компания "рн банк" обязанности: направление сообщений в контролирующие органы об операциях обязательного контроля, о ежеквартальной проверке своих клиентов, о подозрительных операциях; отслеживание изменений в части под/фт и необходимая актуализация правил внутреннего контроля исходя из внесений изменений в законодательство под/фт; обучение сотрудников компании в части под/фт. отслеживание необходимости проведения повышения уровня знаний специальным должностным лицом; идентификация клиентов и бенефициарных владельцев: присвоение степени риска, проверка указанных лиц на причастность к терроризму и легализации доходов, проверка наличия статуса пдл. проверка клиентов с установленной законом периодичностью; ведение личного кабинета общества: ознакомление со всеми сообщениями фсфм в личном кабинете; внутренняя проверка общества на соблюдение правил под/фт (составление отчета); размещение сообщений о заключении договоров финансовой аренды (лизинга) и о результатах аудита общества в едином федеральном реестре сведений о фактах деятельности юридических лиц (ефрсфдюл, далее – росреестр); обеспечение наличия действующих ключей электронных подписей (ежегодная пролонгация договоров с удостоверяющим центром, оплата за услуги, запись ключей). требования: высшее образование; опыт аналогичной деятельности в финансовой организации; знание английского языка не ниже pre - intermediate.
Адрес
Москва
Похожие вакансии
Новости
Схожие направления
Похожие вакансии
- Работа специалист отдела финансового мониторинга288 вакансий, от 15000 руб.
- Работа ведущий специалист отдела финансового мониторинга80 вакансий, от 15000 руб.
- Работа начальник службы финансового мониторинга25 вакансий, от 75000 руб.
- Работа начальник отдела финансового мониторинга157 вакансий, от 16000 руб.
- Работа заместитель начальника отдела финансового мониторинга19 вакансий, от 40000 руб.
- Работа руководитель службы финансового мониторинга51 вакансия, от 27000 руб.
- Работа специалист по мониторингу4114 вакансий, от 15000 руб.
- Работа специалист отдела мониторинга1186 вакансий, от 14500 руб.
- Работа специалист по мониторингу цен606 вакансий, от 15000 руб.
- Работа специалист по мониторингу сми167 вакансий, от 13000 руб.
- Работа ведущий специалист отдела мониторинга291 вакансия, от 15000 руб.
- Работа специалист группы мониторинга618 вакансий, от 13000 руб.
- Работа специалист отдела мониторинга задолженности95 вакансий, от 15000 руб.
- Работа специалист финансового отдела1915 вакансий, от 12000 руб.
- Работа главный специалист финансового отдела355 вакансий, от 15000 руб.
- Работа ведущий специалист финансовых услуг1152 вакансии, от 20000 руб.
- Работа специалист мониторинга рекламы367 вакансий, от 12000 руб.
- Работа специалист по системам мониторинга1129 вакансий, от 14700 руб.
- Работа финансовый специалист13299 вакансий, от 20000 руб.
- Работа специалист в финансовый отдел1896 вакансий, от 12000 руб.
- Работа ведущий финансовый специалист1937 вакансий, от 15000 руб.
- Работа специалист по финансовой деятельности4766 вакансий, от 14000 руб.
- Работа специалист по финансовому анализу2004 вакансии, от 25000 руб.
- Работа специалист по финансовым вопросам3140 вакансий, от 16000 руб.
- Работа специалист по финансовому контролю1943 вакансии, от 15000 руб.
- Работа помощник финансового специалиста46 вакансий, от 15000 руб.
- Работа специалист по финансовым услугам8128 вакансий, от 10900 руб.
- Работа специалист по продажам финансовых продуктов1494 вакансии, от 14000 руб.
- Работа главный специалист по финансовому контролю297 вакансий, от 15000 руб.
- Работа специалист по продвижению финансовых услуг198 вакансий, от 15000 руб.
- Работа оператор мониторинга595 вакансий, от 12000 руб.