Работа «специалист по под фт», 377 свежих вакансий, страница 6

24 августа 2022 – Обязанности: анализ финансово-хозяйственной деятельности юридических лиц при подготовке кредитного заключения и структурирования сделки; подготовка материалов для вынесения вопросов на кредитный комитет Банка; оформление кредитно-обеспечительной ...

28 декабря 2022 – компания "montekrist media" мы быстроразвивающаяся, молодая и амбициозная компания "montekrist media"!специализируемся на мобильной разработке - игры, подписочные приложения (android / ios), осуществляем полный цикл продвижения приложений. также, запускаем ...

15 декабря 2022 – В 2022 году Московской бирже исполнилось 30 лет. Мы появились вместе с современной Россией и за эти годы с нуля создали рынок инвестиций. Сегодня миллионы людей и тысячи компаний доверяют нам и пользуются нашей инфраструктурой. Ежедневно на наших торговых ...

13 декабря 2022 – компания "банки.ру" банки.ру — самый большой финансовый маркетплейс в россии, высокотехнологичная компания, которая успешно конкурирует на рынке труда как работодатель в сфере it и цифрового маркетинга. более 70% нашего штата — это it-специалисты и digital-маркетологи ...

9 декабря 2022 – компания "деньги рядом" компания "деньги рядом" – это федеральная компания, работающая на рынке финансовых услуг более 5 лет и предоставляющая быстрые займы населению. открываем вакансию "заместитель главного бухгалтера". мы ищем ответственного и грамотного ...

25 ноября 2022 – Обязанности: Организация и управление комплаенс-контролем в банке; Обеспечение последовательности, целостности и аудируемости процессов и систем ПОД/ФТ/ФРОМУ, управление регуляторным риском. Активное выявление возможностей улучшения методик, процессов ...

31 июля 2022 – компания "казахстанская фондовая биржа" обязанности: выполнение требований законодательства о под/фт, правил внутреннего контроля по под/фт биржи; требования: высшее экономическое/юридическое образование; опыт работы в финансовых организациях в подразделениях: ...

18 июля 2022 – компания "cloudpayments" привет! мы — cloudpayments kazakhstan. помогаем интернет-магазинам, бизнесу и благотворительным фондам принимать платежи онлайн. любим, когда технологически сложные вещи можно легко использовать. мы позволяем принимать онлайн-платежи ...

8 августа 2022 – компания "recruitment boutique s.m.art" обязанности: осуществлять ежедневный контроль клиентских операций и/или клиентских сделок, а также операций и/или сделок, осуществляемых непосредственно банком на предмет их подозрительности и/или подлежащих обязательному ...

27 июля 2022 – компания "атон" атон - старейшая инвестиционная компания россии. мы стали единственной инвестиционной компанией, которая вошла в рейтинг лучших работодателей россии – 2021 от forbes. на протяжении вот уже 30 лет мы помогаем принимать верные инвестиционные ...

27 июля 2022 – компания "юнистрим банк" обязанности: выявление операций, подлежащих обязательному контролю и сомнительных операций; работа с арм комита; направление фэс в уполномоченный орган; работа с перечнями росфинмониторинга; проверка проведенной идентификации; ...

11 декабря 2022 – компания "риалвеб, интернет-агентство" наш стек: наша команда строит сервис на основе микросервисной архитектуры. у нас под капотом: node js + react как основной стек. kubernetes, postgresql, rabbitmq, redis, elk для логирования, prometeus, grafana, полностью ...

22 июля 2022 – компания "эм-ю-эф-джи банк (евразия)" ведущий специалист службы финмониторинга (обязательный контроль) mitsubishi ufj financial group, inc. (mufg) is one of the world’s leading financial groups. russian arm of the group - mufg bank (russia) – was established ...

22 июля 2022 – компания "зенит, банк" обязанности: онлайн-мониторинг операций клиентов банка на предмет соблюдения закона № 115-фз, выявления необычных (сомнительных) операций в деятельности клиентов; направление запросов клиентам банка о представлении документов и ...

22 июля 2022 – компания "зенит, банк" банк зенит — российский универсальный банк, входящий в топ-40 банков по активам. головной банк одноименной банковской группы, в которую также входят липецккомбанк, спиритбанк, банк зенит сочи и банк девон-кредит. банковская группа ...

22 июля 2022 – компания "зенит, банк" банк зенит — российский универсальный банк, входящий в топ-40 банков по активам. головной банк одноименной банковской группы, в которую также входят липецккомбанк, спиритбанк, банк зенит сочи и банк девон-кредит. банковская группа ...

