Специалист по финансовому мониторингу

компания "алмаз" обязанности: организация и реализация внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма при осуществлении операций, связанных с оборотом драгоценных металлов и (или) драгоценных камней Ÿ разработка правил внутреннего контроля в организации в целях под/фт; Ÿ разработка программ по осуществлению внутреннего контроля в целях под/фт в соответствии с требованиями нормативных правовых актов в сфере под/фт; Ÿ внесение изменений в правила внутреннего контроля в целях под/фт при изменении законодательства рф; Ÿ информирование работников организации о правилах внутреннего контроля и их изменениях в целях под/фт, проведение необходимых инструктажей; Ÿ информирование работников организации об изменениях в нормативных правовых актах в сфере под/фт, проведение необходимых инструктажей; Ÿ формирование и направление сообщений (фэс) в уполномоченный орган о выявленной операции (сделки) в целях под/фт Ÿ анализ эффективности мер, предусмотренных правилами внутреннего контроля в целях под/фт, их влияния на бизнес-процессы организации; Ÿ разрабатывать предложения по повышению эффективности принимаемых мер по реализации правил внутреннего контроля в целях под/фт, а также предложений по совершенствованию процедур внутреннего контроля в целях под/фт; Ÿ контролировать выполнение работниками правил внутреннего контроля в целях под/фт Ÿ реализация правил внутреннего контроля в организации в целях под/фт; Ÿ выявление в организации операций (сделок), подлежащих контролю в целях под/фт; Ÿ проведение обучения работников организации в целях под/фт; Ÿ контроль реализации в подразделениях организации правил внутреннего контроля в целях под/фт; Ÿ контроль соблюдения режима конфиденциальности и нераспространения третьим лицам информации и сведений в целях под/фт; Ÿ учет документов организации, подтверждающих проведение обучающих мероприятий; Ÿ обновление программы обучения с учетом изменения нормативных актов в сфере под/фт, пвк организации; Ÿ взаимодействие с уполномоченными органами в области под/фт (росфинмониторинг, центробанк) по вопросам предоставления информации, ответов на запросы и др.. требования: отсутствие судимости за совершение преступления из корыстных побуждений или по найму, преступления в сфере экономики. отсутствие фактов расторжения трудового договора по инициативе работодателя. высшее юридическое или экономическое образование (бакалавриат). дополнительные профессиональные программы - программы повышения квалификации, программы профессиональной переподготовки по под/фт. опыт работы: не менее 3 лет по специальности в кредитных или микрофинансовых организациях. обязательные профессиональные навыки/знания: Ÿ законодательство рф, регулирующее отношения в сфере под/фт; Ÿ требования международных стандартов по под/фт; Ÿ компетенции уполномоченного органа в сфере под/фт; Ÿ отчетность работника, ответственного за работу в области под/фт Ÿ особенности законодательства рф, регулирующего операции, связанные с оборотом драгоценных металлов и драгоценных камней; Ÿ особенности законодательства рф, регулирующего ломбардную деятельность и деятельность микрофинансовых организаций. условия: пятидневная рабочая неделя, с 9.00 - 18.00. перерыв на обед с 13.00-14.00 трудоустройство в соответствии с тк рф