Работа «специалист отдела финансового мониторинга» в Москве, 578 свежих вакансий

11 декабря 2022 – компания "банк скс" наш банк образован 05 июля 2013 года! основная специализация банка (общество с ограниченной ответственностью) - предоставление инвестиционно-финансовых услуг корпоративным и частным клиентам, а также проведение операций на финансовых ...

11 января 2023 – Обязанности: Мониторинг операций/сделок, формирование сообщений об операциях/сделках, подлежащих обязательному контролю, а также операциях, в отношении которых существует подозрение, что они осуществляются в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ и направление их в уполномоченный ...

6 декабря 2022 – Наш Банк образован 05 июля 2013 года! Основная специализация Банка (общество с ограниченной ответственностью) - предоставление инвестиционно-финансовых услуг корпоративным и частным клиентам, а также проведение операций на финансовых рынках от своего ...

16 декабря 2022 – компания "трансморфлот" обязанности: учет входящих и исходящих финансовых потоков; взаимодействие с иностранными подрядчиками; контроль задолженности и балансов по каждому контрагенту; участие в подготовке финансовой отчетности на еженедельной, ежемесячной ...

16 ноября 2022 – компания "трансморфлот" обязанности: учет входящих и исходящих финансовых потоков; взаимодействие с иностранными подрядчиками; контроль задолженности и балансов по каждому контрагенту; участие в подготовке финансовой отчетности на еженедельной, ежемесячной ...

9 ноября 2022 – компания "кредит европа банк" что предстоит делать: мониторинг клиентских операций на предмет выявления подозрительных операций юр. лиц и физ. лиц анализ выявленных операций направление сообщений в росфинмониторинг подготовка запросов клиентам и обработка ...

27 октября 2022 – компания "шувалова елена игоревна" в финансово-инвестиционную компанию требуется сдл/специалист отдела фин. мониторингаобязанности:1. разработка и представление на утверждение пвк подфт/фрому;2. отслеживание изменений законодательства, внесение изменений ...

6 октября 2022 – компания "инста пермь" обязанности: мониторинг активности клиентов мониторинг внутренних процессов, контроль повседневный мониторинг и анализ взаимодействие со службой поддержки проверка оплат на корректность проведение верификации пользователей подготовка ...

5 октября 2022 – компания "трансморфлот" обязанности: учет входящих/исходящих фин. потоковвзаимодействие с подрядчикамиконтроль задолженности и балансовкоординация с операционным отделом / подрядчиками по оплатам счетов требования: знание английского языка обязательно ...

23 августа 2022 – Старший специалист отдела финансового мониторинга в Банке ФИНАМ Чем предстоит заниматься: Анализ отчетов по выявлению операций обязательного контроля и сомнительных операций; Формирование сообщений ФЭС в Уполномоченный орган; Написание запросов клиентам; ...

23 сентября 2022 – компания "кредит европа банк" что предстоит делать: мониторинг клиентских операций на предмет выявления подозрительных операций юр. лиц и физ. лиц анализ выявленных операций направление сообщений в росфинмониторинг подготовка запросов клиентам и обработка ...

26 декабря 2022 – Обязанности: Выявление ОПОК, в том числе по коду 7001; Анализ клиентов и их операций; Онлайн-мониторинг платежей Работа в новой Платформе ЗСК (FLEXTERA). Требования: Высшее экономическое/юридическое образование; Опыт работы в подразделении финансового ...

22 сентября 2022 – компания "авангард, акб" обязанности: выявление операций, подлежащих обязательному контролю, а также сомнительных сделок согласно критериям, разработанным банком; формирование формализованных электронных сообщений для отправки в уполномоченный орган ...

18 сентября 2022 – компания "ланта-банк" обязанности: - согласование документов/процедур для идентификации клиентов, их представителей и бенефициарных владельцев; - оценка рисков возможных нарушений требований по идентификации; - контроль соблюдений требований законодательства ...

17 декабря 2022 – компания "ренейссанс хэви индастрис" мы в поиске кандидата в центральный офис, г. москва. обязанности: сбор и подготовка необходимых документов по запросам банков в рамках текущей работы по действующим лимитам; участие в подготовке документов в рамках ...

9 января 2023 – Обязанности: Участие в разработке Правил внутреннего контроля, программ, положений и процедур, поддержание их в актуальном состоянии; Организация работы структурных подразделений Компании по идентификации и обновлению сведений о клиентах, контроль ...

16 декабря 2022 – Мы в поиске кандидата в центральный офис, г. Москва. ОБЯЗАННОСТИ: Сбор и подготовка необходимых документов по запросам банков в рамках текущей работы по действующим лимитам; Участие в подготовке документов в рамках прохождения финансового мониторинга ...

