Главный специалист отдела финансового мониторинга

компания "«газпромбанк» (акционерное общество)" что предстоит: мониторинг и анализ операций клиентов на предмет выявления подозрительных операций проведение углубленных проверок клиентов- юридических и физических лиц, операции которых соответствуют критериям подозрительных, изложенных в нормативных документах надзорных органов своевременная подготовка аналитических заключений по операциям клиентов-юридических и физических лиц в целях принятия решения о квалификации/неквалификации операций клиентов лиц в качестве подозрительных своевременное и достоверное формирование сообщений об операциях (сделках) клиентов, в отношении которых принято решение о квалификации их в качестве подозрительных, а также сообщений о случаях отказа в исполнении распоряжений клиентов, сообщений о случаях расторжения договора банковского счета (вклада) по основаниям федерального закона № 115-фз в целях последующего направления сведений в уполномоченный орган консультирование работников подразделений банка по вопросам, возникающим при реализации правил внутреннего контроля в целях под/фт наш идеальный кандидат: высшее образование (желательно финансовое, экономическое или юридическое) стаж работы по профилю деятельности не менее 3 лет стаж работы в финансово-кредитной сфере не менее 2 лет