Главный специалист отдела финансового мониторинга

АО «Банк Акцепт» - один из старейших коммерческих банков России, стабильно работающий на рынке банковских услуг с 1990 г, входит в ТОР-150 крупнейших банков РФ. Наши офисы и филиалы находятся в г. Новосибирске и Новосибирской области, г. Барнауле, г. Омске, г. Красноярске и г. Москве. Наш отдел Финансового мониторинга ждет Главного специалиста! Ваши задачи: ежедневное выявление операций, подлежащих обязательному контролю; контроль за формированием электронных сообщений по операциям обязательного контроля и иным операциям с денежными средствами или иным имуществом, связанным с ОД/ФТ/ФРОМУ; контроль за получением по системе электронного взаимодействия извещений в виде электронных сообщений от Уполномоченного органа о принятии/непринятии направленных ЭС; контроль за повторным направлением ЭС в установленный срок в случае получения от Уполномоченного органа уведомления о непринятии ЭС; контроль за соблюдением сроков информирования уполномоченного органа о результатах проверки наличия среди клиентской базы Банка лиц, в отношении которых должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества; дополнительный контроль в режиме онлайн за подозрительными операциями клиентов; подготовка ответов на запросы Банка России. Наши ожидания: высшее экономическое образование; опыт работы в подразделении ПОД/ФТ/ФРОМУ кредитной организации не менее 2-х лет; соответствие требованиям Указания Банка России № 1486-У; знание законодательства РФ и нормативных актов Банка России в сфере ПОД/ФТ; наличие опыта работы с ПО «Комита». Мы предлагаем: трудоустройство согласно ТК РФ с первого дня работы; график пн-чтв 08:30-17:30, пт 08:30-16:30 (возможен режим с 10:00 до 19:00); своевременную и полностью "белую" заработную плату; офис в самом центре города с удобной транспортной развязкой; ДМС со стоматологией; льготные условия кредитования; возможность профессионального и карьерного роста; корпоративное обучение. Если вы увидели в этом описании себя - смело откликайтесь, мы ждем ваше резюме!