НАШИ ПОЖЕЛАНИЯ К СОИСКАТЕЛЯМ: Высшее образование Релевантный опыт работы от 1 года ЧЕМ ПРЕДСТОИТ ЗАНИМАТЬСЯ: Идентификация клиентов, в т.ч. проверка достоверности сведений, присвоение степени риска, проверка по различным перечням Проведение ежедневного мониторинга операций с целью выявления операций, подлежащих обязательному контролю и необычных операций Формирование и направление в уполномоченный орган сообщений по операциям, подлежащим обязательному контролю и необычным операциям Разработка материалов и организация обучения и проверки знаний персонала в области ПОД/ФТ Консультирование сотрудников по вопросам ПОД/ФТ Иные мероприятия в рамках исполнения требований ПВК по ПОД/ФТ
Адрес
Москва
Похожие вакансии
Новости
Схожие направления
Похожие вакансии
- Работа главный специалист финансового отдела355 вакансий, от 15000 руб.
- Работа главный специалист по финансовому мониторингу142 вакансии, от 15000 руб.
- Работа главный специалист по финансовому контролю297 вакансий, от 15000 руб.
- Работа специалист финансового отдела1915 вакансий, от 12000 руб.
- Работа ведущий специалист финансовых услуг1152 вакансии, от 20000 руб.
- Работа главный специалист по строительству2156 вакансий, от 11600 руб.
- Работа главный специалист8708 вакансий, от 12000 руб.
- Работа главный специалист отдела1982 вакансии, от 12000 руб.
- Работа главный специалист в банк381 вакансия, от 15000 руб.
- Работа главный специалист по труду2197 вакансий, от 12000 руб.
- Работа главный специалист по охране труда168 вакансий, от 12000 руб.
- Работа главный специалист по закупкам123 вакансии, от 20000 руб.
- Работа главный специалист производственного отдела221 вакансия, от 20000 руб.
- Работа главный специалист ит231 вакансия, от 15000 руб.
- Работа главный специалист по кадрам340 вакансий, от 12000 руб.
- Работа главный специалист по страхованию524 вакансии, от 17000 руб.
- Работа главный специалист отдела развития775 вакансий, от 20000 руб.
- Работа главный специалист по продажам1763 вакансии, от 17000 руб.
- Работа главный специалист отдела кадров123 вакансии, от 12000 руб.
- Работа главный специалист архитектор44 вакансии, от 16000 руб.
- Работа главный специалист службы безопасности413 вакансий, от 11807 руб.
- Работа главный специалист 1 категории284 вакансии, от 13500 руб.
- Работа главный специалист юридического отдела252 вакансии, от 12000 руб.
- Работа главный специалист пто70 вакансий, от 45000 руб.
- Работа главный специалист правового отдела200 вакансий, от 12000 руб.
- Работа главный специалист отдела закупок60 вакансий, от 12000 руб.
- Работа главный специалист проектировщик83 вакансии, от 20000 руб.
- Работа главный специалист отдела отчетности485 вакансий, от 12000 руб.
- Работа главный специалист по генплану1 вакансия, от 90000 руб.
- Работа главный специалист по подбору персонала258 вакансий, от 15000 руб.
- Работа главный специалист по взысканию75 вакансий, от 12000 руб.