Работа «специалист по финансовому мониторингу», более 4256 свежих вакансий, страница 2

29 ноября 2022 – АО "ОДК - Климов" - ведущий производитель авиационных двигателей, ищет в свою дружную компанию ВЕДУЩЕГО СПЕЦИАЛИСТА ПО ФИНАНСОВОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ для заключения и сопровождения кредитных договоров, привлечения денежных средств по заключенным кредитным договорам, ...

21 декабря 2022 – Обязанности: Формирование ежедневной отчетности в Росфинмониторинг по операциям обязательного контроля; Осуществление логического и структурного анализа ФЭС на предмет их полного соответствия законодательным и нормативным требованиям, а также сведениям, ...

9 декабря 2022 – компания "мтбанк" в связи с расширением мтбанк приглашает в команду специалиста отдела финансового мониторингасоздайте успешное будущее! ваши задачи: осуществление мониторинга финансовых операций клиентов банка с целью выявления подозрительных финансовых ...

9 декабря 2022 – компания "мтбанк" создайте успешное будущее! ваши задачи: участие в организации методологического обеспечения системы внутреннего контроля в сфере под/фт; участие в разработке процедур управления рисками, связанными с под/фт; участие в организация процесса ...

20 декабря 2022 – компания "банк уралсиб" обязанности: проведение переговоров с клиентами посредством телефонной связи, в т.ч. по получению документов и сведений в рамках проводимой проверки операций/деятельности клиента, по полноте и качеству предоставленных документов ...

8 декабря 2022 – Обязанности: Согласование в режиме реального времени исходящих платежей в рублях и иностранной валюте, проводимых по счетам клиентов. Проверка платежей и клиентов на предмет осуществления сомнительной деятельности. Формирование запросов клиентам в целях ...

19 декабря 2022 – Обязанности: проведение переговоров с клиентами посредством телефонной связи, в т.ч. по получению документов и сведений в рамках проводимой проверки операций/деятельности клиента, по полноте и качеству предоставленных документов по запросам Банка ...

19 декабря 2022 – Обязанности: Взаимодействие с клиентами Банка с использованием корпоративной телефонной связи (исходящий обзвон и приём входящих звонков) для выяснения правомерности проведения авторизаций по платёжным картам клиентов Банка и транзакций/запросов в Дистанционном ...

19 декабря 2022 – компания "кб уральский банк реконструкции и развития (убрир)" что потребуется: осуществлять контроль, за полнотой и правильностью проведения сотрудниками банка процедуры идентификации клиентов, представителей клиентов, выгодоприобретателей, бенефициарных ...

18 декабря 2022 – компания "райффайзенбанк" задача команды — контроль качества корпоративного кредитного портфеля и оперативное реагирование на выявленные тенденции заемщиков. с нами ты сможешь погрузиться и понять весь кредитный процесс, отслеживать выполнение клиентами ...

17 декабря 2022 – компания "стеклонит" обязанности: участие и формирование отчета бддс оп и факт анализ фактического исполнения бддс формирование реестра платежей на дату оплаты участие и работа по контролю и управлению кз и дз участие в подготовке документов для получения ...

5 декабря 2022 – компания "банк акцепт" ао банк акцепт - один из старейших коммерческих банков россии, стабильно работающий на рынке банковских услуг с 1990 г, входит в тор-150 крупнейших банков рф. наши офисы и филиалы находятся в г. новосибирске и новосибирской области, ...

23 ноября 2022 – компания "альфа-лизинг" наша команда объявляет поиск специалиста отдела финансового мониторинга задачи: проведение идентификации клиентов, представителей клиента, бенефициарных владельцев; мониторинг сделок, подлежащих обязательному контролю, и сделок, ...

16 декабря 2022 – компания "трансморфлот" обязанности: учет входящих и исходящих финансовых потоков; взаимодействие с иностранными подрядчиками; контроль задолженности и балансов по каждому контрагенту; участие в подготовке финансовой отчетности на еженедельной, ежемесячной ...

15 декабря 2022 – компания "финансовый дом солид " обязанности: по кредитам физических лиц: - прозвон на ежедневной основе заемщиков, допустивших просрочку - сопровождение кредитов физических лиц (в том числе прием экд, инвентаризация кредитного портфеля, подготовка ...

21 ноября 2022 – компания "белорусский народный банк" оао бнб-банк – современный универсальный банк, номинант 5 наград конкурса "банк года-2021", технологичный, инновационный, цифровой, где практически все операции, включая первичную регистрацию, можно совершить дистанционно, ...

