Работа «главный специалист отдела финансового мониторинга», 427 свежих вакансий

18 декабря 2022 – компания "паритетбанк" paritetbank оказывает широкий перечень финансовых услуг физическим лицам и организациям уже 30 лет. сегодня банк активно развивается и работает с клиентами в 26 отделениях по всей беларуси. основным фокусом на ближайшее время является ...

11 января 2023 – Обязанности: Мониторинг операций/сделок, формирование сообщений об операциях/сделках, подлежащих обязательному контролю, а также операциях, в отношении которых существует подозрение, что они осуществляются в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ и направление их в уполномоченный ...

5 декабря 2022 – компания "банк акцепт" ао банк акцепт - один из старейших коммерческих банков россии, стабильно работающий на рынке банковских услуг с 1990 г, входит в тор-150 крупнейших банков рф. наши офисы и филиалы находятся в г. новосибирске и новосибирской области, ...

29 ноября 2022 – АО Банк Акцепт - один из старейших коммерческих банков России, стабильно работающий на рынке банковских услуг с 1990 г, входит в ТОР-150 крупнейших банков РФ. Наши офисы и филиалы находятся в г. Новосибирске и Новосибирской области, г. Барнауле, г. ...

9 ноября 2022 – компания "кредит европа банк" что предстоит делать: мониторинг клиентских операций на предмет выявления подозрительных операций юр. лиц и физ. лиц анализ выявленных операций направление сообщений в росфинмониторинг подготовка запросов клиентам и обработка ...

22 октября 2022 – компания "банк втб (беларусь)" обязанности: контроль за осуществлением идентификации клиентов; осуществление мониторинга финансовых операций, подлежащих особому контролю; подготовка рекомендаций по вопросам противодействия отмыванию денег; участие ...

26 сентября 2022 – компания "банк втб (казахстан) дочерняя организация акционерное общество" банк втб (казахстан) – это дочерний банк международной финансовой группы втб. группа является одним из лидеров международного рынка финансовых услуг. в ее состав входят дочерние ...

16 сентября 2022 – компания " газпромбанк (акционерное общество)" что предстоит: мониторинг и анализ операций клиентов на предмет выявления подозрительных операций проведение углубленных проверок клиентов- юридических и физических лиц, операции которых соответствуют критериям ...

26 декабря 2022 – Обязанности: Выявление ОПОК, в том числе по коду 7001; Анализ клиентов и их операций; Онлайн-мониторинг платежей Работа в новой Платформе ЗСК (FLEXTERA). Требования: Высшее экономическое/юридическое образование; Опыт работы в подразделении финансового ...

22 сентября 2022 – компания "авангард, акб" обязанности: выявление операций, подлежащих обязательному контролю, а также сомнительных сделок согласно критериям, разработанным банком; формирование формализованных электронных сообщений для отправки в уполномоченный орган ...

18 сентября 2022 – компания "ланта-банк" обязанности: - согласование документов/процедур для идентификации клиентов, их представителей и бенефициарных владельцев; - оценка рисков возможных нарушений требований по идентификации; - контроль соблюдений требований законодательства ...

16 сентября 2022 – компания " газпромбанк (акционерное общество)" что предстоит: оценка риска совершения потенциальными клиентами филиала подозрительных операций и принятие решений о заключении с ними договорных отношений. проведение углубленных проверок документов и ...

14 декабря 2022 – компания "банк дабрабыт" обязанности: анализ и комплексная оценка финансово-хозяйственной деятельности потенциального клиента; мониторинг финансового состояния корпоративных клиентов; расчет долговой нагрузки; осуществление отраслевой экспертизы; ...

27 июля 2022 – компания "нс банк" обязанности: ежедневный мониторинг и анализ операций клиентов (в режиме онлайн и постконтроля) на предмет выявления сомнительных операций (сделок). проведение мероприятий по углубленной проверке клиентов. направление запросов клиентам, ...

19 ноября 2022 – компания "газпром бурение" обязанности (декретная ставка) взаимодействие с финансовыми организациями по вопросам привлечения финансирования (кредиты, займы, лизинг, факторинг и т.д.) и сопровождение других банковских продуктов (банковские гарантии, аккредитивы) ...

15 ноября 2022 – Обязанности (декретная ставка) Взаимодействие с финансовыми организациями по вопросам привлечения финансирования (кредиты, займы, лизинг, факторинг и т.д.) и сопровождение других банковских продуктов (банковские гарантии, аккредитивы). Сопровождение ...

