Работа «специалист по под фт», 377 свежих вакансий, страница 4

6 августа 2022 – компания "мкк папазайм" обязанности: разработка правил внутреннего контроля в организации в целях под/фт; реализация правил внутреннего контроля в организации в целях под/фт, осуществление непрерывного контроля выполнения процедур идентификации в целях ...

29 ноября 2022 – АО Банк Акцепт - один из старейших коммерческих банков России, стабильно работающий на рынке банковских услуг с 1990 г, входит в ТОР-150 крупнейших банков РФ. Наши офисы и филиалы находятся в г. Новосибирске и Новосибирской области, г. Барнауле, г. ...

5 августа 2022 – компания "почта банк" обязанности: ежедневный мониторинг операций и анализ деятельности клиентов в целях выявления признаков, свидетельствующих о совершении операций в целях од/фт направление запросов клиентам в целях под/фт, анализ предоставленных документов ...

28 ноября 2022 – Обязанности: осуществлять комплекс мер по реализации Правил внутреннего контроля в целях противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, финансированию распространения оружия массового уничтожения (ПВК в целях ...

15 ноября 2022 – компания "ффин банк" что нужно делать: проводить обучение сотрудников по вопросам под/фт/фрому формировать учебные программы и планы осуществлять организацию проведения обучения по вопросам под/фт/фрому контролировать предоставление документов, подтверждающих ...

2 августа 2022 – компания "ббр банк" обязанности: прием документов от клиента; установление правоспособности клиента; анализ документов, представленных в целях открытия счета (проверка надлежащего оформления документов, полноты представленных сведений, их достоверности, ...

25 ноября 2022 – Обязанности: 1. Проведение полного комплекса процедур KYC по финансовым институтам.2. Открытие/закрытие корреспондентских счетов ЛОРО/НОСТРО.3. Формирование и обновление досье банков -контрагентов/корреспондентов в соответствии с требованиями законодательства ...

31 июля 2022 – компания "мкк фонд поддержки предпринимательства республики мордовия" обязанности: организация и осуществление внутреннего контроля в целях под/фт и фрому; мониторинг изменения законодательства. актуализация правил вк в целях под/фт и фрому; участие ...

21 ноября 2022 – компания "белорусский народный банк" оао бнб-банк – современный универсальный банк, номинант 5 наград конкурса "банк года-2021", технологичный, инновационный, цифровой, где практически все операции, включая первичную регистрацию, можно совершить дистанционно, ...

21 ноября 2022 – Обязанности: мониторинг операций на предмет их подозрительности; подготовка аналитических заключений по итогам проведенного анализа; участие в подготовке задач автоматизации мониторинга подозрительных операций; подготовка ответов на запросы надзорных ...

21 ноября 2022 – компания "кб уральский банк реконструкции и развития (убрир)" что потребуется: высшее образование; опыт работы в подразделении кредитной организации, связанном с осуществлением банковских операций не менее 2 лет или опыт работы в сфере под/фт от 1 ...

21 ноября 2022 – компания "солидарность кб" обязанности: согласование в режиме реального времени исходящих платежей в рублях и иностранной валюте, проводимых по счетам клиентов. проверка платежей и клиентов на предмет осуществления сомнительной деятельности. формирование ...

16 июля 2022 – компания "национальный расчетный депозитарий" обязанности: осуществление расчетного обслуживания клиентов – юридических лиц. проведение операций по счетам лоро; проведение операций по корреспондентским счетам ностро. обработка расчетных документов в ...

7 ноября 2022 – Управление комплаенс-контроля ответственно за разработку и практическую реализацию в банке комплекса мер по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия ...

19 ноября 2022 – компания "всероссийский банк развития регионов" обязанности: оперативный целевой контроль (проверка) платежей в рамках исполнения обязательств по банковскому сопровождению посредством анализа обосновывающих документов, на основании которых инициируются ...

14 июля 2022 – компания "мкк макс.кредит " возможна удаленная работа мы создаем и развиваем высокотехнологичный онлайн-сервис выдачи займов. штат компании более 100 человек, оборот за последний год более 3 млрд. рублей приглашаем в команду специалиста под-фт, кто возьмет ...

14 июля 2022 – компания "мкк макс.кредит " возможна удаленная работа мы создаем и развиваем высокотехнологичный онлайн-сервис выдачи займов. штат компании более 100 человек, оборот за последний год более 3 млрд. рублей приглашаем в команду специалиста под-фт, кто возьмет ...