23 декабря 2022 – Обязанности: - Участие в составлении бюджетов в пределах своей компетенции; - Сбор, обработка и анализ данных для подготовки бюджета движения денежных средств и платежного календаря Общества, обеспечение достоверности финансовой информации; - Участие ...

18 декабря 2022 – компания "райффайзенбанк" задача команды — контроль качества корпоративного кредитного портфеля и оперативное реагирование на выявленные тенденции заемщиков. с нами ты сможешь погрузиться и понять весь кредитный процесс, отслеживать выполнение клиентами ...

19 июля 2022 – компания "ингосстрах" страховая компания "ингосстрах-жизнь" (дочерняя компания спао "ингосстрах") рассматривает кандидатов на позицию ведущий специалист отдела финансового мониторинга. обязанности: своевременное выявление операций, подлежащих обязательному ...

13 июля 2022 – компания "финам" старший специалист отдела финансового мониторинга в банке финам чем предстоит заниматься: анализ отчетов по выявлению операций обязательного контроля и сомнительных операций; формирование сообщений фэс в уполномоченный орган; написание ...

16 ноября 2022 – компания "промомед" мы – гк промомед , инновационная российская фармацевтическая компания, занимающаяся производством и продвижением рецептурных и безрецептурных препаратов. фармацевтика сегодня – одна из самых устойчивых отраслей.главный актив группы ...

6 декабря 2022 – компания "россельхозбанк" основные обязанности: взаимодействие с клиентами банка с использованием корпоративной телефонной связи (исходящий обзвон и приём входящих звонков) для выяснения правомерности проведения авторизаций по платёжным картам клиентов ...

9 ноября 2022 – Мы – ГК ПРОМОМЕД , инновационная российская фармацевтическая компания, занимающаяся производством и продвижением рецептурных и безрецептурных препаратов. Фармацевтика сегодня – одна из самых устойчивых отраслей.Главный актив группы ПРОМОМЕД – ее сотрудники ...

27 июля 2022 – компания "нс банк" обязанности: ежедневный мониторинг и анализ операций клиентов (в режиме онлайн и постконтроля) на предмет выявления сомнительных операций (сделок). проведение мероприятий по углубленной проверке клиентов. направление запросов клиентам, ...

19 ноября 2022 – компания "газпром бурение" обязанности (декретная ставка) взаимодействие с финансовыми организациями по вопросам привлечения финансирования (кредиты, займы, лизинг, факторинг и т.д.) и сопровождение других банковских продуктов (банковские гарантии, аккредитивы) ...

15 ноября 2022 – Обязанности (декретная ставка) Взаимодействие с финансовыми организациями по вопросам привлечения финансирования (кредиты, займы, лизинг, факторинг и т.д.) и сопровождение других банковских продуктов (банковские гарантии, аккредитивы). Сопровождение ...

30 июля 2022 – компания "сетелем банк" обязанности: ежедневный мониторинг операций с целью выявления операций, подлежащих обязательному контролю, либо операций, в отношении которых возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, ...

13 июля 2022 – компания "велес капитал, ик" обязанности: мониторинг операций с целью выявления операций, подлежащих обязательному контролю по под/фт; проведение идентификации юридических и физических лиц при приеме на обслуживание (включая консультирование по вопросам ...

22 сентября 2022 – ООО Газпром переработка Благовещенск объявляет о поиске кандидата на вакансию Главный специалист отдела финансового менеджмента. Обязанности: Организация управленческого учета источников и направлений финансирования всех видов деятельности Общества, ...

4 октября 2022 – компания "газпром бурение" обязанности: формирование оперативного бддс общества и плана платежей на месяц (платежный календарь), осуществление мониторинга и контроля исполнения (план/факт/анализ); проведение анализа динамики исполнения и отклонений прогнозного ...

21 сентября 2022 – компания "иркут, корпорация" корпорация иркут приглашает специалиста в отдел планирования, мониторинга и финансовой отчетности ключевые задачи: формирование годового бюджета, оперативного бюджета, их корректировка; анализ отклонений при исполнении ...

9 января 2023 – РНКБ – ключевой банк Республики Крым. Также представлен в Центральном, Северо-Западном и Южном федеральных округах. РНКБ Банк входит в топ-30 самых инновационных банков России, обслуживая более 2,2 млн физических лиц и 85 тысяч корпоративных клиентов ...

