Работа «главный специалист по финансовому мониторингу» в Москве, 369 свежих вакансий

5 декабря 2022 – компания "банк уралсиб" чем предстоит заниматься работать с организациями и физическими лицами, в отношении которых имеются полученные в установленном федеральным законом №115-фз сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму ...

11 января 2023 – Обязанности: Мониторинг операций/сделок, формирование сообщений об операциях/сделках, подлежащих обязательному контролю, а также операциях, в отношении которых существует подозрение, что они осуществляются в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ и направление их в уполномоченный ...

7 декабря 2022 – компания "ростелеком" в команду корпоративного центра пао "ростелеком" ждем проактивных, инициативных и желающих развиваться сотрудников! центр кибербезопасности и защиты обеспечивает кибербезопасность технической инфраструктуры, продуктов и сервисов ...

22 декабря 2022 – компания "солидарность кб" обязанности: согласование в режиме реального времени исходящих платежей в рублях и иностранной валюте, проводимых по счетам клиентов. проверка платежей и клиентов на предмет осуществления сомнительной деятельности. формирование ...

27 декабря 2022 – компания "азия-инвест банк (ао)" обязанности: ежедневный мониторинг операций клиентов с целью выявления операций (сделок), подлежащих обязательному контролю и (или) подозрительных операций. направление запросов на предоставление информации (документов), ...

26 декабря 2022 – Обязанности: Ежедневный мониторинг операций клиентов с целью выявления операций (сделок), подлежащих обязательному контролю и (или) подозрительных операций. Направление запросов на предоставление информации (документов), необходимых для признания (не ...

8 декабря 2022 – Обязанности: Согласование в режиме реального времени исходящих платежей в рублях и иностранной валюте, проводимых по счетам клиентов. Проверка платежей и клиентов на предмет осуществления сомнительной деятельности. Формирование запросов клиентам в целях ...

14 ноября 2022 – В команду Корпоративного центра ПАО "Ростелеком" ждем проактивных, инициативных и желающих развиваться сотрудников! Центр Кибербезопасности и Защиты обеспечивает кибербезопасность технической инфраструктуры, продуктов и сервисов ПАО “Ростелеком”, а также ...

15 ноября 2022 – компания "ффин банк" что нужно делать: проводить обучение сотрудников по вопросам под/фт/фрому формировать учебные программы и планы осуществлять организацию проведения обучения по вопросам под/фт/фрому контролировать предоставление документов, подтверждающих ...

10 октября 2022 – компания "ил" компания авиационный комплекс ильюшина, пао ил , образована в 1933 году и по настоящее время занимается созданием сложной авиационной техники и обслуживанием её. мы возглавляем дивизион транспортной авиации оак "объединённая авиастроительная ...

22 сентября 2022 – компания "авангард, акб" обязанности: выявление операций, подлежащих обязательному контролю, а также сомнительных сделок согласно критериям, разработанным банком; формирование формализованных электронных сообщений для отправки в уполномоченный орган ...

18 сентября 2022 – компания "ланта-банк" обязанности: - согласование документов/процедур для идентификации клиентов, их представителей и бенефициарных владельцев; - оценка рисков возможных нарушений требований по идентификации; - контроль соблюдений требований законодательства ...

11 января 2023 – Обязанности: Координация комплексных проверок финансово-хозяйственной деятельности в макрорегионах и филиалах; Осуществление проверок, направленных на выявление неэффективного использования ресурсов компании, неэффективных бизнес-процессов и информационных ...

10 января 2023 – Обязанности: Участие в подготовке и согласовании проектов решений о предоставлении инвестиционного финансирования; Подготовка, согласование и заключение кредитно-обеспечительной документации (синдицированные кредиты) в праве РФ; Согласование и заключение ...

10 января 2023 – Обязанности: Сбор консолидированной потребности бюджета Холдинга на реализацию проектов цифровой трансформации; Контроль за соблюдением бюджетных лимитов по проектам цифровой трансформации Холдинга; Расчёт экономического эффекта от реализации проектов ...

26 декабря 2022 – Обязанности: Выявление ОПОК, в том числе по коду 7001; Анализ клиентов и их операций; Онлайн-мониторинг платежей Работа в новой Платформе ЗСК (FLEXTERA). Требования: Высшее экономическое/юридическое образование; Опыт работы в подразделении финансового ...

6 августа 2022 – компания "еврохим, минерально-химическая компания" еврохим - это 26 000 человек, 25 стран, 75 предприятий. еврохим – один из крупнейших и наиболее быстро развивающихся производителей минеральных удобрений в мире. наша цель – войти в пятерку лидеров отрасли ...

