Работа «специалист по финансовому мониторингу», более 4256 свежих вакансий

23 октября 2025 – Компания ПСБ цифровая лаборатория ищет хорошего специалиста на вакансию Управляющий менеджер по финансовому мониторингу юридических лиц . Москва (Россия). Требуемые навыки: #Базыданных. ...

5 февраля 2026 – Описание компании: Мы входим в экосистему ApeX company — ведущей платформы для торговли и анализа криптовалют (работает по всему миру с трейдерами, биржами, проектами и инвесторами). ApeX company предоставляет данные, инструменты и исследования для анализа ...

4 июня 2025 – Немного о нас: Reputation House- мы отражаем атаки и минимизируем репутационные риски для компаний, нейтрализуем фейковые новости и предотвращаем их дальнейшее распространение. Мы формируем положительное присутствие в Интернете, раскрываем положительные ...

9 января 2023 – Обязанности: • анализ предложений от организаций-получателей грантов на НИР на предмет соответствия установленным требованиям;• проведение мониторинга выполняемых НИР;• выявление рисков недостижения запланированных результатов НИР;• анализ промежуточной ...

9 января 2023 – Обязанности: Ежедневный мониторинг операций Компании с целью выявления операций, подлежащих обязательному контролю и/или попадающих под признаки необычных (сомнительных) операций; Формирование и предоставление в Росфинмониторинг сведений в соответствии ...

25 декабря 2022 – компания "карман24 (ип замига михаил иванович)" обязанности реализация правил внутреннего контроля в целях под/фт/фрому. мониторинг изменений законодательства. формирование ответов в рамках 115-фз и иных нормативных актов цб рф. участие в подготовке ...

25 декабря 2022 – компания "карман24 (ип замига михаил иванович)" обязанности реализация правил внутреннего контроля в целях под/фт/фрому. мониторинг изменений законодательства. формирование ответов в рамках 115-фз и иных нормативных актов цб рф. участие в подготовке ...

5 декабря 2022 – компания "банк уралсиб" чем предстоит заниматься работать с организациями и физическими лицами, в отношении которых имеются полученные в установленном федеральным законом №115-фз сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму ...

14 декабря 2022 – Компания Ломбард Л-1 ищет сотрудника в штат. Возможен гибкий график,либо работа по совмещению. Обязанности: - проведение анализа деятельности Клиентов в соответствии с законодательством РФ и внутренними нормативными документами;- запрос дополнительных ...

8 декабря 2022 – компания "банк уралсиб" чем предстоит заниматься выявлением операций клиентов, соответствующих признакам возможного од/фт с использованием исполнительных документов анализом деятельности потенциальных клиентов повышенного риска од/фт, оценкой рисков ...

19 декабря 2022 – Обязанности: Своевременное и полное выявление операций клиентов, подлежащих обязательному контролю; Своевременное и корректное формирование сведений об операциях, подлежащих направлению в Росфинмониторинг. Требования: Желательно знание нормативных ...

7 декабря 2022 – Чем предстоит заниматься выявлением операций клиентов, соответствующих признакам возможного ОД/ФТ с использованием исполнительных документов анализом деятельности потенциальных клиентов повышенного риска ОД/ФТ, оценкой рисков банка при приеме на обслуживание ...

5 декабря 2022 – Обязанности: проведение анализа деятельности Клиентов в соответствии с законодательством РФ и внутренними нормативными документами; запрос дополнительных документов для углубленного анализа; ежедневный мониторинг сделок Клиентов; выявление сделок подлежащих ...

7 ноября 2022 – компания "пр-лизинг" обязанности: формирование и отправка сообщений (фэс) по лизинговым сделкам в росфинмониторг, а также отслеживание принятия/непринятия росфинмониторингом направленного фэс; последконтроль предоставления подписанных и датированных ...

8 октября 2022 – компания "пиксель интернет" free2ex – это полностью регулируемая криптобиржа. лицензия парка высоких технологий беларуси – гарантия для наших клиентов, что биржа работает по лучшим стандартам финансовой отрасли. мы приглашает в нашу команду специалиста ...

3 ноября 2022 – компания "алмаз" обязанности: организация и реализация внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма при осуществлении операций, связанных с оборотом драгоценных ...

21 сентября 2022 – компания "банк интеза" крупнейший европейский банк "банк интеза" приглашает кандидатов на вакансию ведущий специалист по финансовому мониторингу обязанности: - выявление своевременно и в полном объеме сомнительных и необычных сделок; - принятие решений ...

