Главный специалист отдела финансового мониторинга

Обязанности: Мониторинг операций/сделок, формирование сообщений об операциях/сделках, подлежащих обязательному контролю, а также операциях, в отношении которых существует подозрение, что они осуществляются в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ и направление их в уполномоченный орган; Подготовка и направление запросов клиентам, анализ документов, предоставленных клиентами по запросам; Подготовка мотивированных суждений по итогам проведенного анализа; Ответы на запросы Уполномоченного органа, Банка России и запросы проверяющих органов; Оценка и пересмотр уровня Риска совершения клиентом операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем; Участие в разработке Правил внутреннего контроля и иных документов по ПОД/ФТ/ФРОМУ и их регулярному обновлению; Проведение обучения сотрудников Банка по вопросам ПОД/ФТ/ФРОМУ; Участие в улучшении процессов ПОД/ФТ/ФРОМУ, в том числе в написании ТЗ; Работа на сайте Росфинмониторинга в личном кабинете Банка (обновленных перечней, направление сообщений, осуществление взаимодействия с технической поддержкой уполномоченного органа и т.д.). Требования: Соответствие квалификационным требованиям в соответствии с Указаниями Банка России № 1486-У от 09.08.2004 и № 4662-У от 25.12.2017 ; Высшее экономическое или юридическое образование; Опыт работы в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма не менее трех лет; Знание действующего законодательства, требований нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма; Опыт работы в АБС Диасофт. Условия: Оформление в соответствии с ТК РФ. График работы 5/2, пн-чт: с 09:15 до 18:00, пт: с 09:15 до 16:45