Специалист по финансовому мониторингу (ПОД/ФТ)

Обязанности: Формирование и отправка сообщений (ФЭС) по лизинговым сделкам в Росфинмониторг, а также отслеживание принятия/непринятия Росфинмониторингом направленного ФЭС; Последконтроль предоставления подписанных и датированных актов приема передачи по лизинговым сделкам; Выгрузка в установленные сроки обязательной информации из личного кабинета компании на сайте Росфинмониторинга; Подготовка, формирование ежеквартальных и ежегодных отчетов о результатах осуществления мер по ПОД/ФТ/ФРОМУ; Мониторинг законодательства по ПОД/ФТ/ФРОМУ, разработка и приведение в соответствии с законодательством Правил внутреннего контроля и иных внутренних документов в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ; Проведение целевого и планового обучения сотрудников Компании в отношении ПОД/ФТ/ФРОМУ. Консультирование сотрудников Общества по вопросам ПОД/ФТ; Формирование и отправка сообщений по лизинговым сделкам в Федресурс; Заведение и отражение информации по лизинговым сделкам в учетных регистрах компании; Требования: высшее образование; Опыт работы в Банках в сфере финансового мониторинга (ПОД/ФТ/ФРОМУ) обязателен; Знание нормативной базы по ПОД/ФТ/ФРОМУ; Знание всех участков работы ПОД/ФТ/ФРОМУ, в том числе на уровне исполнителя; ответственность, скрупулёзность и внимательность к деталям в оформлении документации, пунктуальность; Условия: испытательный период 3 месяца; оформление в соответствии с ТК РФ, соц.пакет; дружный коллектив.