9 октября 2022 – компания "внешфинбанк" ооо кб внешфинбанк – это российский коммерческий банк, осуществляющий свою деятельность с 1994 года. сегодня ооо кб внешфинбанк является динамично развивающимся банком и активно позиционирует себя в различных секторах финансового ...

12 сентября 2022 – компания "совкомбанк" хотите всё и сразу: хорошую зарплату уже на старте, стабильную работу в надежном банке, успешную карьеру и яркую корпоративную жизнь? с совкомбанком все реально! чем вы будете заниматься: - сбор необходимых документов для проведения ...

19 сентября 2022 – компания "finbridge" обязанности: разработка и оформление внутренней документации компании, необходимой для соблюдения требований 115-фз (правила внутреннего контроля, программы идентификации, инструктажи в области финансового мониторинга и т.п.); сопровождение ...

27 декабря 2022 – компания "строительная компания акцент" обязанности: основной задачей ведущего специалиста по финансовому контролю является контроль эффективности использования финансовых и материальных ресурсов компании при производстве работ, хранении и сбыте тмц, ...

25 сентября 2022 – компания "система" обязанности: своевременное и корректное формирование сведений об операциях, подлежащих направлению в росфинмониторинг. организация работы по обучению сотрудников компании по вопросам под/фт/фрому (вводный, дополнительный, целевой инструктаж, ...

22 сентября 2022 – компания "модульбанк" модульбанк работает для предпринимателей и небольших компаний. мы создаем полезные продукты и сервис. для этого нужны единомышленники — люди, которые хотят быть частью команды, ценят атмосферу взаимовыручки и результат. мы поняли, ...

20 сентября 2022 – компания "банк приморье" банк приморье - это: крупный региональный банк россии офисы по всей россии: от москвы и до владивостока гарантия финансовой стабильности, комфортные и современные условия труда поддержка новичков на старте карьеры - индивидуальные ...

11 января 2023 – Обязанности: Мониторинг операций/сделок, формирование сообщений об операциях/сделках, подлежащих обязательному контролю, а также операциях, в отношении которых существует подозрение, что они осуществляются в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ и направление их в уполномоченный ...

30 декабря 2022 – компания "оптима банк" в отдел финансового мониторинга управление комплаенс-контроля оао оптима банк требуются ведущий специалист. основные требования: - юридическое или экономическое образование; - опыт работы в банковской сфере не менее 2-х лет; - ...

18 декабря 2022 – компания "паритетбанк" paritetbank оказывает широкий перечень финансовых услуг физическим лицам и организациям уже 30 лет. сегодня банк активно развивается и работает с клиентами в 26 отделениях по всей беларуси. основным фокусом на ближайшее время является ...

10 января 2023 – Обязанности: Контроль эффективности использования финансовых и материальных ресурсов компании при производстве работ, хранении и сбыте ТМЦ, оценка рисков и аудит контрагентов в договорной работе компании. Функции: -контроль финансовой отчётности сотрудников, ...

10 января 2023 – Чем предстоит заниматься выявлять операции, подлежащие обязательному контролю формировать и подготавливать сведения для направления в уполномоченный орган вести электронный архив первичных документов Наши ожидания знание работы подразделений кредитной ...

9 января 2023 – Мы, ведущая в своем профиле консалтинговая компания - учебный центр узкоспециализированного юридического направления. Наши услуги востребованы и обязательны к исполнению. Среди наших клиентов есть как крупный, так и малый бизнес. Работаем со всеми регионами ...

9 января 2023 – Обязанности: Составление Отчетов по результатам проведения документального мониторинга и финансового контроля выполнения работ при реализации строительного инвестиционного проекта включая: Анализ достаточности ИРД для ведения проектирования и строительства ...

9 января 2023 – Ростелеком-Солар - компания кластера информационной безопасности ПАО Ростелеком , национальный провайдер сервисов и технологий для защиты информационных активов, целевого мониторинга и управления информационной безопасностью. В основе наших технологий ...

13 декабря 2022 – Наша компания активно работает на рынке проектирования, реставрации, реконструкции, строительства Работы производятся в основном на объектах культурного наследия (и пусть Вас это не пугает)) Компания ищет сотрудника на должность специалиста по планированию, ...

