Главный специалист отдела финансового мониторинга

компания "группа смп банк" обязанности: осуществление мониторинга и выявления операций, подлежащих обязательному контролю по коду 7001, или имеющих признаки, свидетельствующие о возможном осуществлении клиентом-юридическим лицом банка легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, а также анализ выявленных операций и их квалификация в соответствии с правилами внутреннего контроля; оказание консультативной помощи работникам банка по вопросам, возникающим при реализации внутреннего контроля в целях под/фт/фрому в части, касающейся выполняемых отделом функций; осуществление анализа операций клиентов-юридических лиц банка на их соответствие масштабам декларируемой ими экономической деятельности и обычной деловой практики соответствующего субрынка, а также установление экономического смысла проводимых операций путем получения от подразделений банка документов и сведений по проводимым операциям, а также формирование письменных предварительных заключений по результатам такого анализа и их направление начальнику отдела; инициирование направления подразделениями банка запросов клиентам-юридическим лицам о предоставлении необходимых подтверждающих документов и информации по проводимым операциям с целью под/фт/фрому, а также анализ полученных документов и информации; сбор, обработка и анализ сообщений об операциях и сообщений об отказах, составленных подразделениями банка, а также подтверждающих документов и информации, полученных по проводимым клиентами операциям; участие в подготовке сведений и информации об операциях, подлежащих обязательному контролю по коду 7001, и операциях клиентов – юридических лиц, вызывающих подозрение, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, по которым ответственным сотрудником банка приняты решения об их направлении в уполномоченный орган; выявление и доведение до сведения начальника отдела оснований для блокировки системы дистанционного доступа к счету клиента-юридического лица, отказа в выполнении распоряжения о совершении операции, расторжения договора банковского счета (вклада) с клиентом-юридическим лицом; информирование начальника отдела о выявленных фактах нарушения правил внутреннего контроля подразделениями банка; ведение журнала запросов клиентам в электронном виде; оказание содействия по вопросам под/фт/фрому, отнесенным к компетенции главного специалиста, уполномоченным представителям банка россии при проведении ими проверок; соблюдение требований правил внутреннего трудового распорядка, охраны труда, пожарной безопасности, политики информационной безопасности, положения о конфиденциальной информации и положения о персональных данных и их защите. требования: высшее экономическое образование; опыт работы в подразделении финансового мониторинга на менее 3-х лет; знание действующего законодательства рф по под/фт и безупречная практика его применения; хорошее знание типологий схем од/фт; сильные аналитические навыки; умение готовить развернутые мотивировочные суждения; умение читать бух. балансы организаций; умение работать и структурировать большие объемы разрозненной информации; опытный пользователь пк, ms office. условия: оформление в соответствии с тк рф, график работы: пятидневная рабочая неделя с 9.30 до 18.15, сб, вскр. выходной; заработная плата обсуждается по результатам собеседования; расширенный социальный пакет (дмс, включая стоматологию); офис в шаговой доступности от м. павелецкая.