05.12.2022 16:12
Специалист по финансовому мониторингу
05.12.2022 16:12
Обязанности: проведение анализа деятельности Клиентов в соответствии с законодательством РФ и внутренними нормативными документами; запрос дополнительных документов для углубленного анализа; ежедневный мониторинг сделок Клиентов; выявление сделок подлежащих обязательному контролю и сомнительных операций, подготовка отчетов в виде электронных сообщений; работа с личным кабинетом Росфинмониторинга; формирование и подготовка отчетов; сбор информации для подготовки ответов на запросы Контролирующих органов; организация работы Подразделений в рамках проведения идентификации Клиентов; консультирование Подразделений по вопросам ПОД/ФТ/ФРОМУ; контроль идентификации клиентов, представителей клиентов, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев, оценка и обоснование уровня риска; подготовка методических рекомендаций, писем по отдельным вопросам ПОД/ФТ/ФРОМУ; проведение первичного обучения по ПОД/ФТ/ФРОМУ вновь принятым сотрудникам, проведение внепланового обучения в случае изменения действующего законодательства; публикация сведений о договоре лизинга на сервисе Федресурс; организация работы Подразделений в рамках сбора, обработки, хранения и защиты персональных данных Клиентов. Требования: Организовывать разработку и представлять ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ на утверждение генеральному директору; Участвовать в реализации ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ ; Ведение журналов инструктажей; Иные обязанности, в соответствии с внутренним Уставом организации. Условия: график работы 5/2 с 9:00 до 18:00 ( выходные дни сб,вс); з/п от 47 500 р. на руки; официальное оформление по ТК РФ.
Адрес
Краснодар
Похожие вакансии
По договоренности
09.01.2023 18:59
Обязанности: • анализ предложений от организаций-получателей грантов на НИР на предмет соответствия установленным требованиям;• проведение мониторинга выполняемых НИР;• выявление рисков ...
ФГБНУ Дирекция научно технических программ
Москва
100 000 ₽
09.01.2023 04:30
Обязанности: Ежедневный мониторинг операций Компании с целью выявления операций, подлежащих обязательному контролю и/или попадающих под признаки необычных (сомнительных) операций; Формирование ...
60 000 ₽
25.12.2022 01:55
компания "карман24 (ип замига михаил иванович)" обязанности реализация правил внутреннего контроля в целях под/фт/фрому. мониторинг изменений законодательства. формирование ответов в ...
Партнерские Вакансии
Сочи
60 000 ₽
25.12.2022 01:55
компания "карман24 (ип замига михаил иванович)" обязанности реализация правил внутреннего контроля в целях под/фт/фрому. мониторинг изменений законодательства. формирование ответов в ...
Партнерские Вакансии
Краснодар
По договоренности
19.12.2022 10:53
Обязанности: Своевременное и полное выявление операций клиентов, подлежащих обязательному контролю; Своевременное и корректное формирование сведений об операциях, подлежащих направлению в ...
35 000 ₽
14.12.2022 12:29
Компания Ломбард Л-1 ищет сотрудника в штат. Возможен гибкий график,либо работа по совмещению. Обязанности: - проведение анализа деятельности Клиентов в ...
47 500 ₽
05.12.2022 16:12
Обязанности: проведение анализа деятельности Клиентов в соответствии с законодательством РФ и внутренними нормативными документами; запрос дополнительных документов для углубленного анализа; ...
60 000 ₽
16.11.2022 02:58
компания "совкомбанк" хотите всё и сразу: хорошую зарплату уже на старте, стабильную работу в надежном банке, успешную карьеру и яркую ...
Партнерские Вакансии
Воронеж
55 000 ₽
03.11.2022 09:21
компания "алмаз" обязанности: организация и реализация внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма ...
Партнерские Вакансии
Иркутск
По договоренности
08.10.2022 12:00
компания "пиксель интернет" free2ex – это полностью регулируемая криптобиржа. лицензия парка высоких технологий беларуси – гарантия для наших клиентов, что ...
Партнерские Вакансии
Белоруссия Минск
50 000 ₽
25.09.2022 08:37
компания "система" обязанности: своевременное и корректное формирование сведений об операциях, подлежащих направлению в росфинмониторинг. организация работы по обучению сотрудников компании ...
Партнерские Вакансии
Кострома
55 000 ₽
20.09.2022 10:04
компания "банк приморье" банк «приморье» - это: крупный региональный банк россии офисы по всей россии: от москвы и до владивостока ...
Партнерские Вакансии
Владивосток
По договоренности
16.09.2022 11:01
компания "почта россии" обязанности: реализация правил внутреннего контроля в филиале в целях под/фт/фрому; выявление в филиале операций (сделок), подлежащих контролю ...
Партнерские Вакансии
Майма
60 000 ₽
12.09.2022 04:12
компания "совкомбанк" хотите всё и сразу: хорошую зарплату уже на старте, стабильную работу в надежном банке, успешную карьеру и яркую ...
Партнерские Вакансии
Воронеж
По договоренности
11.09.2022 00:55
компания "промсвязьбанк" обязанности: своевременное и полное выявление операций клиентов, подлежащих обязательному контролю; своевременное и корректное формирование сведений об операциях, подлежащих ...
