Работа «начальник службы финансового мониторинга», 124 свежие вакансии

20 сентября 2022 – компания "группа смп банк" обязанности: организация разработки и представления пвк по под/фт/фрому на утверждение председателю правления банка; организация разработки нормативных и распорядительных документов банка, регламентирующих работу по под/фт/фрому ...

12 декабря 2022 – компания "ффин банк" что надо делать: ежедневный мониторинг операций клиентов с целью выявления операций, подпадающих под признаки необычных операций осуществление аналитической работы по под/фт фрому анализ операций по счетам клиентов на основании автоматизированных ...

3 августа 2022 – компания "кб саммит банк" начальник службы финансового мониторинга (ответственный сотрудник) обязанности: организация, разработка, актуализация и представление руководителю банка пвк по под/фт/фрому. организация работы по реализации в банке пвк по под/фт/фрому ...

16 июля 2022 – компания "новикомбанк" обязанности: организация и контроль работы службы и подразделений филиала по проведению мероприятий по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма; мониторинг и выявление ...

27 сентября 2022 – компания "шереметьево хэндлинг" мы: ключевой хэндлинговый оператор крупнейшего в мире аэропорта – международного аэропорта шереметьево, мы занимаемся наземным обслуживанием пассажиров и воздушных судов. кого мы ищем: начальника службы финансовой, налоговой ...

13 сентября 2022 – компания "банк русский стандарт" позиция: начальник отдела методологии и отчетности служба финансового мониторинга обязанности: разработка и актуализация правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученным ...

11 января 2023 – Обязанности: Принимать участие в мероприятиях по выявлению регуляторного риска и контролю эффективности системы управления регуляторным риском (комплаенс-контроль) в Банке, рассмотрении, согласовании внутренних нормативных документов, продуктов, услуг ...

29 декабря 2022 – Обязанности: Написание аналитических заключений по лимитам на операции на финансовых рынках, отраслевым и страновым рискам; Выявление, оценка и мониторинг основных банковских рисков; Агрегирование рисков и оценка достаточности капитала; Выявление событий, ...

26 декабря 2022 – Обязанности: Осуществление мониторинга изменений требований действующего законодательства, нормативных актов регулирующих органов, а также рекомендаций Банка России по вопросам ПОД/ФТ/ФРОМУ; Разработка Правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ ...

5 декабря 2022 – компания "россельхозбанк" обязанности: контроль и прогноз лимитов валютной позиции; координация деятельности филиала по операциям с монетами и слитками драгоценных металлов; подготовка и документарное сопровождение соглашений/договоров купли-продажи ...

14 июля 2022 – компания "recruitment boutique s.m.art" начальник отдела финансового мониторинга / head of aml (банк) квалификационные требования и требования к деловой репутации в соответствии с указанием №1486-у к ответственному сотруднику установлены следующие ...

28 ноября 2022 – компания "declare group" "declare group" - казахстанская ювелирная компания, основанная в апреле 2022 года, и владеющая производством по изготовлению и выпуску ювелирных изделий из золота. мы планируем покорить рынок изысканными украшениями на любой вкус, ...

16 ноября 2022 – АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ ХОЛДИНГ "ГРУППА КОМПАНИЙ "СОДРУЖЕСТВО" РАССМАТРИВАЕТ КАНДИДАТОВ НА ВАКАНСИЮ "Заместитель начальника службы РСБУ". Деятельность компании сконцентрирована на переработке соевых бобов и рапса, предоставлении широкого спектра логистических ...

10 ноября 2022 – компания "комокс" обязанности: организовывать работы по обеспечению безопасности торгово-производственной деятельности организации. организовывать работы по выявлению и устранению возможных каналов утечки конфиденциальной информации в процессе повседневной ...

16 июля 2022 – компания "челябинвестбанк" обязанности: организация текущей и оперативной работы по осуществлению внутреннего контроля в банке в целях обеспечения выполнения требований законодательства рф в сфере под/фт, в том числе в отношении:- документального фиксирования ...

4 ноября 2022 – компания "аванти" обязанности: разрабатывает и руководит мероприятиями по обеспечению безопасности охраняемых объектов. осуществляет проверку и оценку лояльности сотрудником компании. обеспечивает неприкосновенность перевозимых материальных ценностей ...

27 октября 2022 – компания "спвб" дочерняя компания холдинга "санкт-петербургская валютная биржа" - зао "санкт-петербургский расчетный депозитарный центр" объявляет конкурс на вакансию руководитель службы внутреннего аудита ключевые задачи: формирование системы управления ...

