Начальник отдела финансового мониторинга

компания "ао кубаньторгбанк" обязанности: разработка, актуализация пвк по под/фт/фрому и иных внутренних документов банка по вопросам под/фт/фрому; осуществление мониторинга операций клиентов на предмет выявления операций, подлежащих обязательному контролю, и необычных сделок; осуществление контроля за своевременным выявлением и идентификацией выгодоприобретателей клиентов подразделениями банка, отвечающими за выявление и идентификацию выгодоприобретателей; осуществление контроля формирования и ведения анкет клиентов их представителей, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев, контроль своевременного обновления сведений, содержащиеся в анкетах; осуществление ежедневного контроля за размещением в личном кабинете на портале росфинмониторинга информации о включении организации или физического лица в перечень экстремистов; осуществление представления сведений в уполномоченный орган об операциях клиентов, о бенефициарных владельцах клиентов и информации о движении средств по счетам (вкладам) клиентов в электронном виде в соответствии с требованиями положения банка россии 600-п; в день размещения информации в личном кабинете на портале росфинмониторинга копирует файл с обновленными сведениями, осуществляет загрузку в абс банка и проверку клиентской базы на предмет наличия среди клиентов банка организаций и лиц, включенных в перечень экстремистов; принятие мер по замораживанию (блокированию) денежных средств в соответствии с подпунктом 6 пункта 1 статьи 7 закона № 115-фз; организация работы по обучению сотрудников банка по вопросам под/фт/фрому исходя из их служебных обязанностей. требования: опыт руководства отделом, иным подразделением кредитной организации, связанным с осуществлением банковских операций, не менее одного года, а при отсутствии указанного образования – опыт работы в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения не менее двух лет или опыт руководства подразделением кредитной организации, связанным с осуществлением банковских операций, не менее двух лет; высшее — в области экономики, финансов. условия: конкурентная заработная плата; профессиональное обучение и развитие; спортивная жизнь и корпоративные мероприятия.