Работа «специалист по под фт», 377 свежих вакансий, страница 2

5 декабря 2022 – Центральный офис Поволжского филиала ПАО "МегаФон" приглашает принять участие в конкурсе на вакансию Специалист по предотвращению отмывания доходов (ПОД/ФТ) Какие задачи необходимо решать: Выявление и предоставление информации по операциям/сделкам, подлежащих ...

21 ноября 2022 – ПАО АКБ АВАНГАРД основан в 1994 году. Универсальный коммерческий банк, предоставляющий все виды банковских услуг, включая ряд уникальных на российском рынке высокотехнологичных финансовых продуктов Входит в число крупнейших кредитных организаций по ...

26 июля 2022 – компания "гпб инвестиции" ооо гпб инвестиции –– брокер для частных инвесторов на фондовом и валютном рынках, развивающий приложение газпромбанк инвестиции. мы помогаем клиентам с любым уровнем дохода начать инвестировать в ценные бумаги, торгующиеся ...

14 ноября 2022 – Обязанности: Идентификация клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев, обновление идентификационных сведений в соответствии с требованиями законодательства в области ПОД/ФТ; Классификация новых и действующих клиентов ...

11 ноября 2022 – компания "открытие брокер" обязанности: осуществление функций ответственного сотрудника, специального должностного лица, ответственного за реализацию в компании пвк по под/фт; обеспечение контроля за реализацией пвк в целях под/фт/фрому; мониторинг изменений ...

11 ноября 2022 – компания "авангард, акб" пао акб авангард основан в 1994 году. универсальный коммерческий банк, предоставляющий все виды банковских услуг, включая ряд уникальных на российском рынке высокотехнологичных финансовых продуктов входит в число крупнейших ...

21 ноября 2022 – компания "пао скб приморья примсоцбанк" приходи в нашу команду, высылай резюме!!! вакансия старшего специалиста по продажам отдела кредитования малого и среднего бизнеса . обязанности: 1. привлечение в банк новых клиентов для работы по кредитному направлению; ...

7 ноября 2022 – компания "пр-лизинг" обязанности: формирование и отправка сообщений (фэс) по лизинговым сделкам в росфинмониторг, а также отслеживание принятия/непринятия росфинмониторингом направленного фэс; последконтроль предоставления подписанных и датированных ...

13 июля 2022 – компания " роял кредит банк " обязанности ежедневный мониторинг операций клиентов на предмет выявления сомнительных операции; подготовка и направление запросов клиентам о предоставлении подтверждающих документов; комплексный анализ деятельности и ...

16 ноября 2022 – Обязанности Разработка и внедрение стратегии управления рисками для ломбарда (а также всех необходимых регламентов). Реализация правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ. Мониторинг изменений законодательства. Формирование ответов в рамках ...

16 ноября 2022 – компания "агентство 21 век, кц" в банк мирового уровня ищем ведущего специалиста по сопровождению абс цфт-банкзадачи:• разработка и внедрение нового функционала абс цфт банк;• работа с модулями: цфт-банк ibso рц, депозиты, кредиты, обязательная отчетность; ...

3 ноября 2022 – компания "алмаз" обязанности: организация и реализация внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма при осуществлении операций, связанных с оборотом драгоценных ...

14 ноября 2022 – компания "ингосстрах - инвестиции" обязанности: поддержание внд в состоянии актуальном текущим требованиями законодательства и бизнес-процессам; оптимизация процедур выявления операций и сделок в части обязательного контроля и подозрительных (сомнительных) ...

14 ноября 2022 – Обязанности: консультирование и продажи расчетно-кассового обслуживания; обслуживание юридических лиц; прием и проверка расчетных документов; подготовка документации для проведения операций по привлечению, размещению денежных средств, учет начисления ...

1 ноября 2022 – Обязанности: Выявление операций и формирование сообщений по операциям, подлежащим обязательному контролю, а также по подозрительным операциям в соответствии с Правилами внутреннего контроля ПОД/ФТ/ФРОМУ; Проведение проверок подразделений, подготовка ...

1 ноября 2022 – компания "страховая группа макс" обязанности: анализ клиентских операций; внутренний контроль в целях противодействия отмыванию доходов и финансирования терроризма (под/фт); участие в разработке внутренних нормативных документов по под/фт; мониторинг ...

