компания "почта россии" обязанности: реализация правил внутреннего контроля в филиале в целях под/фт/фрому; выявление в филиале операций (сделок), подлежащих контролю в целях под/фт/фрому; проведение обучения работников в филиале в целях под/фт/фрому; контроль реализации в подразделениях филиала правил внутреннего контроля в целях под/фт/фрому. требования: высшее образование (желательно экономическое/юридическое); желателен опыт работы в банковской сфере от года; компьютерная грамотность. условия: работа в крупной, стабильной компании на этапе ее глобальной трансформации; оформление в соответствии с законодательством рф (официальное трудоустройство и «белая» заработная плата); социальные гарантии и льготы (на предприятии функционирует профсоюз, проводится организация культурного досуга работников, действует коллективный договор); график работы 5/2, в пятницу сокращенный рабочий день до 16:45. место работы г. хабаровск, ул. муравьева-амурского, д. 28; работа в профессиональном коллективе единомышленников; интересные, масштабные и амбициозные задачи и проекты; перспективы карьерного и профессионального роста; полугодовое премирование (75% от ежемесячной зп).
Обязанности: • анализ предложений от организаций-получателей грантов на НИР на предмет соответствия установленным требованиям;• проведение мониторинга выполняемых НИР;• выявление рисков ...
Обязанности: Ежедневный мониторинг операций Компании с целью выявления операций, подлежащих обязательному контролю и/или попадающих под признаки необычных (сомнительных) операций; Формирование ...
компания "карман24 (ип замига михаил иванович)" обязанности реализация правил внутреннего контроля в целях под/фт/фрому. мониторинг изменений законодательства. формирование ответов в ...
компания "карман24 (ип замига михаил иванович)" обязанности реализация правил внутреннего контроля в целях под/фт/фрому. мониторинг изменений законодательства. формирование ответов в ...
Обязанности: Своевременное и полное выявление операций клиентов, подлежащих обязательному контролю; Своевременное и корректное формирование сведений об операциях, подлежащих направлению в ...
Компания Ломбард Л-1 ищет сотрудника в штат. Возможен гибкий график,либо работа по совмещению. Обязанности: - проведение анализа деятельности Клиентов в ...
Обязанности: проведение анализа деятельности Клиентов в соответствии с законодательством РФ и внутренними нормативными документами; запрос дополнительных документов для углубленного анализа; ...
компания "алмаз" обязанности: организация и реализация внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма ...
компания "пиксель интернет" free2ex – это полностью регулируемая криптобиржа. лицензия парка высоких технологий беларуси – гарантия для наших клиентов, что ...
компания "система" обязанности: своевременное и корректное формирование сведений об операциях, подлежащих направлению в росфинмониторинг. организация работы по обучению сотрудников компании ...
компания "почта россии" обязанности: реализация правил внутреннего контроля в филиале в целях под/фт/фрому; выявление в филиале операций (сделок), подлежащих контролю ...
компания "промсвязьбанк" обязанности: своевременное и полное выявление операций клиентов, подлежащих обязательному контролю; своевременное и корректное формирование сведений об операциях, подлежащих ...
компания "почта россии" обязанности: участие в проведении ведомственных расследований по фактам хищений денежных средств, товарно-материальных ценностей, утрат и хищений почтовых ...
компания "почта россии" обязанности: реализация правил внутреннего контроля в филиале в целях под/фт/фрому; выявление в филиале операций (сделок), подлежащих контролю ...
компания "промсвязьбанк" обязанности: своевременное и полное выявление операций клиентов, подлежащих обязательному контролю; своевременное и корректное формирование сведений об операциях, подлежащих ...
компания "рн банк" обязанности: направление сообщений в контролирующие органы об операциях обязательного контроля, о ежеквартальной проверке своих клиентов, о подозрительных ...
компания "аудиторско-консалтинговое партнерство бизнес решения" обязанности: постановка и ведение системы внутреннего контроля по 115-фз документационное обеспечение деятельности организации консультирование клиентов ...
компания "ано фонд гарантий и развития предпринимательства псковской области (микрокредитная компания)" обязанности: 1. блок финансового мониторинга: - идентификация клиентов; - ...
компания "почта россии" обязанности: реализация правил внутреннего контроля в филиале в целях под/фт/фрому; выявление в филиале операций (сделок), подлежащих контролю ...
компания "аудиторско-консалтинговое партнерство бизнес решения" обязанности: постановка и ведение системы внутреннего контроля по 115-фз документационное обеспечение деятельности организации консультирование клиентов ...
компания "почта россии" обязанности: - организация работы по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;- работа по ...
компания "почта россии" обязанности: реализация правил внутреннего контроля в филиале в целях под/фт/фрому; выявление в филиале операций (сделок), подлежащих контролю ...