Работа «ведущий специалист под фт», 111 свежих вакансий

13 декабря 2022 – компания "unicredit bank" обязанности: мониторинг необычных операций (сделок), оформление результатов мониторинга (подготовка мотивированных заключений, коммуникация с задействованными подразделениями, техническое оформление), ведение и обновление соответствующего ...

5 декабря 2022 – Обязанности: мониторинг необычных операций (сделок), оформление результатов мониторинга (подготовка мотивированных заключений, коммуникация с задействованными подразделениями, техническое оформление), ведение и обновление соответствующего локального ...

9 января 2023 – Мы, ведущая в своем профиле консалтинговая компания - учебный центр узкоспециализированного юридического направления. Наши услуги востребованы и обязательны к исполнению. Среди наших клиентов есть как крупный, так и малый бизнес. Работаем со всеми регионами ...

11 января 2023 – ОБЯЗАННОСТИ: Обеспечение своевременного и полного предоставления данных для проведения бизнес-анализа потенциального заемщика (официальные автодилеры), соответствующими структурными подразделениями Банка; Формирование проекта итогового заключения о коммерческой ...

10 января 2023 – Обязанности: - обеспечение последующего мониторинга и выявления операций, подлежащих обязательному контролю; - принятие предварительного решения при возникновении сомнений в части правомерности квалификации операции как операции, подлежащей обязательному ...

9 января 2023 – Tinkoff ищет сотрудника отдела комплаенса. Если ты в поиске работы, имеешь знание и навыки работы с ПОД/ФТ, "Ведущий специалист" - это вакансия для тебя в самом технологичном банке страны! Мы предлагаем Достойную заработную плату: оклад + ежемесячная ...

9 января 2023 – Обязанности: Открытие и ведение счетов по вкладам физических лиц в рублях и иностранной валюте; Расчетно-кассовое обслуживание клиентов; Операции с банковскими картами; Прием и выплата банковских переводов в иностранной валюте без открытия счета; Привлечение ...

9 января 2023 – Обязанности: Организация взаимодействия клиентов МСБ с комплаенс-службами Банка, консультирование клиентов в части выполнения требований 115-ФЗ, ответы на запросы клиентов и предоставление консультаций в рамках своей компетенции Организация и регулярное ...

29 декабря 2022 – АТОН - старейшая инвестиционная компания России. Мы стали единственной инвестиционной компанией, которая вошла в рейтинг Лучших работодателей России – 2021 от Forbes. На протяжении вот уже 30 лет мы помогаем принимать верные инвестиционные решения и ...

29 декабря 2022 – Обязанности: Сопровождение сделок по размещению денежных средств в депозиты и неснижаемые остатки, текущие остатки (функционал подразделения: контроль за соответсвием заключаемых сделок НСО/депозиты парамеирам продуктов утвержденным в Банке, Подготовка ...

27 декабря 2022 – В банк мирового уровня ищем Ведущего специалиста по сопровождению АБС ЦФТ-БанкЗадачи:• Разработка и внедрение нового функционала АБС ЦФТ Банк;• Работа с модулями: ЦФТ-Банк IBSO РЦ, Депозиты, Кредиты, Обязательная отчетность; • Привлечение и Размещение, ...

24 декабря 2022 – компания "почта россии" обязанности: реализация внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (далее ...

20 декабря 2022 – компания "ббр банк" обязанности: рассмотрение и согласование счетов юл и ип: идентификация потенциальных клиентов, выявление бенефициарных владельцев, определение риск-факторов при открытии счета, оценка степени уровня риска; ежегодное обновление и пересмотр ...

19 декабря 2022 – компания "кб уральский банк реконструкции и развития (убрир)" что потребуется: осуществлять контроль, за полнотой и правильностью проведения сотрудниками банка процедуры идентификации клиентов, представителей клиентов, выгодоприобретателей, бенефициарных ...

18 декабря 2022 – компания "банк втб (пао)" обязанности: анализ целесообразности запросов на модернизацию и автоматизацию процессов финансового мониторинга, поступающих как от управления финансового мониторинга, так и от сторонних подразделений банка; собственный анализ ...

17 декабря 2022 – компания "qiwi" твои будущие задачи: выявление необычных операций и иных операций с денежными средствами или иным имуществом (юл), связанных с под/фт; проверка клиентов (юл) и их операций на предмет осуществления сомнительной деятельности; составление ...