8 ноября 2022 – Обязанности: начальное структурирование кредитной сделки с учетом факторов риска и параметров кредитного продукта; обеспечение сбора документов, необходимых для рассмотрения кредитной заявки и передачи полного пакета документов в Банк; проведение ...

5 ноября 2022 – компания "держава, акб" обязанности: обслуживание счетов юридических лиц; объявления на взнос наличными, работа с чековыми книжками. исполнение запросов от клиентов (запрос на справки, выписки, дубликаты документов). прием и обработка платежей клиентов ...

4 ноября 2022 – компания "кредит урал банк ао" обязанности: - консультирование клиентов по вопросам осуществления расчетно-кассовых, валютных операций, оформлению платежных документов, зачислений во вклады - обслуживание юридических лиц, проведение операций требования: ...

9 октября 2022 – компания "внешфинбанк" ооо кб внешфинбанк – это российский коммерческий банк, осуществляющий свою деятельность с 1994 года. сегодня ооо кб внешфинбанк является динамично развивающимся банком и активно позиционирует себя в различных секторах финансового ...

13 ноября 2022 – компания "балтийский лизинг, группа компаний" обязанности: размещение на федресурсе юридически значимых сведений в соответствии с федеральным законом n 129-фз "о государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей", федеральным ...

25 октября 2022 – компания "банк вологжанин" обязанности: обработка операций в рублях и валюте, совершенных юридическими лицами в дбо в, контроль за удержанием комиссий. ведение картотек. исполнение распоряжений по кредитам и депозитам юридических лиц. работа с ...

5 ноября 2022 – компания "национальный расчетный депозитарий" чем предстоит заниматься: анализ операций с денежными средствами и ценными бумагами; подготовка аналитических материалов; операционная работа – онлайн контроль банковских операций и операций по счетам депо, ...

9 октября 2022 – компания "спасские ворота, сг" ао сг спасские ворота зарекомендовала себя как надежный партнер по страхованию в россии и европе, и успешно работает на рынке более 23 лет. мы можем гордиться тем, что не только идем в ногу со временем, предлагая нашим ...

8 октября 2022 – компания "пиксель интернет" free2ex – это полностью регулируемая криптобиржа. лицензия парка высоких технологий беларуси – гарантия для наших клиентов, что биржа работает по лучшим стандартам финансовой отрасли. мы приглашает в нашу команду специалиста ...

23 сентября 2022 – компания "зенит, банк" обязанности: мониторинг операций клиентов банка на предмет соблюдения закона № 115-фз, выявления необычных (сомнительных) операций в деятельности клиентов; направление запросов клиентам банка о представлении документов и информации, ...

23 сентября 2022 – компания "московский кредитный банк" обязанности: подготовка мотивированных суждений; контроль операций клиентов; работа со списками повышенного риска; формирование реестра и предзаполненных фэс по операциям признанным сомнительными. требования: отличное ...

22 сентября 2022 – компания "авангард, акб" пао акб авангард основан в 1994 году. универсальный коммерческий банк, предоставляющий все виды банковских услуг, включая ряд уникальных на российском рынке высокотехнологичных финансовых продуктов входит в число крупнейших ...

22 сентября 2022 – компания "домклик" обязанности: выявление операций/сделок клиентов, подлежащих обязательному контролю в рамках исполнения 115-фз; формирование отчетов в форме формализованных электронных сообщений для отправки в росфинмониторинг; работа с большим объемом ...

21 сентября 2022 – компания "банк интеза" крупнейший европейский банк "банк интеза" приглашает кандидатов на вакансию ведущий специалист по финансовому мониторингу обязанности: - выявление своевременно и в полном объеме сомнительных и необычных сделок; - принятие решений ...

11 января 2023 – Обязанности: Мониторинг операций/сделок, формирование сообщений об операциях/сделках, подлежащих обязательному контролю, а также операциях, в отношении которых существует подозрение, что они осуществляются в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ и направление их в уполномоченный ...

10 января 2023 – Обязанности: - обеспечение последующего мониторинга и выявления операций, подлежащих обязательному контролю; - принятие предварительного решения при возникновении сомнений в части правомерности квалификации операции как операции, подлежащей обязательному ...

9 января 2023 – Обязанности: Участие в разработке Правил внутреннего контроля, программ, положений и процедур, поддержание их в актуальном состоянии; Организация работы структурных подразделений Компании по идентификации и обновлению сведений о клиентах, контроль ...