2 августа 2022 – компания " газпромбанк (акционерное общество)" что предстоит: мониторинг и анализ операций клиентов на предмет выявления подозрительных операций проведение углубленных проверок клиентов- юридических и физических лиц, операции которых соответствуют критериям ...

16 июля 2022 – компания "московский кредитный банк" обязанности: осуществление онлайн – мониторинга и анализа операций и сделок клиентов; подготовка мотивированных суждений по деятельности клиентов; отработка отчетов последующего контроля; проведение анализа выявленных ...

22 сентября 2022 – ООО Газпром переработка Благовещенск объявляет о поиске кандидата на вакансию Главный специалист отдела финансового менеджмента. Обязанности: Организация управленческого учета источников и направлений финансирования всех видов деятельности Общества, ...

9 октября 2022 – компания "внешфинбанк" ооо кб внешфинбанк – это российский коммерческий банк, осуществляющий свою деятельность с 1994 года. сегодня ооо кб внешфинбанк является динамично развивающимся банком и активно позиционирует себя в различных секторах финансового ...

10 января 2023 – Главный специалист отдела программ развития городского пассажирского транспорта (муниципальная служба) Обязанности: - разработка муниципальных программ г.Казани в сфере городского пассажирского транспорта; - формирование документов о распределении субсидий ...

10 января 2023 – AVA Group – девелопер федерального уровня, реализующий свои проекты в рамках комплексного устойчивого развития территорий в 4 городах России: Краснодар, Сочи, Анапа, Москва. В связи с активным развитием компании, в нашу команду мы ищем единомышленников, ...

4 октября 2022 – компания "газпром бурение" обязанности: формирование оперативного бддс общества и плана платежей на месяц (платежный календарь), осуществление мониторинга и контроля исполнения (план/факт/анализ); проведение анализа динамики исполнения и отклонений прогнозного ...

9 января 2023 – РНКБ – ключевой банк Республики Крым. Также представлен в Центральном, Северо-Западном и Южном федеральных округах. РНКБ Банк входит в топ-30 самых инновационных банков России, обслуживая более 2,2 млн физических лиц и 85 тысяч корпоративных клиентов ...

24 декабря 2022 – компания "eugene global consulting" уважаемые соискатели! наш клиент (крупная страховая компания) в поиске сотрудника на должность главного специалиста отдела рисков и актуарных расчетов. обязанности: идентификация, категоризация, оценка рисков, координация ...

23 декабря 2022 – компания "нпо энергомаш имени академика в.п.глушко" главного специалиста ( отдел планирования и координации работ кб) обязанности: анализ и отбор предложений для формирования программы ниокр; мониторинг и увязка работ планов-графиков, выполняемых подразделениями ...

23 декабря 2022 – компания "нпо энергомаш имени академика в.п.глушко" главного специалиста ( отдел планирования и координации работ кб) обязанности: анализ и отбор предложений для формирования программы ниокр; мониторинг и увязка работ планов-графиков, выполняемых подразделениями ...

20 декабря 2022 – компания "ингосстрах" приглашаем в команду грамотного и увлеченного главного специалиста отдела дмс что нужно делать: выполнение планового задания отдела поиск и привлечение новых клиентов, проведение переговоров, формирование базы данных клиентов проведение ...

11 января 2023 – Обязанности: сопровождение процессов бюджетирования и финансового анализа деятельности дочерних обществ; сопровождение проведения профильных комитетов Государственной компании; рассмотрение и подготовка позиции департамента в части решений материнской ...

11 января 2023 – Хотите всё и сразу: хорошую зарплату уже на старте, стабильную работу в надежном банке, успешную карьеру и яркую корпоративную жизнь? С Совкомбанком все реально! Чем вы будете заниматься:-Оценка рисков в рамках заключаемых сделок на контрсанцкии / санкции; ...

11 января 2023 – Сбер — это более 60 компаний экосистемы, 14 тысяч подразделений, а масштабы компании и система поддержки сотрудников открывают возможности для карьеры в любом направлении. Центр корпоративных решений приглашает в свою команду ведущего специалиста для ...

10 января 2023 – Обязанности: Мониторинг и контроль целевого использования кредитных средств в рамках проектного финансирования жилищного строительства:- анализ заявленных к оплате платежей (авансов, актов выполненных работ, КС2,3, 6А, ТТН, КПД и прочие финансовые документы);- ...

9 января 2023 – Обязанности: 1. Проведение комплексного и объективного анализа финансового положения контрагентов (заемщиков, принципалов, поручителей, залогодателей, векселедателей), в том числе по контрагентам иногородних структурных подразделений Банка, формирование ...