21 декабря 2022 – компания "сибирская промышленная группа" уважаемые соискатели, если в резюме не указаны зарплатные ожидания, просьба обязательно указывать их в сопроводительном письме! обязанности: проверка заявок на оплату (реквизиты, условия договоров, статьи расхода); ...

19 декабря 2022 – Уважаемые соискатели, если в резюме не указаны зарплатные ожидания, просьба обязательно указывать их в сопроводительном письме! Обязанности: Проверка заявок на оплату (реквизиты, условия договоров, статьи расхода); Формирование реестра платежей по заявкам, ...

11 января 2023 – Российская компания - лидер по поставкам профессионального строительного инструмента и промышленного оборудования, более 30 лет на рынке, приглашает к сотрудничеству Специалиста в отдел маркетинга (работа с Excel) Требования: знание Excel на уровне продвинутого ...

11 января 2023 – Обязанности: сопровождение процессов бюджетирования и финансового анализа деятельности дочерних обществ; сопровождение проведения профильных комитетов Государственной компании; рассмотрение и подготовка позиции департамента в части решений материнской ...

11 января 2023 – Обязанности: Своевременно прорабатывать поступившие заявки, внеплановые заявки по осуществлению закупки материально-технических ресурсов, услуг в соответствии с распределенной номенклатурой в отделе закупок. Проводить мониторинг рынка и поиск потенциальных ...

11 января 2023 – Хотите всё и сразу: хорошую зарплату уже на старте, стабильную работу в надежном банке, успешную карьеру и яркую корпоративную жизнь? С Совкомбанком все реально! Чем вы будете заниматься:-Оценка рисков в рамках заключаемых сделок на контрсанцкии / санкции; ...

11 января 2023 – Мы занимаемся производством корпусной мебели премиум сегмента по индивидуальным заказам. Наш шоу-рум расположен непосредственно на производстве, неподалёку от Измайловского парка У нас регулярно проводятся экскурсии по производству, мастер-классы, различного ...

11 января 2023 – Обязанности: -Проведение плановой/внеплановой реклассификации по клиентам малого и среднего бизнеса. - Проверка корректности авторизованных сделок за предыдущий день на предмет правильности формирования резервов в системе Банка. - Оценка необходимости ...

11 января 2023 – Компания Фасадные системы предлагает своим клиентам комплексные фасадные решения высочайшего европейского уровня. Основные составляющие нашего успеха – взвешенная и гибкая маркетинговая, технологическая и финансовая политика. ООО Фасадные системы ...

11 января 2023 – Обязанности: формирование и актуализация перечня категорий; улучшение и оптимизация областей текущего процесса закупок и снабжения: анализ структуры планируемых закупок и поставок(номенклатура, заказчики, процедуры закупки); определение подходов к стандартизации ...

11 января 2023 – Ключевые задачи: Сбор и систематизация данных по дочерним и зависимым обществам Анализ показателей деятельности ДЗО Выявление и контроль наиболее критических бизнес-процессов в деятельности ДЗО Участие в аудиторских проверках деятельности ДЗО, подготовка ...

10 января 2023 – Инвестиционный Банк Синара – товарный знак, под которым ПАО Банк Синара оказывает инвестиционные услуги. ПАО Банк Синара - один из крупнейших региональных российских банков, в ноябре 2020 года отметил свое тридцатилетие. Мы входим в финансово-промышленный ...

10 января 2023 – Обязанности: Мониторинг и контроль целевого использования кредитных средств в рамках проектного финансирования жилищного строительства:- анализ заявленных к оплате платежей (авансов, актов выполненных работ, КС2,3, 6А, ТТН, КПД и прочие финансовые документы);- ...

9 января 2023 – Ростелеком-Солар - компания кластера информационной безопасности ПАО Ростелеком , национальный провайдер сервисов и технологий для защиты информационных активов, целевого мониторинга и управления информационной безопасностью. В основе наших технологий ...

26 декабря 2022 – компания "интеррос" обязанности: планирование и организация работы отдела финансовый контроль и мониторинг инвестиционных портфелей private equity/venture capital фондов и прямых инвестиций подготовка аналитических материалов, презентаций, справок по ...

24 декабря 2022 – компания "eugene global consulting" уважаемые соискатели! наш клиент (крупная страховая компания) в поиске сотрудника на должность главного специалиста отдела рисков и актуарных расчетов. обязанности: идентификация, категоризация, оценка рисков, координация ...

23 декабря 2022 – компания "нпо энергомаш имени академика в.п.глушко" главного специалиста ( отдел планирования и координации работ кб) обязанности: анализ и отбор предложений для формирования программы ниокр; мониторинг и увязка работ планов-графиков, выполняемых подразделениями ...