29 декабря 2022 – компания "нпо молния" обязанности: оценка эффективности контрольной среды и отдельных контролей, анализ функционирования системы внутреннего контроля и системы управления рисками; проведение оценки рисков; осуществление контроля за соблюдением установленных ...

27 декабря 2022 – АО ЭРСО ХОЛДИНГ - холдинг по производству и поставке электротехнического оборудования и оказанию комплексных услуг в энергетике (входит в Группу АФК "Система") Обязанности: Ведение проекта с момента пред-договорных переговоров до получения 100% оплаты ...

15 декабря 2022 – компания "салаир" компания салаир предоставляет комплекс логистических услуг для промышленных предприятий. создает технологические процессы, обеспечивающие надежное, четкое и бесперебойное функционирование производственных цепочек крупных корпораций ...

26 декабря 2022 – компания "московский авиационный институт (национальный исследовательский университет)" обязанности: организация, согласование и контроль за формированием комплектов договорной документации, а также документации, необходимой для проведения закупочных ...

20 декабря 2022 – Обязанности: Контроллинг дочерних обществ в части исполнения показателей бизнес-плана и прогнозов; Подготовка материалов к бюджетному комитету Общества; Подготовка материалов к прогнозам 3+9, 6+6, 9+3 по курируемым дочерним обществам; Оценка эффективности ...

19 декабря 2022 – компания "ингосстрах" что нужно делать: бизнес-планирование деятельности в разрезе каналов закрытия и инициации, бизнес линий, каналов продаж; актуализация и ведение методики учета продаж; контроль и мониторинг валовой маржи p&l; контроль операционных ...

19 декабря 2022 – компания "segezha group" чем предстоит заниматься: участие в подготовке консолидированной отчетности по мсфо: проверка входящих данных из рсбу расчет трансформационных корректировок ведение параллельного учета по ос и нма (система sap) сверка внутригрупповых ...

19 декабря 2022 – компания "концерн вко алмаз - антей" концерн воздушно‑космической обороны алмаз – антей — крупный холдинг оборонно‑промышленного комплекса, лидер сегмента систем воздушно‑космической обороны в российской федерации. обязанности: проведение оценки инвестиционных ...

7 декабря 2022 – компания "компания транстелеком" компания транстелеком входит в пятерку ведущих российских операторов связи и в перечень системообразующих организаций российской экономики в сфере информации и связи. ттк оказывает услуги государственным заказчикам и корпоративным ...

18 декабря 2022 – компания "трансмашхолдинг, группа компаний" обязанности: мониторинг реализации инвестиционных проектов (контроль сроков реализации, бюджета проектов, выполнения ключевых показателей инвестиционной эффективности, верификация и анализ достижения проектными ...

18 декабря 2022 – компания "трансмашхолдинг, группа компаний" обязанности: работа с кредитными организациями. формирование пакета документов для фин. мониторинга ведение отчетов по дебиторской задолженности (авансы выданные) разработка, актуализация и согласование регламентов ...

11 августа 2022 – компания "сск газрегион" компания ооо "сск "газрегион" специализируется на строительстве магистральных трубопроводов, компрессорных и газораспределительных станций. одним из приоритетных направлений деятельности является газификация регионов российской ...

16 декабря 2022 – Обязанности: Мониторинг реализации инвестиционных проектов (контроль сроков реализации, бюджета проектов, выполнения ключевых показателей инвестиционной эффективности, верификация и анализ достижения проектными командами КПЭ проектов) Проведение постинвестиционного ...

14 декабря 2022 – Обязанности: Оценка эффективности контрольной среды и отдельных контролей, Анализ функционирования системы внутреннего контроля и системы управления рисками; Проведение оценки рисков; Осуществление контроля за соблюдением установленных требований (внутренних ...

14 декабря 2022 – Что нужно делать: Бизнес-планирование деятельности в разрезе каналов закрытия и инициации, бизнес линий, каналов продаж; Актуализация и ведение методики учета продаж; Контроль и мониторинг валовой маржи P&L; Контроль операционных расходов и сборов, своевременная ...

13 декабря 2022 – Концерн воздушно‑космической обороны Алмаз – Антей — крупный холдинг оборонно‑промышленного комплекса, лидер сегмента систем воздушно‑космической обороны в Российской Федерации. Обязанности: Проведение оценки инвестиционных проектов для целей отбора ...

