Начальник отдела финансового мониторинга

компания "нико-банк" приглашаем активного и коммуникабельного специалиста в свою команду. пао «нико-банк» объединяет профессиональных и талантливых людей. для наших сотрудников открыты перспективы личностного, материального и карьерного развития. обязанности: - осуществление контроля за реализацией правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, в том числе программ их осуществления;- составление отчетов о результатах реализации правил и рекомендуемых мерах по улучшению системы под/фт;- оказание содействия уполномоченным представителям банка россии при проведении ими инспекционных проверок деятельности банка по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем;- осуществление контроля за своевременной и полной идентификацией клиентов банка, представителей клиентов, выявлением и идентификацией выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев;- проведение оценки уровней риска осуществления клиентом легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма;- осуществление ежедневного финансового мониторинга операций клиентов банка, подлежащих обязательному контролю и иных операций с денежными средствами или иным имуществом, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в целях выявления операций, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем. требования: высшее юридическое или экономическое образование и опыт руководства отделом, иным подразделением кредитной организации, связанным с осуществлением банковских операций, не менее одного года, а при отсутствии указанного образования - опыт работы в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма не менее двух лет или опыт руководства подразделением кредитной организации, связанным с осуществлением банковских операций, не менее двух лет; знание работы подразделений по работе с клиентами и других подразделений кредитной организации, занимающихся совершением банковских операций и иных сделок в соответствии с законодательством российской федерации; знание законодательных актов и нормативных документов банка россии в части осуществляемой деятельности; умение работать с инструкциями, положениями и иными внутренними нормативными документами банка. условия: внутреннее обучение, регулярное повышение квалификации; самореализация и развитие; официальное трудоустройство, социальный пакет; профессиональный и карьерный рост; график: с 09.00 до 18.00‚ суббота и воскресенье - выходные дни; дружный и молодой коллектив; работа в кругу профессионалов и неравнодушных к своему делу людей; заработная плата по результатам собеседования: оклад + премии по результатам работы.