2 августа 2022 – компания "азия-инвест банк (ао)" подписание межбанковских соглашений по работе на финансовом рынке открытие счетов лоро и ностро ; формирование и ведение клиентского досье и реестра клиентских договоров во внутренних системах банка, контроль актуальности ...

2 августа 2022 – компания " газпромбанк (акционерное общество)" что предстоит: мониторинг и анализ операций клиентов на предмет выявления подозрительных операций проведение углубленных проверок клиентов- юридических и физических лиц, операции которых соответствуют критериям ...

31 июля 2022 – компания "сдм-банк, (пао)" обязанности: контроль необычных операций знание процедур "знай своего клиента" (идентификация и углубленное изучение) контроль санкционных ограничений формировать сверочные отчеты в целях выявления и исправления расхождений ...

31 июля 2022 – компания "веста, инвестиционный банк" привет! меня зовут арина.бланк — это новый банк для предпринимателей. у нас нет жёсткой субординации, бюрократии и строгого дресс-кода. мы про любовь к делу, заботу о клиентах и пользу для бизнеса. сейчас я ищу специалиста ...

30 июля 2022 – компания "мтс банк" мтс банк – цифровой банк экосистемы мтс. стратегия развития банка – удобство, простота и понимание повседневных потребностей клиентов. для нас важно качество клиентского опыта – доступность всех продуктов банка в два клика . мы предлагаем ...

30 июля 2022 – компания "сетелем банк" обязанности: ежедневный мониторинг операций с целью выявления операций, подлежащих обязательному контролю, либо операций, в отношении которых возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, ...

29 июля 2022 – компания "московский кредитный банк" мкб сегодня — не просто банк. это сервисы, которыми пользуются люди с разными потребностями, интересами и желаниями. и для каждого нашего клиента мы стараемся сделать удобные и качественные ит-продукты. без сильной, ...

17 июля 2022 – компания "зенит, банк" обязанности: контроль прохождения сотрудниками курсов по под фт ( на разных уровнях) контроль подписания листов инструктажа и размещение их в личных делах взаимодействие с отделом кадров по обучению сотрудников под фт участие в ...

17 июля 2022 – компания "белорусский народный банк" оао бнб-банк – современный универсальный банк, номинант 5 наград конкурса "банк года-2021", технологичный, инновационный, цифровой, где практически все операции, включая первичную регистрацию, можно совершить дистанционно, ...

21 ноября 2022 – компания "пао скб приморья примсоцбанк" обязанности: мониторинг операций, в том числе, онлайн, выявление и пресечение сомнительных операций, анализ документов по фхд, формирование мотивированных суждений требования: высшее экономическое образование опыт ...

28 июля 2022 – компания "росбанк, societe generale group (russia)" в росбанке возможен полностью дистанционный формат работы: откуда работать - решать только тебе! приходи к нам, чтобы работать над амбициозными и интересными проектами и наслаждаться балансом между работой ...

16 июля 2022 – компания "генбанк" обязанности: выявление и анализ необычных операций клиентов согласно критериям, установленных пвк по под/фт; требования: высшее образование ( юридическое/ банковское дело/ финансы и кредит/ экономика); стаж работы не менее года ...

16 июля 2022 – компания "московский кредитный банк" обязанности: осуществление онлайн – мониторинга и анализа операций и сделок клиентов; подготовка мотивированных суждений по деятельности клиентов; отработка отчетов последующего контроля; проведение анализа выявленных ...

16 июля 2022 – компания "банк уралсиб" обязанности: учет и отражение полученных/выданных карт и пин-конвертов. рассылка уведомлений клиентским менеджерам/отдел персонализации о картах и пин-конвертах. проверка клиентов в ибсо-ритейл по запросам гос. органов. удержание ...

16 июля 2022 – компания "новикомбанк" обязанности: идентификация всех клиентов и их представителей, обращающихся в отдел, с заполнением информации в абс diasoft ; контроль правильности заполнения клиентами распоряжений и прием к исполнению распоряжений по операциям ...

16 июля 2022 – компания "азия-инвест банк (ао)" обязанности: реализация внедряемых в банке проектов по системе денежных переводов азияэкспресс интеграционных взаимодействий с платежными системами, с кредитными организациями, банками-корреспондентами и другими организациями ...

27 июля 2022 – компания "банк втб (пао)" обязанности: операционное обслуживание юридических лиц (открытие, ведение, закрытие банковских счетов юл и ип); обновление сведений клиента; контроль операций клиентов банка с целью под/фт; привлечение клиентов на рко; выполнение ...

