Главный специалист отдела финансового мониторинга

компания "росдорбанк" обязанности: ежедневный мониторинг операций филиала на предмет обязательного контроля и сомнительных операций (сделок); своевременное выявление, формирование и представление в уполномоченный орган через го сведений в соответствии с указанием банка россии от 15.07.2021 n 5861-у; контроль за формированием сведений, подлежащих передаче в уполномоченный орган; реализация и контроль за выполнением правил внутреннего контроля в филиале банка; формирование и контроль досье клиентов по под/фт; контроль полноты и корректности идентификации клиентов, контроль за обновлением сведений о них, установлением и идентификацией выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев, обновление сведений о них; анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия и анализ экономического смысла проводимых клиентом операций; составление запросов клиентам по проводимым операциям, контроль корректности установления уровня риска клиентов филиала; обучение и консультации сотрудников филиала банка; требования к кандидату: высшее образование; опыт работы от года в службе финансового мониторинга банка; знание федерального законодательства, нормативно-правовых актов, а также инструкций и положений цб рф в области под/фт. дополнительные требования к кандидату: желательно опыт работы в программе диасофт, ответственность, исполнительность, коммуникабельность. условия: заработная плата по итогам собеседования, испытательный срок 3 месяца, оформление по тк рф, дмс.