13 декабря 2022 – Наша компания активно работает на рынке проектирования, реставрации, реконструкции, строительства Работы производятся в основном на объектах культурного наследия (и пусть Вас это не пугает)) Компания ищет сотрудника на должность специалиста по финансовому ...

11 декабря 2022 – компания "банк скс" наш банк образован 05 июля 2013 года! основная специализация банка (общество с ограниченной ответственностью) - предоставление инвестиционно-финансовых услуг корпоративным и частным клиентам, а также проведение операций на финансовых ...

22 декабря 2022 – компания "солидарность кб" обязанности: согласование в режиме реального времени исходящих платежей в рублях и иностранной валюте, проводимых по счетам клиентов. проверка платежей и клиентов на предмет осуществления сомнительной деятельности. формирование ...

10 декабря 2022 – компания "белорусский народный банк" оао бнб-банк – современный универсальный банк, номинант 5 наград конкурса "банк года-2021", технологичный, инновационный, цифровой, где практически все операции, включая первичную регистрацию, можно совершить дистанционно, ...

10 декабря 2022 – компания "первый цупис" единый цупис — это финтех проект ооо нко мобильная карта (лицензия цб № 3522-к). количество зарегистрированных клиентов в едином цупис превысило 6 000 000 человек и продолжает расти. компания обрабатывает свыше 500 000 транзакций ...

10 декабря 2022 – компания "климов" ао "одк - климов" - ведущий производитель авиационных двигателей, ищет в свою дружную компанию ведущего специалиста по финансовому планированию для заключения и сопровождения кредитных договоров, привлечения денежных средств по заключенным ...

31 декабря 2022 – компания "крипто брокер" обязанности: представлять интересы организации в банках подготовка документов по запросам банков согласно 115 фз коммуникация с банками по вопросам стабильного функционирования банковских счетов компании информационное обеспечение ...

7 декабря 2022 – компания "ростелеком" в команду корпоративного центра пао "ростелеком" ждем проактивных, инициативных и желающих развиваться сотрудников! центр кибербезопасности и защиты обеспечивает кибербезопасность технической инфраструктуры, продуктов и сервисов ...

6 декабря 2022 – Наш Банк образован 05 июля 2013 года! Основная специализация Банка (общество с ограниченной ответственностью) - предоставление инвестиционно-финансовых услуг корпоративным и частным клиентам, а также проведение операций на финансовых рынках от своего ...

29 декабря 2022 – В рамках нового структурного подразделения (Управление мониторинга сложных кредитных сделок) сформирован новый Отдел мониторинга специальных ковенантов. Независимый управленческий мониторинг и превентивное выявление рисков, предложения по их минимизации ...

16 сентября 2022 – компания "промсвязьбанк" обязанности: своевременное и полное выявление операций клиентов, подлежащих обязательному контролю; своевременное и корректное формирование сведений об операциях, подлежащих направлению в росфинмониторинг. требования: желательно ...

29 декабря 2022 – Обязанности: Контроль проведения идентификации клиентов-физических лиц Взаимодействие с клиентами организации, запрос, получение и анализ документов (сведений) в отношении клиента и его операций; Рассылка в электронном виде документов, контроль отправки ...

27 декабря 2022 – компания "азия-инвест банк (ао)" обязанности: ежедневный мониторинг операций клиентов с целью выявления операций (сделок), подлежащих обязательному контролю и (или) подозрительных операций. направление запросов на предоставление информации (документов), ...

27 декабря 2022 – компания "кб стройлесбанк" обязанности: проверка полноты и правильности заполнения анкет клиентов, обновление сведений о клиентах и взаимодействие по указанным вопросам с подразделениями банка,проверка клиентов по перечням и спискам, анализ операций клиентов ...

26 декабря 2022 – Обязанности: Ежедневный мониторинг операций клиентов с целью выявления операций (сделок), подлежащих обязательному контролю и (или) подозрительных операций. Направление запросов на предоставление информации (документов), необходимых для признания (не ...

26 декабря 2022 – Обязанности: Ведение информационной базы данных: сбор, ввод и обработка данных, проверка, оперативная актуализация данных; Заведение и отражение информации по лизинговым сделкам в учетных регистрах компании; Выгрузка итоговых документов с ЭЦП по лизинговым ...

25 декабря 2022 – компания "акб грин финанс" обязанности: взаимодействие с бюро кредитных историй (нбки, окб); формирование отчетов по кредитной истории, шифрование и передача данных в бюро кредитных историй (бки); внесение изменений в кредитные истории по запросам бки ...