Работа «специалист в отдел финансового мониторинга», более 1661 свежая вакансия, страница 2

27 октября 2022 – компания "шувалова елена игоревна" в финансово-инвестиционную компанию требуется сдл/специалист отдела фин. мониторингаобязанности:1. разработка и представление на утверждение пвк подфт/фрому;2. отслеживание изменений законодательства, внесение изменений ...

27 октября 2022 – компания "банк кремлевский" обязанности: ежедневный мониторинг и выявление в деятельности клиентов операций, подлежащих обязательному контролю, а также необычных и сомнительных операций.формирование отчетов в виде электронного сообщения, содержащих ...

25 октября 2022 – компания "кыргызский инвестиционно-кредитный банк" обязанности: проведение проверок кассового контроля в отделениях банка; проверка процедур внутреннего контроля кассовой деятельности в отделениях банка, соблюдения требований внд банка; подготовка ...

22 октября 2022 – компания "банк втб (беларусь)" обязанности: контроль за осуществлением идентификации клиентов; осуществление мониторинга финансовых операций, подлежащих особому контролю; подготовка рекомендаций по вопросам противодействия отмыванию денег; участие ...

13 октября 2022 – Обязанности: Мониторинг операций, в том числе, онлайн, выявление и пресечение сомнительных операций, анализ документов по ФХД, формирование мотивированных суждений Требования: Высшее экономическое образование Опыт работы в подразделении ПОД/ФТ не менее ...

28 сентября 2022 – компания "нико-банк" приглашаем активного и коммуникабельного специалиста в свою команду. пао нико-банк объединяет профессиональных и талантливых людей. для наших сотрудников открыты перспективы личностного, материального и карьерного развития. обязанности: ...

6 октября 2022 – компания "инста пермь" обязанности: мониторинг активности клиентов мониторинг внутренних процессов, контроль повседневный мониторинг и анализ взаимодействие со службой поддержки проверка оплат на корректность проведение верификации пользователей подготовка ...

6 октября 2022 – компания "инста пермь" обязанности: мониторинг активности клиентов мониторинг внутренних процессов, контроль повседневный мониторинг и анализ взаимодействие со службой поддержки проверка оплат на корректность проведение верификации пользователей подготовка ...

6 октября 2022 – компания "инста пермь" обязанности: мониторинг активности клиентов мониторинг внутренних процессов, контроль повседневный мониторинг и анализ взаимодействие со службой поддержки проверка оплат на корректность проведение верификации пользователей подготовка ...

5 октября 2022 – компания "трансморфлот" обязанности: учет входящих/исходящих фин. потоковвзаимодействие с подрядчикамиконтроль задолженности и балансовкоординация с операционным отделом / подрядчиками по оплатам счетов требования: знание английского языка обязательно ...

19 сентября 2022 – компания "новикомбанк" обязанности: анализ финансово-хозяйственной деятельности юридических лиц при подготовке кредитного заключения и структурирования сделки; подготовка материалов для вынесения вопросов на кредитный комитет банка; оформление кредитно-обеспечительной ...

11 января 2023 – Эксперт Центр - одна из ведущих компаний по комплексному сопровождению участников государственных и коммерческих закупок. Наши партнеры - компании из различных отраслей экономики, осуществляющие деятельность как в России, так и за ее пределами. Большая ...

17 сентября 2022 – компания "ключевые системы и компоненты" холдинг "ключевые системы и компоненты" - молодая активно развивающаяся компания, основанная в 2017 году. крупнейший российский производитель систем и компонентов для рельсового подвижного состава, в состав которого ...

10 января 2023 – Эксперт Центр - одна из ведущих компаний по комплексному сопровождению участников государственных и коммерческих закупок. Наши партнеры - компании из различных отраслей экономики, осуществляющие деятельность как в России, так и за ее пределами. Большая ...

16 сентября 2022 – компания "брокеркредитсервис" обязанности: составление запросов клиентам; формирование и представление сведений в федеральную службу по финансовому мониторингу; анализ операций клиентов, в том числе с производными финансовыми инструментами; выявление ...

9 января 2023 – Задачи: • Контроль качества сервисов для сегментов B2B/B2C (ШПД, Телефония, IP TV и др.);• Формирование отчетности;• Анализ :- Сетевых инцидентов для предиктовного мониторинга ситуаций;- Качества работы существующих политик контроля качества и дальнейшее ...

