Начальник отдела финансового мониторинга

компания "recruitment boutique s.m.art" обязанности: под-фт осуществление функции специального должностного лица по под-фт; единый стандарт по обмену налоговой информацией (crs); общая координация деятельности подразделений компании в рамках crs; разработка и внесение изменений (при необходимости) во внутренние документы компании по вопросам crs; взаимодействие по вопросам идентификации клиентов для целей crs с подразделениями компании, отвечающими за обслуживание клиентов; консультирование руководства и работников компании по вопросам crs; участие в комитетах (рабочих группах) головной организации по вопросам crs. fatca осуществление функции ответственного работника (responsible officer) для целей fatca; общая координация деятельности подразделений компании в рамках fatca; внесение изменений (при необходимости) во внутренние документы компании по вопросам fatca; взаимодействие по вопросам идентификации клиентов для целей fatca с подразделениями компании, отвечающими за обслуживание клиентов; консультирование руководства и работников компании по вопросам fatca; участие в комитетах (рабочих группах) головной организации по вопросам fatca. «знай своего клиента» (kyc) осуществление процедуры kyc в отношении клиентов (контрагентов) компании, а также подготовка и предоставление документов kyc в отношении компании ее контрагентам (провайдерам); разработка и внесение изменений (при необходимости) во внутренние документы компании по вопросам kyc. санкции организация и контроль за соблюдением в компании требований международных и российских санкций; разработка и внесение изменений (при необходимости) во внутренние документы компании по вопросам международных и российских санкций; внедрение и контроль за исполнением бизнес-процессов по соблюдению требований международных и российских санкций. требования: высшее образование (желательно юридическое или экономическое); знание английского языка не ниже в1; опыт работы в банках или в иных финансовых организациях в сфере комплаенс - не менее 3-х лет; опыт выполнения функции специального должностного лица по под-фт является преимуществом; самостоятельность, внимательность, аналитическое мышление. условия: конкурентная официальная оплата труда; медицинская страховка включающая стоматологические услуги и стационарное обслуживание; возможность получения ежеквартальной премии по результатам работы компании; развитая программа корпоративных скидок (спорт, отдых, продукты и услуги); 31 кал. день отпуска; возможность обучения и профессионального роста; комфортный офис в москва-сити (возможен гибридный формат работы после прохождения испытательного срока).