Специалист по финансовому мониторингу (ПОД/ФТ)

компания "банк уралсиб" чем предстоит заниматься выявлением операций клиентов, соответствующих признакам возможного од/фт с использованием исполнительных документов анализом деятельности потенциальных клиентов повышенного риска од/фт, оценкой рисков банка при приеме на обслуживание анализом деятельности клиентов, в том числе проводящих операции в рамках вэд, формирование заключений по результатам анализа операций и деятельности клиентов формированием данных об операциях сомнительного характера, принятие решений о направлении сведений об операциях клиентов по коду 6001 в уполномоченный орган согласованием возможности предоставления продуктов и услуг, индивидуальных условий обслуживания клиентов банка описанием бизнес-процессов, подготовка требований для автоматизации процедур aml в банке. наши ожидания высшее образование знание законодательства по под/фт, типологии схем од/фт, методические рекомендации цб рф в области под/фт опыт выявления признаков возможного од/фт по выписке клиента, анализ документов клиентов по деятельности, формирование выводов/заключений по проведенному анализу опыт работы с ресурсами по судебным делам, сайты фнс, спарк и др. продвинутый пользователь пк. мы предлагаем официальное трудоустройство по тк рф с первого дня работы белая заработная плата два раза в месяц график 5/2, новый и современный офис у метро калужская ежегодный отпуск, больничный, льготное дмс, дополнительные дни к отпуску годовые премии за успехи в работе работа в стабильном развивающемся банке