Специалист по финансовому мониторингу (ПОД/ФТ)

Чем предстоит заниматься выявлением операций клиентов, соответствующих признакам возможного ОД/ФТ с использованием исполнительных документов анализом деятельности потенциальных клиентов повышенного риска ОД/ФТ, оценкой рисков банка при приеме на обслуживание анализом деятельности клиентов, в том числе проводящих операции в рамках ВЭД, формирование заключений по результатам анализа операций и деятельности клиентов формированием данных об операциях сомнительного характера, принятие решений о направлении сведений об операциях клиентов по коду 6001 в уполномоченный орган согласованием возможности предоставления продуктов и услуг, индивидуальных условий обслуживания клиентов банка описанием бизнес-процессов, подготовка требований для автоматизации процедур AML в банке. Наши ожидания высшее образование знание законодательства по ПОД/ФТ, типологии схем ОД/ФТ, методические рекомендации ЦБ РФ в области ПОД/ФТ опыт выявления признаков возможного ОД/ФТ по выписке клиента, анализ документов клиентов по деятельности, формирование выводов/заключений по проведенному анализу опыт работы с ресурсами по судебным делам, сайты ФНС, СПАРК и др. продвинутый пользователь ПК. Мы предлагаем официальное трудоустройство по ТК РФ с первого дня работы белая заработная плата два раза в месяц график 5/2, новый и современный офис у метро Калужская ежегодный отпуск, больничный, льготное ДМС, дополнительные дни к отпуску годовые премии за успехи в работе работа в стабильном развивающемся банке