27.07.2022 04:04
Главный специалист отдела финансового мониторинга
По договоренности
27.07.2022 04:04
компания "нс банк" обязанности: ежедневный мониторинг и анализ операций клиентов (в режиме онлайн и постконтроля) на предмет выявления сомнительных операций (сделок). проведение мероприятий по углубленной проверке клиентов. направление запросов клиентам, анализ предоставленных документов, подготовка мотивированных суждений, принятие решений по применению мер, направленных на прекращение/предотвращение необычных операций. контроль/пересмотр оценки уровня риска совершения клиентами подозрительных операций. формирование сообщений (фэс) по подозрительным операциям. требования: опыт работы в банке в подразделении финансового мониторинга не менее 2х лет. знание действующего законодательства рф, нормативных актов, методических и инструктивных материалов банка россии по вопросам под/фт/фрому. условия: 5/2 м.таганская
Адрес
Москва
Похожие вакансии
Новости
Схожие направления
Похожие вакансии
- Работа главный специалист отдела1982 вакансии, от 12000 руб.
- Работа главный специалист отдела развития775 вакансий, от 20000 руб.
- Работа главный специалист отдела кадров123 вакансии, от 12000 руб.
- Работа главный специалист отдела закупок60 вакансий, от 12000 руб.
- Работа главный специалист отдела отчетности485 вакансий, от 12000 руб.
- Работа главный специалист отдела персонала470 вакансий, от 13000 руб.
- Работа главный специалист отдела залогов28 вакансий, от 20000 руб.
- Работа главный специалист отдела экономики105 вакансий, от 12000 руб.
- Работа главный специалист отдела продаж549 вакансий, от 17000 руб.
- Работа главный специалист отдела снабжения26 вакансий, от 28500 руб.
- Работа главный специалист отдела информационных технологий65 вакансий, от 12000 руб.
- Работа главный специалист отдела взыскания21 вакансия, от 12000 руб.
- Работа главный специалист отдела маркетинга65 вакансий, от 15000 руб.
- Работа главный специалист отдела капитального строительства41 вакансия, от 25220 руб.
- Работа главный специалист отдела разработки по726 вакансий, от 20000 руб.
- Работа главный специалист отдела архитектуры24 вакансии, от 46650 руб.
- Работа главный специалист отдела кредитования155 вакансий, от 25000 руб.
- Работа главный специалист отдела урегулирования убытков17 вакансий, от 30800 руб.
- Работа главный специалист отдела взыскания задолженности19 вакансий, от 30000 руб.
- Работа главный специалист отдела бюджетирования30 вакансий, от 24000 руб.
- Работа главный специалист отдела исполнительного производства18 вакансий, от 29100 руб.
- Работа главный специалист отдела информационной безопасности46 вакансий, от 12000 руб.
- Работа главный специалист отдела розничных продаж52 вакансии, от 22000 руб.
- Работа главный специалист отдела внутреннего аудита38 вакансий, от 12000 руб.
- Работа главный специалист отдела внутреннего контроля118 вакансий, от 12000 руб.
- Работа главный специалист производственного отдела221 вакансия, от 20000 руб.
- Работа главный специалист финансового отдела355 вакансий, от 15000 руб.
- Работа главный специалист юридического отдела252 вакансии, от 12000 руб.
- Работа главный специалист правового отдела200 вакансий, от 12000 руб.
- Работа главный специалист кредитного отдела160 вакансий, от 18000 руб.
- Работа главный специалист сметного отдела67 вакансий, от 25220 руб.