Партнерские Вакансии
Ярославль
26 000 ₽
28.07.2022 00:08
компания "почта россии" обязанности: участие в проведении ведомственных расследований по фактам хищений денежных средств, товарно-материальных ценностей, утрат и хищений почтовых ...
Партнерские Вакансии
Барнаул
По договоренности
17.07.2022 03:58
компания "почта россии" обязанности: реализация правил внутреннего контроля в филиале в целях под/фт/фрому; выявление в филиале операций (сделок), подлежащих контролю ...
Партнерские Вакансии
Майма
По договоренности
16.07.2022 23:59
компания "промсвязьбанк" обязанности: своевременное и полное выявление операций клиентов, подлежащих обязательному контролю; своевременное и корректное формирование сведений об операциях, подлежащих ...
Партнерские Вакансии
Ярославль
По договоренности
16.07.2022 11:59
компания "рн банк" обязанности: направление сообщений в контролирующие органы об операциях обязательного контроля, о ежеквартальной проверке своих клиентов, о подозрительных ...
Партнерские Вакансии
Москва
30 000 ₽
16.07.2022 02:49
компания "аудиторско-консалтинговое партнерство бизнес решения" обязанности: постановка и ведение системы внутреннего контроля по 115-фз документационное обеспечение деятельности организации консультирование клиентов ...
Партнерские Вакансии
Астрахань
31 040 ₽
31.05.2022 04:57
компания "ано фонд гарантий и развития предпринимательства псковской области (микрокредитная компания)" обязанности: 1. блок финансового мониторинга: - идентификация клиентов; - ...
Партнерские Вакансии
Псков
40 000 ₽
14.05.2022 23:42
компания "почта россии" обязанности: реализация правил внутреннего контроля в филиале в целях под/фт/фрому; выявление в филиале операций (сделок), подлежащих контролю ...
Партнерские Вакансии
Петропавловск-Камчатский
30 000 ₽
29.04.2022 04:48
компания "аудиторско-консалтинговое партнерство бизнес решения" обязанности: постановка и ведение системы внутреннего контроля по 115-фз документационное обеспечение деятельности организации консультирование клиентов ...
Партнерские Вакансии
Астрахань
46 200 ₽
29.04.2022 00:02
компания "почта россии" обязанности: - организация работы по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;- работа по ...
Партнерские Вакансии
Якутск
50 000 ₽
28.04.2022 00:30
компания "точка" ищем специалиста, который будет предотвращать сомнительные операции наших клиентов и помогать им в решении сложных кейсов. мы — ...
Партнерские Вакансии
Екатеринбург
40 000 ₽
26.04.2022 23:41
компания "почта россии" обязанности: реализация правил внутреннего контроля в филиале в целях под/фт/фрому; выявление в филиале операций (сделок), подлежащих контролю ...
Партнерские Вакансии
Хабаровск
Схожие направления
Похожие вакансии- Работа специалист отдела финансового мониторинга288 вакансий, от 15000 руб.
- Работа ведущий специалист отдела финансового мониторинга80 вакансий, от 15000 руб.
- Работа начальник службы финансового мониторинга25 вакансий, от 75000 руб.
- Работа начальник отдела финансового мониторинга157 вакансий, от 16000 руб.
- Работа заместитель начальника отдела финансового мониторинга19 вакансий, от 40000 руб.
- Работа руководитель службы финансового мониторинга51 вакансия, от 27000 руб.
- Работа специалист по мониторингу4114 вакансий, от 15000 руб.
- Работа специалист отдела мониторинга1186 вакансий, от 14500 руб.
- Работа специалист по мониторингу цен606 вакансий, от 15000 руб.
- Работа специалист по мониторингу сми167 вакансий, от 13000 руб.
- Работа ведущий специалист отдела мониторинга291 вакансия, от 15000 руб.
- Работа специалист группы мониторинга618 вакансий, от 13000 руб.
- Работа специалист отдела мониторинга задолженности95 вакансий, от 15000 руб.
- Работа специалист финансового отдела1915 вакансий, от 12000 руб.
- Работа главный специалист финансового отдела355 вакансий, от 15000 руб.
- Работа ведущий специалист финансовых услуг1152 вакансии, от 20000 руб.
- Работа специалист мониторинга рекламы367 вакансий, от 12000 руб.
- Работа специалист по системам мониторинга1129 вакансий, от 14700 руб.
- Работа финансовый специалист13299 вакансий, от 20000 руб.
- Работа специалист в финансовый отдел1896 вакансий, от 12000 руб.
- Работа ведущий финансовый специалист1937 вакансий, от 15000 руб.
- Работа специалист по финансовой деятельности4766 вакансий, от 14000 руб.
- Работа специалист по финансовому анализу2004 вакансии, от 25000 руб.
- Работа специалист по финансовым вопросам3140 вакансий, от 16000 руб.
- Работа специалист по финансовому контролю1943 вакансии, от 15000 руб.
- Работа помощник финансового специалиста46 вакансий, от 15000 руб.
- Работа специалист по финансовым услугам8128 вакансий, от 10900 руб.
- Работа специалист по продажам финансовых продуктов1494 вакансии, от 14000 руб.
- Работа главный специалист по финансовому контролю297 вакансий, от 15000 руб.
- Работа специалист по продвижению финансовых услуг198 вакансий, от 15000 руб.
- Работа оператор мониторинга595 вакансий, от 12000 руб.