14 декабря 2022 – Приглашаем в команду грамотного и увлеченного Главного специалиста отдела ДМС Что нужно делать: Выполнение планового задания отдела Поиск и привлечение новых клиентов, проведение переговоров, формирование базы данных клиентов Проведение телефонных переговоров ...

13 декабря 2022 – Главного специалиста ( отдел планирования и координации работ КБ) Обязанности: Анализ и отбор предложений для формирования программы НИОКР; Мониторинг и увязка работ планов-графиков, выполняемых подразделениями КБ; Контроль выполнения планов-графиков, ...

13 декабря 2022 – Главного специалиста ( отдел планирования и координации работ КБ) Обязанности: Анализ и отбор предложений для формирования программы НИОКР; Мониторинг и увязка работ планов-графиков, выполняемых подразделениями КБ; Контроль выполнения планов-графиков, ...

8 декабря 2022 – компания "группа лср" "группа лср", лидер в сфере строительства недвижимости, девелопмента и производства стройматериалов, приглашает в свою команду главного специалиста отдела методологии и контроля качества. задачи, которые предстоит решать: разработка ...

19 декабря 2022 – компания "авангард, акб" пао акб авангард основан в 1994 году. универсальный коммерческий банк, предоставляющий все виды банковских услуг, включая ряд уникальных на российском рынке высокотехнологичных финансовых продуктов входит в число крупнейших ...

18 декабря 2022 – компания "российский национальный коммерческий банк" рнкб – ключевой банк республики крым. также представлен в центральном, северо-западном и южном федеральных округах. рнкб банк входит в топ-30 самых инновационных банков россии, обслуживая более 2,2 ...

6 декабря 2022 – "Группа ЛСР", лидер в сфере строительства недвижимости, девелопмента и производства стройматериалов, приглашает в свою команду Главного специалиста Отдела методологии и контроля качества. Задачи, которые предстоит решать: Разработка методических материалов ...

28 декабря 2022 – Обязанности: Сбор, обработка и актуализация исходных данных для формирования бизнес-плана исполнения договоров ТП и реестра договоров ТП, необходимых для включения в инвестиционную программу; Формирование показателей бизнес-плана исполнения договоров ...

16 декабря 2022 – компания "енпф" обязанности: осуществляет на качественном уровне и своевременно аудиторские проверки по вопросам, закрепленным за ним; обеспечивает в работе соблюдение этики внутренних аудиторов, а также стандартов внутреннего аудита и стандартов управления ...

27 декабря 2022 – компания "проектстройсервис" обязанности: разработка, согласование, актуализация и сопровождение графиков 1-го, 2-го, 3-го и 4-го уровней по объектам строительства. разработка, согласование, актуализация графиков по каждому субподрядчику для заключения ...

25 декабря 2022 – компания "муниципальное казенное учреждение аппарат исполнительного комитета муниципального образования города казани" обязанности: разработка муниципальных программ г.казани в сфере городского пассажирского транспорта формирование документов о распределении ...

24 декабря 2022 – компания "государственная компания автодор" обязанности: - экономический анализ эффективности деятельности компании в целом, структурных подразделений, дочерних обществ; - контроль соблюдения релевантности значений экономических и технических показателей, ...

24 декабря 2022 – компания "керемет банк" обязанности: привлечение и отбор потенциальных клиентов; консультирование, прием заявок и необходимых документов на финансирование клиентов; проведение финансового анализа бизнеса (иных доходов) клиента; мониторинг действующих ...

12 декабря 2022 – ПАО АКБ АВАНГАРД основан в 1994 году. Универсальный коммерческий банк, предоставляющий все виды банковских услуг, включая ряд уникальных на российском рынке высокотехнологичных финансовых продуктов Входит в число крупнейших кредитных организаций по ...

12 декабря 2022 – компания "ффин банк" что надо делать: ежедневный мониторинг операций клиентов с целью выявления операций, подпадающих под признаки необычных операций осуществление аналитической работы по под/фт фрому анализ операций по счетам клиентов на основании автоматизированных ...

23 декабря 2022 – компания "финансовый дом солид " обязанности: конфигурирование телекоммуникационного оборудования компании cisco и других вендеров; администрирование сервера сбора и анализа сетевого трафика (netflow); сопровождение voip-телефонией на базе серверов ...

22 декабря 2022 – компания "авиакомпания россия" обязанности: участие в проведении внутреннего аудита структурных подразделений, филиалов и представительств общества в российской федерации и за границей, а также предприятий и фирм, образованных с долевым участием общества; ...