11 декабря 2022 – компания "fesco (пао дальневосточное морское пароходство )" обязанности: сопровождение проектов, реализуемых подразделением:- структурирование- подготовка/ проверка финансовой модели проекта- взаимодействие со всеми заинтересованными подразделениями ...

9 декабря 2022 – Чем предстоит заниматься: Участие в подготовке консолидированной отчетности по МСФО: проверка входящих данных из РСБУ расчет трансформационных корректировок ведение параллельного учета по ОС и НМА (система SAP) сверка внутригрупповых оборотов подготовка ...

7 декабря 2022 – Обязанности: Работа с кредитными организациями. Формирование пакета документов для фин. мониторинга Ведение отчетов по дебиторской задолженности (авансы выданные) Разработка, актуализация и согласование регламентов (стандартов, положений, инструкций) ...

5 декабря 2022 – Обязанности: финансовый контроль по заявкам на осуществление платежа; формирование реестра платежей; формирование платежных поручений и отправка по системе Клиент-банк; формирование платежей по валютному контролю; работа с первичными документами; ...

27 июля 2022 – компания "нс банк" обязанности: ежедневный мониторинг и анализ операций клиентов (в режиме онлайн и постконтроля) на предмет выявления сомнительных операций (сделок). проведение мероприятий по углубленной проверке клиентов. направление запросов клиентам, ...

19 ноября 2022 – компания "газпром бурение" обязанности (декретная ставка) взаимодействие с финансовыми организациями по вопросам привлечения финансирования (кредиты, займы, лизинг, факторинг и т.д.) и сопровождение других банковских продуктов (банковские гарантии, аккредитивы) ...

14 июля 2022 – компания "мтс банк" мтс банк – цифровой банк экосистемы мтс. стратегия развития банка – удобство, простота и понимание повседневных потребностей клиентов. для нас важно качество клиентского опыта – доступность всех продуктов банка в два клика . мы предлагаем ...

29 ноября 2022 – Обязанности: Взаимодействие и организация работы страховых консультантов, брокеров,сюрвейеров страховых компаний, банков по организации страховой защиты по всемосновным видам страхования (CAR/EAR, DSU, PD, MB, BI, TPL, CARGO, CPM, PI, D&O идр.); подготовка, ...

28 ноября 2022 – Обязанности: Сопровождение проектов, реализуемых подразделением:- структурирование- подготовка/ проверка финансовой модели проекта- взаимодействие со всеми заинтересованными подразделениями в рамках реализации проекта- подготовка стратегии проекта- ...

28 ноября 2022 – Обязанности: Организация, согласование и контроль за формированием комплектов договорной документации, а также документации, необходимой для проведения закупочных процедур, в том числе с Министерством обороны Российской Федерации; Обеспечение бесперебойного ...

15 ноября 2022 – Обязанности (декретная ставка) Взаимодействие с финансовыми организациями по вопросам привлечения финансирования (кредиты, займы, лизинг, факторинг и т.д.) и сопровождение других банковских продуктов (банковские гарантии, аккредитивы). Сопровождение ...

24 октября 2022 – компания "московская биржа" в 2022 году московской бирже исполнилось 30 лет. мы появились вместе с современной россией и за эти годы с нуля создали рынок инвестиций. сегодня миллионы людей и тысячи компаний доверяют нам и пользуются нашей инфраструктурой ...

14 ноября 2022 – компания " газпромбанк (акционерное общество)" обязанности: участие в подготовке и согласовании проектов решений о предоставлении инвестиционного финансирования; подготовка, согласование и заключение кредитно-обеспечительной документации (синдицированные ...

20 октября 2022 – В 2022 году Московской бирже исполнилось 30 лет. Мы появились вместе с современной Россией и за эти годы с нуля создали рынок инвестиций. Сегодня миллионы людей и тысячи компаний доверяют нам и пользуются нашей инфраструктурой. Ежедневно на наших торговых ...

11 ноября 2022 – компания "кадровый центр президент " обязанности: мониторинг, анализ и контроль дебиторской задолженности предприятий корпорации, формирование управленческой отчётности; сбор информации от структурных подразделений о сроках погашения задолженности и ...

4 ноября 2022 – компания "ростелеком" обязанности: реализация защиты среды контейнеризации (поиск уязвимостей образов, безопасность среда выполнения контейнера, безопасность хостовой операционной системы и т.д.) эксплуатация и конфигурирование сзи: антивирусная защита, ...

24 октября 2022 – Обязанности: Внедрение процедур, включая написание внутренних документов, и подготовка технических заданий для мониторинга соблюдения экономических ограничений при проведении операций и сделок, а также контрольных процедур и оценки рисков экономических ...