7 ноября 2022 – компания "земский банк" обязанности: участие в разработке и реализации правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, и программы его осуществления; участие ...

18 ноября 2022 – Обязанности: Подготовка/формирование комплекта документов для открытия/ведения корреспондентских счетов НОСТРО и ЛОРО в российских рублях и иностранных валютах; Переписка с финансовыми институтами по вопросам, связанным с ведением корреспондентских ...

13 июля 2022 – компания "велес капитал, ик" обязанности: мониторинг операций с целью выявления операций, подлежащих обязательному контролю по под/фт; проведение идентификации юридических и физических лиц при приеме на обслуживание (включая консультирование по вопросам ...

17 ноября 2022 – Обязанности: - обеспечение последующего мониторинга и выявление операций, подлежащих обязательному контролю; - принятие предварительного решения при возникновении сомнений в части правомерности квалификации операции как операции, подлежащей обязательному ...

13 июля 2022 – компания "пао скб приморья примсоцбанк" обязанности: проведение конверсионных операций в рамках валютного контроля; - обслуживание клиентов юл и ип; - идентификация клиентов юл и ип (сбор и анализ необходимых документов, формирование электронного и ...

17 ноября 2022 – компания "финансовый дом солид " обязанности: ежедневный мониторинг и анализ операций и сделок, подлежащих обязательному контролю; анализ клиентов компании и оценка уровня риска в рамках под/фт; - работа с перечнем террористов из лк рфм и проведение ...

15 ноября 2022 – компания "алмазэргиэнбанк акб" обязанности: организация и проведение обучения сотрудников банка по вопросам под/фт, fatca/crs; контроль за процессом обучения и учет документов о прохождении обучения; актуализация и утверждение плана обучения на год; ...

15 ноября 2022 – компания "банк уралсиб" чем предстоит заниматься выявлять операции, подлежащие обязательному контролю формировать и подготавливать сведения для направления в уполномоченный орган вести электронный архив первичных документов наши ожидания знание работы ...

3 ноября 2022 – компания "публичная компания freedom finance global plc " обязанности: выявление пороговых, необычных и подозрительных операций по заранее заданным критериям с учетом требований закона о под/фт, а также результатов оценки степени подверженности услуг ...

22 июля 2022 – компания "банк втб (беларусь)" мы в банке втб признаем ценность вклада в общее дело каждого отдельного человека. мы верим, что каждый из нас уникален, и наши личные качества помогают реализовать общую командную цель. успех втб – это успех команды и каждого ...

1 ноября 2022 – компания "first heartland jýsan bank" обязанности: контроль, выявление операций, подлежащих финансовому мониторингу, в том числе подозрительных операций по информации; мониторинг операций клиентов, в отношении которых имеются основания и (или) сведения ...

18 июля 2022 – компания "pay p.s." обязанности: организация системы под/фт; актуализация нормативной документации, в соответствии с законодательством (115-фз, 152-фз, 151-фз, 353-фз); обновление правил под/фт; проведение обучения сотрудников организации по вопросам ...

18 июля 2022 – компания "кпк содействие" гк содействие – развивающаяся федеральная финансовая группа, офисы компании расположены в 41 регионе россии. компания основана в 2005 году, на протяжении 16 лет успешно предоставляет займы до 60 000 руб гражданам; до 20 млн ...

18 июля 2022 – компания " газпромбанк (акционерное общество)" обязанности: верификация досье на открытие счетов юридических лиц, заполнение профиля клиента в абс, открытие счёта. верификация досье на внесение изменений/заявок на закрытие счёта, внесение изменений ...

17 июля 2022 – компания "почта россии" обязанности: реализация правил внутреннего контроля в филиале в целях под/фт/фрому; выявление в филиале операций (сделок), подлежащих контролю в целях под/фт/фрому; контроль реализации в подразделениях филиала правил внутреннего ...

17 июля 2022 – компания "банк приморье" банк приморье - это: крупный региональный банк россии офисы по всей россии: от москвы и до владивостока гарантия финансовой стабильности, комфортные и современные условия труда поддержка новичков на старте карьеры - индивидуальные ...