17 декабря 2022 – компания "группа смп банк" обязанности: открытие и ведение счетов по вкладам физических лиц в рублях и иностранной валюте; кредитование физических лиц; расчетно-кассовое обслуживание физических и юридических лиц; операции с банковскими картами; кросс-продажи ...

13 декабря 2022 – компания "нико-банк" обязанности: - обеспечение последующего мониторинга и выявление операций, подлежащих обязательному контролю; - принятие предварительного решения при возникновении сомнений в части правомерности квалификации операции как операции, ...

12 декабря 2022 – Обязанности: Рассмотрение и согласование счетов ЮЛ и ИП: идентификация потенциальных клиентов, выявление бенефициарных владельцев, определение риск-факторов при открытии счета, оценка степени уровня риска; Ежегодное обновление и пересмотр степени риска ...

12 декабря 2022 – компания "банк аверс" обязанности: осуществлять комплекс мер по реализации правил внутреннего контроля в целях противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, финансированию распространения оружия массового ...

10 декабря 2022 – компания "первый цупис" единый цупис — это финтех проект ооо нко мобильная карта (лицензия цб № 3522-к). количество зарегистрированных клиентов в едином цупис превысило 6 000 000 человек и продолжает расти. компания обрабатывает свыше 500 000 транзакций ...

10 декабря 2022 – компания "белорусский народный банк" оао бнб-банк – современный универсальный банк, номинант 5 наград конкурса "банк года-2021", технологичный, инновационный, цифровой, где практически все операции, включая первичную регистрацию, можно совершить дистанционно, ...

9 декабря 2022 – компания "мтбанк" создайте успешное будущее! ваши задачи: участие в организации методологического обеспечения системы внутреннего контроля в сфере под/фт; участие в разработке процедур управления рисками, связанными с под/фт; участие в организация процесса ...

9 декабря 2022 – Твои будущие задачи: Выявление необычных операций и иных операций с денежными средствами или иным имуществом (ЮЛ), связанных с ПОД/ФТ; Проверка клиентов (ЮЛ) и их операций на предмет осуществления сомнительной деятельности; Составление и направление ...

9 декабря 2022 – Что потребуется: осуществлять контроль, за полнотой и правильностью проведения сотрудниками банка процедуры идентификации клиентов, представителей клиентов, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев, при принятии клиентов на обслуживание в банк ...

8 декабря 2022 – Обязанности: Открытие и ведение счетов по вкладам физических лиц в рублях и иностранной валюте; Кредитование физических лиц; Расчетно-кассовое обслуживание физических и юридических лиц; Операции с банковскими картами; Кросс-продажи банковских продуктов ...

7 декабря 2022 – Обязанности: анализ целесообразности запросов на модернизацию и автоматизацию процессов финансового мониторинга, поступающих как от Управления финансового мониторинга, так и от сторонних подразделений Банка; собственный анализ и предложения по оптимизации ...

7 декабря 2022 – компания "новикомбанк" обязанности: открытие, закрытие банковских счетов юридических лиц, отдельных банковских счетов. осуществление идентификации клиентов, представителей клиентов в соответствии с программой идентификации. проверка наличия у клиента ...

6 декабря 2022 – компания "тинькофф" tinkoff ищет сотрудника отдела комплаенса. если ты в поиске работы, имеешь знание и навыки работы с под/фт, "ведущий специалист" - это вакансия для тебя в самом технологичном банке страны! мы предлагаем достойную заработную плату: ...

28 ноября 2022 – Обязанности: осуществлять комплекс мер по реализации Правил внутреннего контроля в целях противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, финансированию распространения оружия массового уничтожения (ПВК в целях ...

21 ноября 2022 – компания "белорусский народный банк" оао бнб-банк – современный универсальный банк, номинант 5 наград конкурса "банк года-2021", технологичный, инновационный, цифровой, где практически все операции, включая первичную регистрацию, можно совершить дистанционно, ...

21 ноября 2022 – компания "кб уральский банк реконструкции и развития (убрир)" что потребуется: высшее образование; опыт работы в подразделении кредитной организации, связанном с осуществлением банковских операций не менее 2 лет или опыт работы в сфере под/фт от 1 ...

18 ноября 2022 – компания "ббр банк" обязанности: рассмотрение и согласование счетов юл и ип: идентификация потенциальных клиентов, выявление бенефициарных владельцев, определение риск-факторов при открытии счета, оценка степени уровня риска; ежегодное обновление и пересмотр ...

