Специалист по финансовому мониторингу (ПОД/ФТ)

компания "пр-лизинг" обязанности: формирование и отправка сообщений (фэс) по лизинговым сделкам в росфинмониторг, а также отслеживание принятия/непринятия росфинмониторингом направленного фэс; последконтроль предоставления подписанных и датированных актов приема передачи по лизинговым сделкам; выгрузка в установленные сроки обязательной информации из личного кабинета компании на сайте росфинмониторинга; подготовка, формирование ежеквартальных и ежегодных отчетов о результатах осуществления мер по под/фт/фрому; мониторинг законодательства по под/фт/фрому, разработка и приведение в соответствии с законодательством правил внутреннего контроля и иных внутренних документов в целях под/фт/фрому; проведение целевого и планового обучения сотрудников компании в отношении под/фт/фрому. консультирование сотрудников общества по вопросам под/фт; формирование и отправка сообщений по лизинговым сделкам в федресурс; заведение и отражение информации по лизинговым сделкам в учетных регистрах компании; требования: высшее образование; опыт работы в банках в сфере финансового мониторинга (под/фт/фрому) обязателен; знание нормативной базы по под/фт/фрому; знание всех участков работы под/фт/фрому, в том числе на уровне исполнителя; ответственность, скрупулёзность и внимательность к деталям в оформлении документации, пунктуальность; условия: испытательный период 3 месяца; оформление в соответствии с тк рф, соц.пакет; дружный коллектив.