30 сентября 2022 – компания "новосталь-м" обязанности: организация процесса проведения внутренней аудиторской проверки и (или) выполнения консультационного проекта путем планирования и взаимодействия с работниками службы внутреннего аудита и заказчиками. руководство подготовкой ...

11 января 2023 – Обязанности: Обеспечивает проведение неконкурентных закупок товарно-материальных ценностей (далее – ТМЦ), для производственных нужд Общества в соответствии с заявками на закупку. Контролирует обеспечение исполнения условий договоров поставки, заключенных ...

11 сентября 2022 – компания "чайковский текстиль" обязанности: ежемесячное и ежеквартальное закрытие участка ндс; подготовка и отправка деклараций по ндс, деклараций по косвенным налогам и заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов (еаэс); представление прогноза ...

22 декабря 2022 – Компания ИРИС (ООО "ИНФОРМАЦИОННЫЕ РОЗНИЧНЫЕ ИНТЕГРИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ) является ведущим поставщиком программного обеспечения, оборудования и компонентов для создания автоматизированных систем управления розницей. Профиль компании: оказание полного комплекса ...

2 января 2023 – компания "засор-мастер" в организацию требуется руководитель отдела продаж платной диспетчерской сантехнической службы требования: - грамотная устная речь - аналитический склад ума и способность принимать решения на основе количественных данных - пунктуальность ...

31 декабря 2022 – компания "коулстар" уважаемые кандидаты! вакансия в ооо "угольная компания "разрез бейский", г. абакан обязанности: разработка и контроль планов капитальных вложений и инвестиционных программ общества расчёт стоимости, проверка сметных и договорных ...

27 декабря 2022 – Требуется прораб (начальник участка) для работы вахтовым методом в Норильском Промышленном Регионе с опытом в строительстве мостовых сооружений. Обязанности: ведение объекта с момента заключения договора до ввода его в эксплуатацию в соответствии с проектной, ...

27 декабря 2022 – Обязанности Сбор документов на финансирование: кредитование, открытие аккредитивов, факторинг, лизинг юр.лицам Консультирование клиентов по продуктам, программам и заполнению документов Проверка качества заполнения, оформления и комплектности предоставляемых ...

26 декабря 2022 – компания "внешфинбанк" ооо кб внешфинбанк – это российский коммерческий банк, осуществляющий свою деятельность с 1994 года. сегодня ооо кб внешфинбанк является динамично развивающимся банком и активно позиционирует себя в различных секторах финансового ...

25 декабря 2022 – компания "российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте российской федерации" в фку "информационно-аналитический центр федерального дорожного агентства" ищем руководителя отдела: обязанности: участие в формировании проектов ...

25 декабря 2022 – компания "планета сервис" обязанности: проводит работы по снабжению товарами в необходимом количестве и ассортименте. осуществляет поиск поставщиков, изучает коммерческие предложения от них, обосновывает предложения о привлечении новых поставщиков. ведет ...

23 декабря 2022 – Обязанности: Участвует в организации, разработке и контроле функционирования СУОТ, требований ПБОТОС в Дивизионе в соответствии с государственными нормативными требованиями, с целями и задачами Общества, рекомендациями межгосударственных и национальных ...

21 декабря 2022 – Дополнительная информация о вакансии: Александрук Инна Анатольевна, начальник отдела муниципальной службы и кадров администрации муниципального образования Холмский городской округ Планово-экономический отдел в структуре Департамента жилищно-коммунального ...

21 декабря 2022 – Открытие филиала Банка СОЮЗ во Владивостоке!Приглашаем тебя присоединиться к нашей команде профессионалов, чтобы вместе построить партнерские долгосрочные отношения с нашими Клиентами! Что будет входить в твои обязанности: проведение АФХД заемщиков/принципалов, ...

20 декабря 2022 – Обязанности: 1. Принимает участие в заключении хозяйственных договоров; 2. Осуществляет контроль за выполнением организациями договорных обязательств; 3. Согласовывает с государственными органами и поставщиками ресурсов технические условия; 4. Организует ...

17 декабря 2022 – компания "группа страховых компаний югория " гск югория - компания с многолетним опытом, осуществляет свою деятельность с 1997 года в 65 регионах россии! мы входим в топ-10 — лидеров на рынке страхового бизнеса! мы — надежная и финансово устойчивая компания ...