17 ноября 2022 – Обязанности: - обеспечение последующего мониторинга и выявление операций, подлежащих обязательному контролю; - принятие предварительного решения при возникновении сомнений в части правомерности квалификации операции как операции, подлежащей обязательному ...

16 ноября 2022 – компания "агентство 21 век, кц" в банк мирового уровня ищем ведущего специалиста по сопровождению абс цфт-банкзадачи:• разработка и внедрение нового функционала абс цфт банк;• работа с модулями: цфт-банк ibso рц, депозиты, кредиты, обязательная отчетность; ...

15 ноября 2022 – компания "банк уралсиб" чем предстоит заниматься выявлять операции, подлежащие обязательному контролю формировать и подготавливать сведения для направления в уполномоченный орган вести электронный архив первичных документов наши ожидания знание работы ...

14 ноября 2022 – Обязанности: Идентификация клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев, обновление идентификационных сведений в соответствии с требованиями законодательства в области ПОД/ФТ; Классификация новых и действующих клиентов ...

11 ноября 2022 – компания "московский кредитный банк" московский кредитный банк входит в топ 10 крупнейших банков россии. банк работает на финансовом рынке с 1992 года. если вы желаете развиваться в банковской сфере, у вас есть шанс реализовать себя в одном из крупнейших ...

7 ноября 2022 – Обязанности: Проведение мониторинга операций клиентов Банка на предмет выявления схем необычных операций (сделок). Формирование и направление запросов клиентам Банка по текущим операциям и в целом по деятельности. Осуществление контроля за своевременным ...

7 ноября 2022 – компания "земский банк" обязанности: участие в разработке и реализации правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, и программы его осуществления; участие ...

6 ноября 2022 – компания "новикомбанк" обязанности: открытие, закрытие банковских счетов юридических лиц, отдельных банковских счетов. осуществление идентификации клиентов, представителей клиентов в соответствии с программой идентификации. проверка наличия у клиента ...

5 ноября 2022 – компания "солидарность кб" обязанности:  опыт разработки и сопровождения розничных продуктов для физических лиц, составление внутре0нней нормативной базы банка, заключение и сопровождение агентских договоров, работа с платежными системами.  подготовки ...

5 ноября 2022 – компания "держава, акб" обязанности: обслуживание счетов юридических лиц; объявления на взнос наличными, работа с чековыми книжками. исполнение запросов от клиентов (запрос на справки, выписки, дубликаты документов). прием и обработка платежей клиентов ...

2 ноября 2022 – компания "группа смп банк" вакансия открыта в разных районах города обязанности: открытие и ведение счетов по вкладам физических лиц в рублях и иностранной валюте; расчетно-кассовое обслуживание клиентов; операции с банковскими картами; прием и выплата ...

2 ноября 2022 – компания "группа смп банк" обязанности: открытие и ведение счетов по вкладам физических лиц в рублях и иностранной валюте; расчетно-кассовое обслуживание клиентов; операции с банковскими картами; прием и выплата банковских переводов в иностранной валюте ...

1 ноября 2022 – компания "страховая группа макс" обязанности: анализ клиентских операций; внутренний контроль в целях противодействия отмыванию доходов и финансирования терроризма (под/фт); участие в разработке внутренних нормативных документов по под/фт; мониторинг ...

13 ноября 2022 – компания "балтийский лизинг, группа компаний" обязанности: размещение на федресурсе юридически значимых сведений в соответствии с федеральным законом n 129-фз "о государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей", федеральным ...

8 октября 2022 – компания "фпк гарант-инвест" обязанности: расчетно-кассовое обслуживание юридических и физических лиц осуществлять первичную идентификацию и переидентификацию физических лиц, проверять и выявлять сведения о недействительных паспортах физических лиц, ...

2 октября 2022 – компания "микрофинансовая организация шинхан финанс " в микрофинансовую организацию шинхан финанс , требуется ведущий специалист риск отдела и под фт с опытом работы не менее 3-х лет наша компания была основана в 2015 году как дочерняя компания shinhan ...

30 сентября 2022 – Московский кредитный банк входит в топ 10 крупнейших банков России. Банк работает на финансовом рынке с 1992 года. Если Вы желаете развиваться в банковской сфере, у Вас есть шанс реализовать себя в одном из крупнейших банков России! Функциональные обязанности: ...