13 декабря 2022 – компания "нико-банк" обязанности: - обеспечение последующего мониторинга и выявление операций, подлежащих обязательному контролю; - принятие предварительного решения при возникновении сомнений в части правомерности квалификации операции как операции, ...

12 декабря 2022 – компания "банк аверс" обязанности: осуществлять комплекс мер по реализации правил внутреннего контроля в целях противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, финансированию распространения оружия массового ...

12 декабря 2022 – компания "пр-лизинг" обязанности: ведение информационной базы данных: сбор, ввод и обработка данных, проверка, оперативная актуализация данных; заведение и отражение информации по лизинговым сделкам в учетных регистрах компании; выгрузка итоговых документов ...

29 ноября 2022 – АО Банк Акцепт - один из старейших коммерческих банков России, стабильно работающий на рынке банковских услуг с 1990 г, входит в ТОР-150 крупнейших банков РФ. Наши офисы и филиалы находятся в г. Новосибирске и Новосибирской области, г. Барнауле, г. ...

10 декабря 2022 – компания "caparol, группа компаний" обязанности: подготовка регулярной оценки уровня фактических операционных расходов в разрезе кост-центров с целью своевременного принятия решений по оптимизации и контролю за использованием бюджетов; оперативное обеспечение ...

9 декабря 2022 – Что потребуется: осуществлять контроль, за полнотой и правильностью проведения сотрудниками банка процедуры идентификации клиентов, представителей клиентов, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев, при принятии клиентов на обслуживание в банк ...

14 ноября 2022 – В команду Корпоративного центра ПАО "Ростелеком" ждем проактивных, инициативных и желающих развиваться сотрудников! Центр Кибербезопасности и Защиты обеспечивает кибербезопасность технической инфраструктуры, продуктов и сервисов ПАО “Ростелеком”, а также ...

7 декабря 2022 – компания "банк уралсиб" чем предстоит заниматься выявлять операции, подлежащие обязательному контролю формировать и подготавливать сведения для направления в уполномоченный орган вести электронный архив первичных документов наши ожидания знание работы ...

6 декабря 2022 – Обязанности: Участие и формирование отчета БДДС ОП и ФАКТ Анализ фактического исполнения БДДС Формирование реестра платежей на дату оплаты Участие и работа по контролю и управлению КЗ и ДЗ Участие в подготовке документов для получения кредитов и банковских ...

21 ноября 2022 – компания "солидарность кб" обязанности: согласование в режиме реального времени исходящих платежей в рублях и иностранной валюте, проводимых по счетам клиентов. проверка платежей и клиентов на предмет осуществления сомнительной деятельности. формирование ...

28 июля 2022 – компания "почта россии" обязанности: участие в проведении ведомственных расследований по фактам хищений денежных средств, товарно-материальных ценностей, утрат и хищений почтовых отправлений и части вложения из них; обеспечение экономической безопасности ...

6 августа 2022 – компания "мкк папазайм" обязанности: разработка правил внутреннего контроля в организации в целях под/фт; реализация правил внутреннего контроля в организации в целях под/фт, осуществление непрерывного контроля выполнения процедур идентификации в целях ...

28 ноября 2022 – Обязанности: осуществлять комплекс мер по реализации Правил внутреннего контроля в целях противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, финансированию распространения оружия массового уничтожения (ПВК в целях ...

31 июля 2022 – компания "мкк фонд поддержки предпринимательства республики мордовия" обязанности: организация и осуществление внутреннего контроля в целях под/фт и фрому; мониторинг изменения законодательства. актуализация правил вк в целях под/фт и фрому; участие ...

10 ноября 2022 – компания "группа компаний русагро" русагро – это крупнейший вертикально-интегрированный агрохолдинг, продукция которого точно есть на вашей кухне: чайкофский, русский сахар, московский провансаль, ежк, мечта хозяйки, россиянка, слово мясника – это лишь ...

17 июля 2022 – компания "банк уралсиб" чем предстоит заниматься анализировать деятельности клиентов и их операций по счетам на предмет отнесения к операциям с денежными средствами или иным имуществом, связанным с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным ...

21 ноября 2022 – компания "кб уральский банк реконструкции и развития (убрир)" что потребуется: высшее образование; опыт работы в подразделении кредитной организации, связанном с осуществлением банковских операций не менее 2 лет или опыт работы в сфере под/фт от 1 ...

