25.09.2022 08:37

Специалист по финансовому мониторингу

от 50 000 ₽
25.09.2022 08:37
компания "система" обязанности: своевременное и корректное формирование сведений об операциях, подлежащих направлению в росфинмониторинг. организация работы по обучению сотрудников компании по вопросам под/фт/фрому (вводный, дополнительный, целевой инструктаж, повышение уровня знаний в сфере под/фт). проведение проверки контрагентов, потенциальных и действующих клиентов. требования: высшее образование по направлению экономика и управление, либо юриспруденция; опыт работы от 1 года. условия: оформление по тк рф; график работы: 5/2; уютный офис в центре города; стабильная компания, более 10 лет на рынке.

Адрес

Кострома

Похожие вакансии

По договоренности
09.01.2023 18:59
Обязанности: • анализ предложений от организаций-получателей грантов на НИР на предмет соответствия установленным требованиям;• проведение мониторинга выполняемых НИР;• выявление рисков ...
ФГБНУ Дирекция научно технических программ
Москва
Обязанности: Ежедневный мониторинг операций Компании с целью выявления операций, подлежащих обязательному контролю и/или попадающих под признаки необычных (сомнительных) операций; Формирование ...
Целевые Финансы
Москва
компания "карман24 (ип замига михаил иванович)" обязанности реализация правил внутреннего контроля в целях под/фт/фрому. мониторинг изменений законодательства. формирование ответов в ...
Партнерские Вакансии
Сочи
компания "карман24 (ип замига михаил иванович)" обязанности реализация правил внутреннего контроля в целях под/фт/фрому. мониторинг изменений законодательства. формирование ответов в ...
Партнерские Вакансии
Краснодар
По договоренности
19.12.2022 10:53
Обязанности: Своевременное и полное выявление операций клиентов, подлежащих обязательному контролю; Своевременное и корректное формирование сведений об операциях, подлежащих направлению в ...
Промсвязьбанк
Ярославль
Компания Ломбард Л-1 ищет сотрудника в штат. Возможен гибкий график,либо работа по совмещению. Обязанности: - проведение анализа деятельности Клиентов в ...
Ломбард Л1
Краснодар
Обязанности: проведение анализа деятельности Клиентов в соответствии с законодательством РФ и внутренними нормативными документами; запрос дополнительных документов для углубленного анализа; ...
Ломбард Л1
Краснодар
компания "совкомбанк" хотите всё и сразу: хорошую зарплату уже на старте, стабильную работу в надежном банке, успешную карьеру и яркую ...
Партнерские Вакансии
Воронеж
компания "алмаз" обязанности: организация и реализация внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма ...
Партнерские Вакансии
Иркутск
По договоренности
08.10.2022 12:00
компания "пиксель интернет" free2ex – это полностью регулируемая криптобиржа. лицензия парка высоких технологий беларуси – гарантия для наших клиентов, что ...
Партнерские Вакансии
Белоруссия Минск
компания "система" обязанности: своевременное и корректное формирование сведений об операциях, подлежащих направлению в росфинмониторинг. организация работы по обучению сотрудников компании ...
Партнерские Вакансии
Кострома
компания "банк приморье" банк «приморье» - это: крупный региональный банк россии офисы по всей россии: от москвы и до владивостока ...
Партнерские Вакансии
Владивосток
По договоренности
16.09.2022 11:01
компания "почта россии" обязанности: реализация правил внутреннего контроля в филиале в целях под/фт/фрому; выявление в филиале операций (сделок), подлежащих контролю ...
Партнерские Вакансии
Майма
компания "совкомбанк" хотите всё и сразу: хорошую зарплату уже на старте, стабильную работу в надежном банке, успешную карьеру и яркую ...
Партнерские Вакансии
Воронеж
По договоренности
11.09.2022 00:55
компания "промсвязьбанк" обязанности: своевременное и полное выявление операций клиентов, подлежащих обязательному контролю; своевременное и корректное формирование сведений об операциях, подлежащих ...
Партнерские Вакансии
Ярославль
компания "почта россии" обязанности: участие в проведении ведомственных расследований по фактам хищений денежных средств, товарно-материальных ценностей, утрат и хищений почтовых ...
Партнерские Вакансии
Барнаул
По договоренности
17.07.2022 03:58
компания "почта россии" обязанности: реализация правил внутреннего контроля в филиале в целях под/фт/фрому; выявление в филиале операций (сделок), подлежащих контролю ...
Партнерские Вакансии
Майма
По договоренности
16.07.2022 23:59
компания "промсвязьбанк" обязанности: своевременное и полное выявление операций клиентов, подлежащих обязательному контролю; своевременное и корректное формирование сведений об операциях, подлежащих ...
Партнерские Вакансии
Ярославль
По договоренности
16.07.2022 11:59
компания "рн банк" обязанности: направление сообщений в контролирующие органы об операциях обязательного контроля, о ежеквартальной проверке своих клиентов, о подозрительных ...
Партнерские Вакансии
Москва
компания "аудиторско-консалтинговое партнерство бизнес решения" обязанности: постановка и ведение системы внутреннего контроля по 115-фз документационное обеспечение деятельности организации консультирование клиентов ...
Партнерские Вакансии
Астрахань
компания "ано фонд гарантий и развития предпринимательства псковской области (микрокредитная компания)" обязанности: 1. блок финансового мониторинга: - идентификация клиентов; - ...
Партнерские Вакансии
Псков
компания "почта россии" обязанности: реализация правил внутреннего контроля в филиале в целях под/фт/фрому; выявление в филиале операций (сделок), подлежащих контролю ...
Партнерские Вакансии
Петропавловск-Камчатский
компания "аудиторско-консалтинговое партнерство бизнес решения" обязанности: постановка и ведение системы внутреннего контроля по 115-фз документационное обеспечение деятельности организации консультирование клиентов ...
Партнерские Вакансии
Астрахань
компания "почта россии" обязанности: - организация работы по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;- работа по ...
Партнерские Вакансии
Якутск
компания "точка" ищем специалиста, который будет предотвращать сомнительные операции наших клиентов и помогать им в решении сложных кейсов. мы — ...
Партнерские Вакансии
Екатеринбург
компания "почта россии" обязанности: реализация правил внутреннего контроля в филиале в целях под/фт/фрому; выявление в филиале операций (сделок), подлежащих контролю ...
Партнерские Вакансии
Хабаровск

Новости

Схожие направления

Похожие вакансии

ТОП компаний

ТОП вакансий из категории

Смотрите также вакансии