Специалист по финансовому мониторингу (ПОД/ФТ)

компания "мкк папазайм" обязанности: разработка правил внутреннего контроля в организации в целях под/фт; реализация правил внутреннего контроля в организации в целях под/фт, осуществление непрерывного контроля выполнения процедур идентификации в целях под/фт; выявление в организации сделок, подлежащих контролю в целях под/фт; проведение обучения работников организации в целях под/фт; внесение изменений в правила внутреннего контроля в целях под/фт/фрому при изменении законодательства российской федерации, регулирующего отношения в сфере под/фт, и при появлении новых типологий отмывания денег; обновление перечней организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму; подготовка регулярных отчетов с оценкой выполнения организацией требований нормативных правовых актов и нормативных документов в целях под/фт; предоставление информации работникам уполномоченного органа или надзорного органа при проведении ими проверок деятельности организации в целях под/фт; подготовка программы обучения работников организации в целях под/фт; ведение учета документов организации, подтверждающих проведение обучающих мероприятий; предоставление отчетов в рфм в установленные сроки. требования: образование высшее; опыт работы в банковской/финансовой сферах деятельности обязателен; обязательное знание правовых основ законодательства рф: 115-фз, 151-фз,152-фз, 353-фз, 230-фз, закон № 2300-1; навыки работы со справочно-правовыми системами, умение самостоятельно в сжатые сроки находить нужную информацию; умение логично обосновывать свою правовую позицию; грамотная письменная речь; самодисциплина, организованность; уверенный пользователь пк. условия: уровень з\п готовы обсуждать по итогам собеседования с успешным кандидатом; график работы: 5/2 с 9 до 18 (сб. и вскр. - выходные); оформление по тк рф, соц.пакет; работа дистанционная (удаленная) с возможностью при необходимости приезжать в офис (г.екатеринбург); испытательный срок - 3 месяца; з/п 2 раза в месяц и всегда вовремя!