известных брендов запчастей к импортным легковым автомобилям, а также всемирно известных брендов моторных масел и смазочных материалов приглашает Начальника отдела закупок. Опыт в сфере закупки автозапчастей ...

26 декабря 2022 – компания "талер, торгово-развлекательный центр" на постоянную работу требуется начальник отдела маркетинга и рекламы трц.обязанности:1. планирование и реализация маркетинговой стратегии торгового центра (год, квартал), в том числе:- разработка креативных ...

26 декабря 2022 – компания "мега-дент" очень просим направлять резюме только на указанный электронный адрес! топовая сеть стоматологических клиник мега-дент приглашает начальника отдела маркетинга в свою команду профессионалов! нам нужен специалист, который будет комплексно ...

25 декабря 2022 – компания "экспертиза" ооо "бизнес инновации консалтинг" приглашает на работу начальника отдела отчетности. организация специализируется на предоставлении профессиональных услуг в области аутсорсинга бухгалтерских функций (инхаус). наши клиенты застройщики, ...

23 декабря 2022 – Начальник отдела компьютерной обработки документов по расчетам обязательного медицинского страхования Обязанности: Знание профильных программ: ИС Мегаклиника , КИС ЕМИАС, подсистема единый реестр застрахованных лиц РС ЕРЗЛ , подсистема, персонифицированного ...

23 декабря 2022 – Ключевые задачи: Администрирование и сопровождение ИБС Qbis (терминальная и графическая версии); Администрирование и сопровождение ДБО; Администрирование и сопровождение банковского ПО (Комита, Дельта, КБР-Н, СПФС, СВК); Обеспечение бесперебойной ...

23 декабря 2022 – компания "национальный банк внешнеэкономической деятельности республики узбекистана" обязанности: сопровождение кредитов по всем продуктам; отслеживание просроченных платежей; контроль и анализ финансового состояния заёмщиков (юридических лиц); анализ ...

22 декабря 2022 – Обязанности: Организация работы отдела, поддержание благоприятной рабочей атмосферы; Анализ бизнес-процессов, оптимизация, разработка и внедрение регламентов; Контроль состояния планов финансово-хозяйственной деятельности, расходования денежных средств ...

2 января 2023 – компания "засор-мастер" в организацию требуется руководитель отдела продаж платной диспетчерской сантехнической службы требования: - грамотная устная речь - аналитический склад ума и способность принимать решения на основе количественных данных - пунктуальность ...

1 января 2023 – компания "московский инновационный кластер" обязанности: анализ инновационной и изобретательской деятельности в москве и подготовка аналитических материалов (отчеты, справки, презентации и т.п.) анализ действующих мер поддержки участников кластера и ...

20 декабря 2022 – ФГОБУ Финансовый университет при Правительстве РФ - один из старейших ВУЗов в Российской Федерации. Занимает 13 место среди лучших ВУЗов России (RAEX), входит в топ-25 Национального рейтинга университетов по версии Интерфакс , а так же в число ведущих ...