27 июля 2022 – компания "юнистрим банк" обязанности: подготовка/формирование комплекта документов для открытия/ведения корреспондентских счетов ностро и лоро в российских рублях и иностранных валютах; переписка с финансовыми институтами по вопросам, связанным с ...

27 июля 2022 – компания "нс банк" обязанности: ежедневный мониторинг и анализ операций клиентов (в режиме онлайн и постконтроля) на предмет выявления сомнительных операций (сделок). проведение мероприятий по углубленной проверке клиентов. направление запросов клиентам, ...

15 июля 2022 – компания "энергобанк, акб" обязанности: -ведение счетов клиентов юридических лиц и индивидуальных предприятий (исполнение платежных поручений на бумажном носителе, платежных требований, инкассовых поручений, проведение денежных чеков, объявлений на взнос ...

14 июля 2022 – компания "лк эволюция" обязанности: выявление операций, подлежащих обязательному контролю, и необычных операций, составление мотивированных заключений по необычным операциям; идентификация клиентов; участие в разработке внутренней документации по ...

14 июля 2022 – компания "банк интеза" обязанности: выявление своевременно и в полном объеме операций обязательного контроля, осуществление формирования корректных и полных отчетов в виде электронных сообщений по операциям, подлежащим направлению в росфинмониторинг, ...

14 июля 2022 – компания "транскапиталбанк" обязанности: проведение анализа операций клиентов. выявление сомнительных операций. консультирование сотрудников банка по под/фт. требования: знание нормативной документации по под/фт. продвинутый пользователь пк. приветствуется ...

14 июля 2022 – компания "московский кредитный банк" обязанности: последующий контроль операций клиентов. работа со списками повышенного риска. формирование реестра и предзаполненных фэс по операциям признанным сомнительными. формирование мотивированных суждений. требования: ...

14 июля 2022 – компания "кб москоммерцбанк (ао)" обязанности: осуществление валютного контроля операций юридических и физических лиц; прием на обслуживание /ведение валютных контрактов; проверка подтверждающих документов по валютному контролю; взаимодействие с надзорными ...

24 июля 2022 – компания "группа смп банк" обязанности: открытие и ведение счетов по вкладам физических лиц в рублях и иностранной валюте; расчетно-кассовое обслуживание клиентов; операции с банковскими картами; прием и выплата банковских переводов в иностранной валюте ...

24 июля 2022 – компания "группа смп банк" обязанности: открытие и ведение счетов по вкладам физических лиц в рублях и иностранной валюте; расчетно-кассовое обслуживание клиентов; операции с банковскими картами; прием и выплата банковских переводов в иностранной валюте ...

24 июля 2022 – компания "группа смп банк" обязанности: открытие и ведение счетов по вкладам физических лиц в рублях и иностранной валюте; расчетно-кассовое обслуживание клиентов; операции с банковскими картами; прием и выплата банковских переводов в иностранной валюте ...

16 ноября 2022 – компания "unicredit bank" чем предстоит заниматься? управлением потоком входящих запросов на изменения по направлениям: информационная и экономическая безопасность, финансовый мониторинг, compliance, hr.контроль бюджета, выделенного на реализацию запросов ...

16 ноября 2022 – компания "unicredit bank" чем предстоит заниматься? проведение текущих конверсионных, депозитных, срочных и любых иных сделок; развитие сотрудничества с клиентами по направлениям бизнеса; ведение переговоров с клиентами; совместная работа с подразделениями ...

11 июля 2022 – компания "энергобанк, акб" обязанности: -ведение счетов клиентов юридических лиц и индивидуальных предприятий (исполнение платежных поручений на бумажном носителе, платежных требований, инкассовых поручений, проведение денежных чеков, объявлений на взнос ...

19 июля 2022 – компания "ингосстрах" страховая компания "ингосстрах-жизнь" (дочерняя компания спао "ингосстрах") рассматривает кандидатов на позицию ведущий специалист отдела финансового мониторинга. обязанности: своевременное выявление операций, подлежащих обязательному ...

19 июля 2022 – компания "ффин банк" обязанности: выявлять операции обязательного контроля, необычные сомнительные операции/сделки; формировать отчетность в уполномоченный орган направлять сообщения обязательного контроля обрабатывать перечни пэт/фрому/мвк обрабатывать ...

18 июля 2022 – компания "ростфинанс, кб" обязанности: анализ деятельность клиентов, формировать запросы подтверждающих документов, мотивированные суждения в части под/фт; направление сообщений в уполномоченный орган в рамках 5861-у, 764-п, 4936-у, 600-п; подготовка ...