Специалист отдела финансового мониторинга

компания "альфа-лизинг" наша команда объявляет поиск специалиста отдела финансового мониторинга задачи: проведение идентификации клиентов, представителей клиента, бенефициарных владельцев; мониторинг сделок, подлежащих обязательному контролю, и сделок, имеющих признаки связи с легализацией доходов, полученных преступным путем, или финансированием терроризма; оценка степени риска совершения клиентом операций, связанных с легализацией доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма; подготовка и представление в уполномоченный орган фсфм россии сведений в соответствии с федеральным законом № 115 фз от 07 08 2001; консультирование работников по вопросам, возникающим при реализации специального внутреннего контроля в целях противодействия легализации доходов; проверка анкет (идентификация). наши ожидания: опыт работы с клиентами от 1 года; умение работать с большим объёмом информации; опыт работы в банковской сфере с клиентами будет вашим преимуществом; внимательность и скрупулезность в работе с документами; умение работать с программой 1с, crm будет преимуществом. мы предлагаем: работу в крупной, белой компании; оформление на работу в соответствии с тк рф, все социальные гарантии; график работы с 9:00 до 18:00, в пятницу до 16:45, гибридный формат работы (офис-удаленка); стабильный оклад + годовые премии по результатам работы + дмс через 4 месяца работы; эксклюзивные скидки от партнеров и группы компаний альфа; обучение как внутреннее, так и внешнее, возможность карьерного роста; насыщенная корпоративная жизнь (спортивные мероприятия, конкурсы, праздники); стильный современный офис по адресу: г. санкт-петербург, средний проспект васильевского острова, 38к1 мы рады видеть в нашей команде энергичных, инициативных, амбициозных и ответственных профессионалов! мы ценим специалистов, умеющих эффективно работать в команде, стремящихся развиваться и получать новые знания!