16 июля 2022 – компания "рн банк" обязанности: направление сообщений в контролирующие органы об операциях обязательного контроля, о ежеквартальной проверке своих клиентов, о подозрительных операциях; отслеживание изменений в части под/фт и необходимая актуализация ...

16 июля 2022 – компания "росбанк, societe generale group (russia)" обязанности: проведение полного цикла процедуры know-your-customer; работа с корпоративными клиентами по сбору необходимых документов для идентификации; изучение клиента и формирование заключения о ...

16 июля 2022 – компания "промсвязьбанк" обязанности: своевременное и полное выявление операций клиентов, подлежащих обязательному контролю; своевременное и корректное формирование сведений об операциях, подлежащих направлению в росфинмониторинг. требования: желательно ...

16 июля 2022 – компания "аудиторско-консалтинговое партнерство бизнес решения" обязанности: постановка и ведение системы внутреннего контроля по 115-фз документационное обеспечение деятельности организации консультирование клиентов требования: высшее экономическое ...

16 июля 2022 – компания "новикомбанк" обязанности: начальное структурирование кредитной сделки с учетом факторов риска и параметров кредитного продукта; обеспечение сбора документов, необходимых для рассмотрения кредитной заявки и передачи полного пакета документов ...

16 июля 2022 – компания "новикомбанк" обязанности: начальное структурирование кредитной сделки с учетом факторов риска и параметров кредитного продукта; обеспечение сбора документов, необходимых для рассмотрения кредитной заявки и передачи полного пакета документов ...

27 октября 2022 – компания "росбанк страхование" обязанности: 1) отчетность по операциям, подлежащим обязательному контролю, и подозрительным операциям: осуществление полного цикла отчетности: обработка сведений, формирование мотивированного заключения, представление ...

15 июля 2022 – компания "тинькофф" tinkoff ищет сотрудника отдела комплаенса. если ты только закончил обучение и думаешь с чего начать, то наша позиция "младший специалист" - это отличный старт для начала карьеры в самом технологичном банке страны! чем предстоит заниматься ...

7 ноября 2022 – Обязанности: Проведение мониторинга операций клиентов Банка на предмет выявления схем необычных операций (сделок). Формирование и направление запросов клиентам Банка по текущим операциям и в целом по деятельности. Осуществление контроля за своевременным ...

14 июля 2022 – компания "банк открытие" обязанности: анализ деятельности клиентов с целью выявления и не допущения проведения сомнительных операций. требования: высшее экономическое образование; опыт работы: под/фт не менее 3 лет; знание законодательства в сфере ...

14 июля 2022 – компания "держава, акб" обязанности: объявления на взнос наличными, работа с чековыми книжками. исполнение запросов от клиентов (запрос на справки, выписки, дубликаты документов). прием и обработка платежей клиентов на бумажном носителе и по системе ...

6 ноября 2022 – компания "банк втб (пао)" обязанности: мониторинг операций на предмет их подозрительности; подготовка аналитических заключений по итогам проведенного анализа; участие в подготовке задач автоматизации мониторинга подозрительных операций; подготовка ответов ...

6 ноября 2022 – компания "новикомбанк" обязанности: открытие, закрытие банковских счетов юридических лиц, отдельных банковских счетов. осуществление идентификации клиентов, представителей клиентов в соответствии с программой идентификации. проверка наличия у клиента ...

5 ноября 2022 – компания "солидарность кб" обязанности: осуществление валютного контроля по операциям юридических лиц и физических лиц на предмет их соответствия валютному законодательству рф; проведение анализа и оформление документов валютного контроля (в т.ч. справок ...

4 ноября 2022 – компания "всероссийский банк развития регионов" обязанности: оперативный целевой контроль (проверка) платежей в рамках исполнения обязательств по банковскому сопровождению посредством анализа обосновывающих документов, на основании которых инициируются ...

3 ноября 2022 – компания "транскапиталбанк" функционал: формирование ежедневной отчетности в росфинмониторинг по операциям обязательного контроля. осуществление логического и структурного анализа фэс на предмет их полного соответствия законодательным и нормативным требованиям, ...

2 ноября 2022 – компания "группа смп банк" вакансия открыта в разных районах города обязанности: открытие и ведение счетов по вкладам физических лиц в рублях и иностранной валюте; расчетно-кассовое обслуживание клиентов; операции с банковскими картами; прием и выплата ...