26 сентября 2022 – компания "дб ао сбербанк" обязанности: проведение мониторинга юридических лиц; анализ финансовой отчётности, выявление рисков. требования: базовые знания корпоративных финансов; знание основ работы с ms excel, word; знание английского языка, минимально ...

26 сентября 2022 – компания "дб ао сбербанк" обязанности: проведение мониторинга юридических лиц; анализ финансовой отчётности, выявление рисков. требования: базовые знания корпоративных финансов; знание основ работы с ms excel, word; знание английского языка, минимально ...

26 сентября 2022 – компания "банк втб (казахстан) дочерняя организация акционерное общество" банк втб (казахстан) – это дочерний банк международной финансовой группы втб. группа является одним из лидеров международного рынка финансовых услуг. в ее состав входят дочерние ...

26 декабря 2022 – Обязанности: Выявление ОПОК, в том числе по коду 7001; Анализ клиентов и их операций; Онлайн-мониторинг платежей Работа в новой Платформе ЗСК (FLEXTERA). Требования: Высшее экономическое/юридическое образование; Опыт работы в подразделении финансового ...

23 сентября 2022 – компания "кредит европа банк" что предстоит делать: мониторинг клиентских операций на предмет выявления подозрительных операций юр. лиц и физ. лиц анализ выявленных операций направление сообщений в росфинмониторинг подготовка запросов клиентам и обработка ...

22 сентября 2022 – компания "авангард, акб" обязанности: выявление операций, подлежащих обязательному контролю, а также сомнительных сделок согласно критериям, разработанным банком; формирование формализованных электронных сообщений для отправки в уполномоченный орган ...

22 декабря 2022 – компания "garnet" инвестиционная компания garnet уже 6 лет работает на рынке жилой недвижимости москвы, петербурга, ярославля и краснодарского края. мы приобретаем недооцененные активы на первичном и вторичном рынках, проводим их доработку и реализуем ...

18 сентября 2022 – компания "ланта-банк" обязанности: - согласование документов/процедур для идентификации клиентов, их представителей и бенефициарных владельцев; - оценка рисков возможных нарушений требований по идентификации; - контроль соблюдений требований законодательства ...

11 января 2023 – Обязанности: Осуществление контроля за рациональным распределением обязанностей и нагрузки между работниками Отдела, координация деятельности сотрудников; Обеспечение качественного и своевременного выполнения полевых работ в различных регионах России; ...

11 января 2023 – Тендерный специалист / Специалист по тендерам Лазерные компоненты – компания с многолетней историей, которая за 16 лет существования на рынке оптоэлектронного, лазерного и тепловизионного оборудования зарекомендовала себя как надёжный партнер и работодатель ...

11 января 2023 – Эксперт Центр - одна из ведущих компаний по комплексному сопровождению участников государственных и коммерческих закупок. Наши партнеры - компании из различных отраслей экономики, осуществляющие деятельность как в России, так и за ее пределами. Большая ...

10 января 2023 – Обязанности: - обеспечение последующего мониторинга и выявления операций, подлежащих обязательному контролю; - принятие предварительного решения при возникновении сомнений в части правомерности квалификации операции как операции, подлежащей обязательному ...

16 сентября 2022 – компания " газпромбанк (акционерное общество)" что предстоит: мониторинг и анализ операций клиентов на предмет выявления подозрительных операций проведение углубленных проверок клиентов- юридических и физических лиц, операции которых соответствуют критериям ...

16 сентября 2022 – компания " газпромбанк (акционерное общество)" что предстоит: оценка риска совершения потенциальными клиентами филиала подозрительных операций и принятие решений о заключении с ними договорных отношений. проведение углубленных проверок документов и ...

9 января 2023 – Основные обязанности: Мониторинг изменений в законодательстве Российской Федерации/внутренних нормативных документов Банка и формирование предложений по изменению алгоритмов работы Контакт-центра Разработка учебно-методических материалов по новым ...

23 августа 2022 – Старший специалист отдела финансового мониторинга в Банке ФИНАМ Чем предстоит заниматься: Анализ отчетов по выявлению операций обязательного контроля и сомнительных операций; Формирование сообщений ФЭС в Уполномоченный орган; Написание запросов клиентам; ...

28 декабря 2022 – Обязанности: - сбор и обобщение информации в области безопасного обращения с пестицидами и агрохимикатами,- анализ деятельности структурных подразделений в части, касающейся безопасного обращения с пестицидами и агрохимикатами;- подготовка для структурных ...