27 сентября 2022 – компания "солидарность кб" обязанности: осуществление валютного контроля по операциям юридических лиц и физических лиц на предмет их соответствия валютному законодательству рф; проведение анализа и оформление документов валютного контроля (в т.ч. справок ...

27 сентября 2022 – компания "солидарность кб" обязанности: осуществление валютного контроля по операциям юридических лиц и физических лиц на предмет их соответствия валютному законодательству рф; проведение анализа и оформление документов валютного контроля (в т.ч. справок ...

27 сентября 2022 – компания "солидарность кб" обязанности: осуществление валютного контроля по операциям юридических лиц и физических лиц на предмет их соответствия валютному законодательству рф; проведение анализа и оформление документов валютного контроля (в т.ч. справок ...

27 сентября 2022 – компания "солидарность кб" обязанности: осуществление валютного контроля по операциям юридических лиц и физических лиц на предмет их соответствия валютному законодательству рф; проведение анализа и оформление документов валютного контроля (в т.ч. справок ...

15 сентября 2022 – Обязанности: Подготовка мотивированных суждений; Контроль операций клиентов; Работа со списками повышенного риска; Формирование реестра и предзаполненных ФЭС по операциям признанным сомнительными. Требования: Отличное знание законодательства по ПОД/ФТ; ...

25 сентября 2022 – компания "система" обязанности: своевременное и корректное формирование сведений об операциях, подлежащих направлению в росфинмониторинг. организация работы по обучению сотрудников компании по вопросам под/фт/фрому (вводный, дополнительный, целевой инструктаж, ...

23 сентября 2022 – компания "зенит, банк" обязанности: организация взаимодействия клиентов мсб с комплаенс-службами банка, консультирование клиентов в части выполнения требований 115-фз, ответы на запросы клиентов и предоставление консультаций в рамках своей компетенции ...

22 сентября 2022 – компания "модульбанк" модульбанк работает для предпринимателей и небольших компаний. мы создаем полезные продукты и сервис. для этого нужны единомышленники — люди, которые хотят быть частью команды, ценят атмосферу взаимовыручки и результат. мы поняли, ...

22 сентября 2022 – компания "сеть салонов ювелирных украшений самоцветы" сеть салонов ювелирных украшений самоцветы представлена на ювелирном рынке южного урала с 2004 года. бренд самоцветы стал самым узнаваемым среди многочисленных региональных ювелирных компаний, обрел ...

20 сентября 2022 – компания "банк приморье" банк приморье - это: крупный региональный банк россии офисы по всей россии: от москвы и до владивостока гарантия финансовой стабильности, комфортные и современные условия труда поддержка новичков на старте карьеры - индивидуальные ...

20 сентября 2022 – компания "паритетбанк" обязанности: формирование юридических досье; подключение к сдбо; прием выручки от юл и ип; подготовка справок по запросам юл и ип; работа в рамках под/фт и валютного законодательства (сведений, переанкетирование); требования: ...

19 сентября 2022 – компания "finbridge" обязанности: разработка и оформление внутренней документации компании, необходимой для соблюдения требований 115-фз (правила внутреннего контроля, программы идентификации, инструктажи в области финансового мониторинга и т.п.); сопровождение ...

11 января 2023 – Обязанности: операционное обслуживание юридических лиц (открытие, ведение, закрытие банковских счетов ЮЛ и ИП); обновление сведений клиента; контроль операций клиентов Банка с целью ПОД/ФТ; привлечение клиентов на РКО. Требования: высшее или средне-специальное ...

10 января 2023 – Обязанности: мониторинг операций клиентов – ФЛ на предмет их подозрительности; выявление сомнительных p2p-переводов и иных типологий подозрительных операций; разработка критериев отчетов по данному направлению; анализ мерчантов при заключении договоров ...

10 января 2023 – Обязанности: Привлечение к сотрудничеству с Банком новых российских и иностранных банков-корреспондентов и респондентов (Юго-Восточная Азия, Ближний Восток, Латинская Америка, страны СНГ и других дружественный стран), в том числе, проведение переговоров, ...

10 января 2023 – Обязанности: Принимать поручения клиента и документы, необходимые для исполнения поручений. Проверять правильность заполнения поручений и соответствия данных, содержащихся в поручениях, данным в предоставленных клиентом документах. При выдачи Согласий ...

10 января 2023 – Чем предстоит заниматься выявлять операции, подлежащие обязательному контролю формировать и подготавливать сведения для направления в уполномоченный орган вести электронный архив первичных документов Наши ожидания знание работы подразделений кредитной ...