16 июля 2022 – компания "аудиторско-консалтинговое партнерство бизнес решения" обязанности: постановка и ведение системы внутреннего контроля по 115-фз документационное обеспечение деятельности организации консультирование клиентов требования: высшее экономическое ...

17 ноября 2022 – Обязанности: - обеспечение последующего мониторинга и выявление операций, подлежащих обязательному контролю; - принятие предварительного решения при возникновении сомнений в части правомерности квалификации операции как операции, подлежащей обязательному ...

16 ноября 2022 – компания "трансморфлот" обязанности: учет входящих и исходящих финансовых потоков; взаимодействие с иностранными подрядчиками; контроль задолженности и балансов по каждому контрагенту; участие в подготовке финансовой отчетности на еженедельной, ежемесячной ...

15 ноября 2022 – компания "алмазэргиэнбанк акб" обязанности: организация и проведение обучения сотрудников банка по вопросам под/фт, fatca/crs; контроль за процессом обучения и учет документов о прохождении обучения; актуализация и утверждение плана обучения на год; ...

15 ноября 2022 – компания "банк уралсиб" чем предстоит заниматься выявлять операции, подлежащие обязательному контролю формировать и подготавливать сведения для направления в уполномоченный орган вести электронный архив первичных документов наши ожидания знание работы ...

15 ноября 2022 – компания "ффин банк" что нужно делать: проводить обучение сотрудников по вопросам под/фт/фрому формировать учебные программы и планы осуществлять организацию проведения обучения по вопросам под/фт/фрому контролировать предоставление документов, подтверждающих ...

13 ноября 2022 – компания "брок-инвест-сервис" обязанности: получение выписок и информации об остатках на расчетных счетах в закрепленных банках, казначействе; занесение в 1c erp информации о поступлениях на расчетные счета осуществление платежей с расчетных счетов в ...

18 июля 2022 – компания "кпк содействие" гк содействие – развивающаяся федеральная финансовая группа, офисы компании расположены в 41 регионе россии. компания основана в 2005 году, на протяжении 16 лет успешно предоставляет займы до 60 000 руб гражданам; до 20 млн ...

17 июля 2022 – компания "почта россии" обязанности: реализация правил внутреннего контроля в филиале в целях под/фт/фрому; выявление в филиале операций (сделок), подлежащих контролю в целях под/фт/фрому; контроль реализации в подразделениях филиала правил внутреннего ...

16 июля 2022 – компания "рн банк" обязанности: направление сообщений в контролирующие органы об операциях обязательного контроля, о ежеквартальной проверке своих клиентов, о подозрительных операциях; отслеживание изменений в части под/фт и необходимая актуализация ...

7 ноября 2022 – компания "земский банк" обязанности: участие в разработке и реализации правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, и программы его осуществления; участие ...

10 октября 2022 – компания "ил" компания авиационный комплекс ильюшина, пао ил , образована в 1933 году и по настоящее время занимается созданием сложной авиационной техники и обслуживанием её. мы возглавляем дивизион транспортной авиации оак "объединённая авиастроительная ...

16 июля 2022 – компания "промсвязьбанк" обязанности: своевременное и полное выявление операций клиентов, подлежащих обязательному контролю; своевременное и корректное формирование сведений об операциях, подлежащих направлению в росфинмониторинг. требования: желательно ...

16 июля 2022 – компания "национальный расчетный депозитарий" направление: противодействие легализации преступных доходов. чем предстоит заниматься: анализ операций с денежными средствами и ценными бумагами; подготовка аналитических материалов; делопроизводство; операционная ...

27 октября 2022 – компания "шувалова елена игоревна" в финансово-инвестиционную компанию требуется сдл/специалист отдела фин. мониторингаобязанности:1. разработка и представление на утверждение пвк подфт/фрому;2. отслеживание изменений законодательства, внесение изменений ...

26 октября 2022 – Обязанности: Разработка и обновление финансовых моделей отдельных продуктовых программ и проектов. Участие в мониторинге исполнения ключевых параметров утвержденных финансово-экономических моделей. Участие в процессе сценарного моделирования на основе ...

26 октября 2022 – компания "новосибирский завод полупроводниковых приборов восток" обязанности: составление финансовых планов и бюджетов (бддс, бдр) с последующим контролем исполнения подготовка и отправка в банк фин. отчетности в рамках мониторинга требования: релевантный ...