27 декабря 2022 – В связи с увеличением количества проектов в Компании "ПУСК" открыта вакансия Ведущего специалиста в Департамент строительного аудита и финансово-технического надзора для мониторинга реализации строительных проектов в рамках расширенного банковского сопровождения ...

27 декабря 2022 – компания "гик, гк" ооо "управляющая компания "ар.и.с." приглашает к сотрудничеству на конкурсной основе кандидатов на вакансию специалист аналитического отдела/андеррайтер/старший андеррайтер обязанности: оценка финансового положения, кредитоспособности ...

26 декабря 2022 – Эксперт Центр - одна из ведущих компаний по комплексному сопровождению участников государственных и коммерческих закупок. Наши партнеры - компании из различных отраслей экономики, осуществляющие деятельность как в России, так и за ее пределами. Большая ...

26 декабря 2022 – компания "интеррос" обязанности: планирование и организация работы отдела финансовый контроль и мониторинг инвестиционных портфелей private equity/venture capital фондов и прямых инвестиций подготовка аналитических материалов, презентаций, справок по ...

26 декабря 2022 – компания "нтц комплексные системы мониторинга" обязанности: работа с финансовыми и управленческими показателями компании для подготовки рекомендаций и прогнозов руководству по развитию компании, участие в совещаниях; сбор, обработка и анализ данных финансовой ...

12 сентября 2022 – компания "совкомбанк" обязанности: сбор необходимых документов для проведения мониторинга; отслеживание сроков предоставления документов в рамках мониторинга; знание положения центрального банка россии 590-п; умение проводить финансовый анализ предприятия ...

12 сентября 2022 – компания " газпромбанк (акционерное общество)" обязанности: администрирование кредитных сделок филиалов. оформление кредитной и обеспечительной документации. подготовка и направление информации в подразделения банка для формирования отчетов и запросов ...

13 декабря 2022 – Инвестиционная компания Garnet уже 6 лет работает на рынке жилой недвижимости Москвы, Петербурга, Ярославля и Краснодарского края. Мы приобретаем недооцененные активы на первичном и вторичном рынках, проводим их доработку и реализуем конечным потребителям ...

7 сентября 2022 – Мы дружная команда международной компании с отличными ресурсами для развития. Если ты знаешь, как сделать так, чтобы живые подписчики в наших сетях росли, проявляли большую активность, повышая конверсию, мы с удовольствием примем тебя в свой коллектив! ...

31 декабря 2022 – компания "технотрейд" обязанности: написание коммерческих предложений. подготовка презентаций объектов недвижимости компании. расчет и обоснование арендной ставки и назначения помещения (мониторинг объектов коммерческой недвижимости). поиск и ...

19 декабря 2022 – Активно развивающаяся компания рассматривает предложения от грамотных, инициативных и амбициозных специалистов в области финансов на вакансию руководителя финансового отдела. Нам требуется аккуратный, грамотный, перспективный, работоспособный, ставящий ...

30 декабря 2022 – Компанию оптовых поставок товаров широкого потребления СнабДим требуется Тендер менеджер . О Компании:Компания СнабДим — это оптовые поставки товаров широкого потребления для государственных и коммерческих организаций, а также компаний сферы топливно-энергетического ...

18 декабря 2022 – компания "грандснаб" активно развивающаяся компания рассматривает предложения от грамотных, инициативных и амбициозных специалистов в области финансов на вакансию руководителя финансового отдела. требования:• высшее образование (экономика, финансы, бухгалтерский ...

18 декабря 2022 – компания "росбанк, societe generale group (russia)" росбанк – универсальный банк. мы обслуживаем более 4 млн клиентов в 70 регионах россии. росбанк входит в топ-3 рейтинга самых надежных российских банков по версии журнала forbes и включен банком россии ...

18 декабря 2022 – компания "райффайзенбанк" задача команды — контроль качества корпоративного кредитного портфеля и оперативное реагирование на выявленные тенденции заемщиков. с нами ты сможешь погрузиться и понять весь кредитный процесс, отслеживать выполнение клиентами ...

24 августа 2022 – Обязанности: анализ финансово-хозяйственной деятельности юридических лиц при подготовке кредитного заключения и структурирования сделки; подготовка материалов для вынесения вопросов на кредитный комитет Банка; оформление кредитно-обеспечительной ...

17 декабря 2022 – компания "ренейссанс хэви индастрис" мы в поиске кандидата в центральный офис, г. москва. обязанности: сбор и подготовка необходимых документов по запросам банков в рамках текущей работы по действующим лимитам; участие в подготовке документов в рамках ...