16 декабря 2022 – компания "национальный банк внешнеэкономической деятельности республики узбекистана" обязанности: руководит деятельностью отдела по всем вопросам аналитической, нормативно-методической работы, определяет круг обязанностей работников отдела, планирует ...

14 декабря 2022 – компания "волгограднефтемаш" обязанности: 1. связи с общественностью и реклама, внутренние коммуникации: формирование позитивного имиджа предприятия демонстрация надежности общества в качестве производителя и поставщика оборудования достижение высокой ...

13 декабря 2022 – компания "международный аэропорт ставрополь" требования к кандидатуре начальника юридического отдела аэропорта: специалист с высшим юридическим образованием (квалификация юрист) и стажем работы в должности начальника отдела не менее 3 лет. знание гражданского, ...

12 декабря 2022 – Обязанности: Проводит работы по снабжению товарами в необходимом количестве и ассортименте. Осуществляет поиск поставщиков, изучает коммерческие предложения от них, обосновывает предложения о привлечении новых поставщиков. Ведет переговоры с контрагентами, ...

14 июля 2022 – компания "фора-банк, акб" должностные обязанности: осуществляет руководство и обеспечивает эффективную работу отдела обязательного контроля, в соответствии с уставом банка, внутрибанковскими и нормативными документами в рамках действующего законодательства; ...

11 декабря 2022 – компания "полад" обязанности: руководство деятельностью управления по правовым вопросам (распределение задач и контроль их выполнения). юридическое сопровождение деятельности организации и защита ее правовых интересов. представление интересов организации: ...

11 декабря 2022 – компания "транскапиталбанк" обязанности сбор документов на финансирование: кредитование, открытие аккредитивов, факторинг, лизинг юр.лицам консультирование клиентов по продуктам, программам и заполнению документов проверка качества заполнения, оформления ...

10 декабря 2022 – компания "полисан, научно-технологическая фармацевтическая фирма" вакансия открыта в г. белгород в дочерней компании ооо "полисинтез". обязанности: разработка и реализация мероприятий по обеспечению экономической и кадровой безопасности компании; ...

8 декабря 2022 – ООО КБ ВНЕШФИНБАНК – это российский коммерческий банк, осуществляющий свою деятельность с 1994 года. Сегодня ООО КБ ВНЕШФИНБАНК является динамично развивающимся банком и активно позиционирует себя в различных секторах финансового рынка. Приглашаем ...

8 декабря 2022 – ГСК Югория - компания с многолетним опытом, осуществляет свою деятельность с 1997 года в 65 регионах России! Мы входим в ТОП-10 — лидеров на рынке страхового бизнеса! Мы — надежная и финансово устойчивая компания. Мы одна команда — поэтому взаимодействие ...

7 декабря 2022 – Уважаемые кандидаты! Вакансия в ООО "Угольная компания "Разрез Бейский", г. Абакан Обязанности: Разработка и контроль планов капитальных вложений и инвестиционных программ Общества Расчёт стоимости, проверка сметных и договорных расценок Анализ ...

6 декабря 2022 – Обязанности: Руководство деятельностью управления по правовым вопросам (распределение задач и контроль их выполнения). Юридическое сопровождение деятельности организации и защита ее правовых интересов. Представление интересов организации: в суде, арбитражном ...

6 декабря 2022 – компания "газпром нефть" обязанности: принимать участие в разработке и внедрении закупочных стратегий по транспортным услугам; осуществлять организацию проведения закупочной деятельности услуг и работ по дивизиону в соответствии с действующими нормативными ...

5 декабря 2022 – iCore – системный интегратор полного цикла. Мы являемся аккредитованной ИТ компании. Нам нужен финансовый менеджер по работе с банками в финансовый департамент. Цель должности: Привлечение дополнительного банковского финансирования для реализации проектов ...

5 декабря 2022 – компания "кадровое агентство феникс " в крупный машиностроительный холдинг (производственные площадки в курской области, г. санкт-петербурге и г. владимире) требуется финансовый директор групп компаний: обязанности: 1. создание и внедрение единых стандартов ...

11 августа 2022 – вакансия компании ооо "артурс спа отель" arthurs spa hotel by mercure предлагает один из самых лучших спа-отдыхов в московской области. мы строим нашу работу на эффективном взаимодействии между сотрудниками и руководством, стремимся создать атмосферу ...

28 июля 2022 – компания "российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте российской федерации" в совместный проект с федеральной службой по финансовому мониторингу ищем заместителя начальника управления развития ит обязанности: формирование ...